Hãng thông tấn RIA Novosti: Hệ thống tài chính Nga có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bị cơ quan này liệt vào 'danh sách đen'
16:56 | 11/06/2023
Theo RIA Novosti, nếu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa Nga vào danh sách đen thì hệ thống tài chính Moscow có thể bị tác động xấu.
Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền
22:18 | 25/06/2021
Malta trở thành quốc gia duy nhất thuộc EU bị đưa vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
FATF đặt thời hạn để Pakistan tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
15:02 | 22/06/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) ngày 21/6 đặt thời hạn cho Pakistan đến tháng 10 phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Pakistan yêu cầu loại Ấn Độ khỏi vị trí đồng Chủ tịch FATF
08:11 | 10/03/2019
Pakistan đã yêu cầu Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) loại bỏ Ấn Độ với tư cách là đồng Chủ tịch của Tập đoàn chung châu Á-Thái Bình Dương, một ...
Iran không chấp nhận điều kiện của EU về cơ chế thương mại đặc biệt
15:43 | 05/02/2019
Ngày 4/2, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran, ông Sadeq Amoli-Larijani khẳng định, nước này không chấp nhận “những điều kiện gây bẽ mặt” của EU liên quan đến cơ chế thương mại ...
Hội nghị G20: Các nước cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố
08:30 | 08/07/2017
Ngày 7/7, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Humburg (Đức), các nước đã ra tuyên bố chung ...
Trước Sau