Ấn Độ bắt giữ 4 quan chức cấp cao của công ty Vivo Trung Quốc do tình nghi rửa tiền và trốn thuế
06:15 | 11/10/2023
Ấn Độ bắt giữ 4 giám đốc điều hành của nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo, trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc.
Ronaldinho tiếp tục nhận tin xấu ở Paraguay
09:00 | 27/03/2020
Tòa án công lý tối cao Paraguay ra quyết định đình chỉ hoạt động tư pháp đến ngày 12/4 khiến Ronaldinho gặp nhiều khó khăn trong việc kháng án.
Bộ trưởng Tài chính Colombia bị tình nghi dính líu với tội phạm rửa tiền
11:17 | 21/03/2020
Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla được cho là có dính líu đến một kẻ chuyên rửa tiền cho tội phạm buôn bán ma túy.
Nga phong tỏa các tài khoản thủ lĩnh phe đối lập Navalny
20:38 | 08/08/2019
Nga tiến hành phong tỏa một loạt tài khoản ngân hàng liên quan tới thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny do cáo buộc hoạt động rửa tiền.
Khám nhà Tổng thống Sudan, tìm thấy hơn 460 triệu USD tiền mặt
09:54 | 21/04/2019
Ngày 20/4, truyền thông Sudan đưa tin, tại thủ đô Khartoum, nhà chức trách nước này đã tiến hành khám nhà của Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir và thu giữ 6,7 triệu EUR (khoảng ...
Trước Sau
