rửa tiền

Baoquocte.vn. Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, tránh bị phân biệt đối xử

Baoquocte.vn. Các điều tra viên của Đức đã khám xét các văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất Đức, trong đó tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền.

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật.

Baoquocte.vn. Thủ tướng Iraq đánh giá hành động này là bước tiến quan trọng trong chính sách ngoại giao đúng đắn của Iraq.

Baoquocte.vn. Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất động sản của người nước ngoài nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.

Baoquocte.vn. Tiết lộ chấn động từ Hồ sơ Pandora tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ chính giới quốc tế.

Baoquocte.vn. Ngân hàng trung ương UAE đang nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Baoquocte.vn. Diễn viên Triệu Vy và tỷ phú Jack Ma bị đồn liên quan đến Hội Tam Điểm - một hội kín được cho là bí ẩn nhất thế giới.

Baoquocte.vn. Chính trị gia đối lập ở Belarus, từng có ý định tranh cử với Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 8, bị buộc tội tham nhũng và rửa tiền.

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Giao thông Anh tuyên bố, London không phải là đích đến hay địa điểm để rửa tiền, ám chỉ báo cáo rửa tiền liên quan đến Nga.

Baoquocte.vn. Theo đánh giá, các quốc gia trong danh sách đen "đặt ra các mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của EU".

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla được cho là có dính líu đến một kẻ chuyên rửa tiền cho tội phạm buôn bán ma túy.

Baoquocte.vn. Chính phủ Mỹ ngày 13/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai doanh nhân Lebanon, cáo buộc họ tài trợ cho phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định trước thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.

Baoquocte.vn. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/8 đã công bố lệnh bắt giữ siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran, một ngày sau khi Tòa án Tối cao Gibraltar ra phán quyết thả con tàu ...