Nhỏ Bình thường Lớn

Đức điều tra 2.000 công ty nghi gian lận thuế tại Malta

Ngày 10/5, Nhà chức trách của Đức cho biết đã mở cuộc điều tra đối với khoảng 2.000 công ty đăng ký hoạt động tại Malta bị nghi có hành vi gian lận thuế.
TIN LIÊN QUAN
duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta Google chi hơn 300 triệu USD để giải quyết bê bối thuế tại Italy
duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta APEC cùng hành động chống hành vi gian lận thuế

Cuộc điều tra này diễn ra sau khi giới chức Đức nhận được một nguồn tin thông báo về vụ việc và một danh sách gồm 70.000 công ty đăng ký hoạt động tại Malta, trong đó có từ 1.700 đến 2.000 chi nhánh thuộc các công ty lớn tại Đức.

duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta
Ảnh minh họa. (Nguồn: Etimg)

Theo Bộ trưởng Tài chính bang Nordrhein-Westfalen của Đức, Norbert Walter Borjans, các nhà điều tra đã nghi ngờ những công ty trên đang tìm cách lách luật về thuế giống như những công ty ma. 

Nordrhein-Westfalen là bang đi đầu trong chiến dịch chống các đối tượng gian lận thuế có ý định che giấu cổ phần ở nước ngoài. Kể từ đầu năm 2006, một số bang của Đức đã mua lại các đĩa CD hoặc thẻ nhớ USB có chứa những dữ liệu rò rỉ về các đối tượng gian lận thuế, trong đó riêng bang Nordrhein-Westfalen đã mua 11 đĩa CD và kể từ khi đó đã có tới 120.000 công dân Đức tại bang này tự ra chính quyền bang khai báo về tài khoản của họ tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và chịu nộp phạt cũng như các khoản thuế truy thu.

duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta
New York Times: Donald Trump từng trốn thuế hàng trăm triệu USD

Tờ New York Times ngày 1/10 cho biết, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump từng báo lỗ 916 triệu USD trên tờ khai thuế ...

duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta
Ngăn chặn "đại dịch" trốn thuế quốc tế

4 tổ chức đa phương lớn nhất thế giới vừa quyết định bắt tay hợp tác chống trốn thuế quốc tế.

duc dieu tra 2000 cong ty nghi gian lan thue tai malta
Giọt nước sắp tràn ly

Tình hình Brazil tiếp tục căng thẳng khi cơ quan điều tra vừa phát hiện ra vụ gian lận thuế lên đến hàng tỉ USD ...

(theo AFP)

Tin cũ hơn

Giá vàng hôm nay 5/11/2024: Giá vàng biến động trước bầu cử Mỹ, cơn sốt quý kim khiến BRICS và giới tỷ phú sục sôi, vàng nhẫn tiếp đà giảm Giá vàng hôm nay 5/11/2024: Giá vàng biến động trước bầu cử Mỹ, cơn sốt quý kim khiến BRICS và giới tỷ phú sục sôi, vàng nhẫn tiếp đà giảm
Cựu Giám đốc điều hành IMF: Phương Tây chưa 'buông tay' trừng phạt Nga, giống cách sử dụng với Trung Quốc Cựu Giám đốc điều hành IMF: Phương Tây chưa 'buông tay' trừng phạt Nga, giống cách sử dụng với Trung Quốc
Bầu cử Mỹ 2024: Doanh nghiệp, người tiêu dùng ngần ngại 'xuống tiền', có lý do để tạm gác âu lo Bầu cử Mỹ 2024: Doanh nghiệp, người tiêu dùng ngần ngại 'xuống tiền', có lý do để tạm gác âu lo
Giá vàng hôm nay 4/11/2024: Giá vàng 'bớt nóng' chờ tin bầu cử Mỹ, tâm lý lạc quan suy yếu, vẫn kỳ vọng sẽ tăng bứt phá Giá vàng hôm nay 4/11/2024: Giá vàng 'bớt nóng' chờ tin bầu cử Mỹ, tâm lý lạc quan suy yếu, vẫn kỳ vọng sẽ tăng bứt phá
Trung Quốc 'cậy nhờ' Czech liên quan đến xe điện; Praha cùng Italy kêu gọi EU một vấn đề mà Đức cũng đồng lòng Trung Quốc 'cậy nhờ' Czech liên quan đến xe điện; Praha cùng Italy kêu gọi EU một vấn đề mà Đức cũng đồng lòng
Australia 'thở phào' vượt qua lạm phát Australia 'thở phào' vượt qua lạm phát
Peru dự báo trao đổi thương mại với các nền kinh tế APEC vượt 80 tỷ USD trong năm nay Peru dự báo trao đổi thương mại với các nền kinh tế APEC vượt 80 tỷ USD trong năm nay
'Kho tiền' tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett khủng đến cỡ nào? 'Kho tiền' tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett khủng đến cỡ nào?
Bầu cử Mỹ 2024: Thị trường 'căng thẳng cực độ', phát hiện đồng tiền 'chiến thắng', lịch sử đã chứng minh Bầu cử Mỹ 2024: Thị trường 'căng thẳng cực độ', phát hiện đồng tiền 'chiến thắng', lịch sử đã chứng minh
Giá vàng hôm nay 3/11/2024: Giá vàng chao đảo giữa 'sóng' bầu cử Mỹ, lời khuyên cho nhà đầu tư thông minh, vàng nhẫn ‘dấn’ thêm một bước Giá vàng hôm nay 3/11/2024: Giá vàng chao đảo giữa 'sóng' bầu cử Mỹ, lời khuyên cho nhà đầu tư thông minh, vàng nhẫn ‘dấn’ thêm một bước
Nhật Bản triển khai kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản triển khai kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn
Nga 'bật mí' điều khiện gia nhập BRICS, không có rào cản với EU hay NATO, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ Nga 'bật mí' điều khiện gia nhập BRICS, không có rào cản với EU hay NATO, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ