Theo nguồn tin, cơ quan thực thi luật của Ấn Độ đã đề nghị Interpol ban hành một thông cáo đỏ truy tìm tỷ phú trang sức Nirav Modi cùng đồng phạm là Mehul Choksi - đối tác làm ăn của ông này - dựa theo một lệnh bắt giữ do tòa án Ấn Độ đưa ra. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của các đối tượng này.
| Tỷ phú trang sức Nirav Modi (phải) cùng người chú Mehul Choksi dính líu tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD. (Nguồn: Millenium Post) |
Ông Nirav Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ, số tiền 1,8 tỷ USD, mặc dù trong một bức thư gửi Ban giám đốc ngân hàng, ông này cho biết ông chỉ nợ ngân hàng này 775 triệu USD.
Các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ gần 20 người, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của các công ty do ông Nirav Modi và ông Choksi sở hữu, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Punjab. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được ông Nirav Modi.
Tỷ phú nữ trang này được cho là đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ và được nhìn thấy lần cuối ở thành phố New York, Mỹ, sau khi cùng phái đoàn Ấn Độ tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ.
Cuối tháng trước, nhà chức trách Ấn Độ đã mở cuộc điều tra các công ty có liên hệ với ông Nirav Modi, tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang, đồng thời cho đóng băng các cổ phiếu cá nhân và các quỹ đầu tư của ông này.