Singapore thanh tra chi nhánh ngân hàng Credit Suisse liên quan bê bối rửa tiền
07:25 | 19/10/2023
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) sẽ phỏng vấn nhân viên Credit Suisse và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần.
Điểm tin thế giới sáng 22/9: Singapore triệt phá vụ rửa tiền 'khủng', Tổng thống Syria đến Trung Quốc, Ấn Độ-Canada leo thang căng thẳng
06:15 | 22/09/2023
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 22/9.
Điểm tin thế giới sáng 1/8: Kỷ nguyên hợp tác mới EU-Philippines, Đức tuyên bố 'rắn' với Niger, Australia có thể bầu cử sớm
06:15 | 01/08/2023
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 1/8.
Hội nghị về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới: Trung Quốc giục các nước phát triển thực hiện lời hứa, châu Phi kêu gọi G7 ngăn hoạt động rửa tiền
06:35 | 24/06/2023
Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, cần tăng cường tiếng nói của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền
11:07 | 03/05/2022
Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, tránh bị phân biệt đối xử
Đức: Khám xét các văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank, điều tra hoạt động liên quan rửa tiền
11:55 | 30/04/2022
Các điều tra viên của Đức đã khám xét các văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất Đức, trong đó tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật
17:52 | 05/02/2022
Bộ Tài chính Mỹ đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật.
EU 'nhấc' Iraq khỏi danh sách 'đen' về rửa tiền và tài trợ khủng bố
13:57 | 12/01/2022
Thủ tướng Iraq đánh giá hành động này là bước tiến quan trọng trong chính sách ngoại giao đúng đắn của Iraq.
Hàn Quốc quyết chặn nạn rửa tiền bất động sản xuyên biên giới
11:45 | 22/12/2021
Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất động sản của người nước ngoài nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Hồ sơ Pandora: Czech chỉ trích, Tổng thống Kenya ca ngợi, thêm Ấn Độ và Mexico tiến hành điều tra
07:42 | 05/10/2021
Tiết lộ chấn động từ Hồ sơ Pandora tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ chính giới quốc tế.
Vấn nạn rửa tiền tại UAE gia tăng trong dịch Covid-19
21:55 | 19/09/2021
Ngân hàng trung ương UAE đang nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lý do Triệu Vy bị đồn tham gia Hội Tam Điểm
08:50 | 05/09/2021
Diễn viên Triệu Vy và tỷ phú Jack Ma bị đồn liên quan đến Hội Tam Điểm - một hội kín được cho là bí ẩn nhất thế giới.
Tình hình Belarus: Nhân vật đối lập chủ chốt bị kết tội
07:21 | 25/11/2020
Chính trị gia đối lập ở Belarus, từng có ý định tranh cử với Tổng thống Alexander Lukashenko hồi tháng 8, bị buộc tội tham nhũng và rửa tiền.
Quan chức Anh 'nóng mặt': London - cái tên đẹp - không phải là nơi để Nga rửa tiền
16:21 | 22/07/2020
Bộ trưởng Giao thông Anh tuyên bố, London không phải là đích đến hay địa điểm để rửa tiền, ám chỉ báo cáo rửa tiền liên quan đến Nga.
EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền
08:56 | 06/05/2020
Theo đánh giá, các quốc gia trong danh sách đen "đặt ra các mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của EU".
Trước Sau