| TIN LIÊN QUAN | |
 | Mỹ: Kinh tế tăng vượt dự báo, cơ hội cho Fed nâng lãi suất |
| Deutsche Bank chấp nhận nộp phạt 7,2 tỷ USD |
Trong tuyên bố ngày 31/5, Fed cho biết, cơ quan này đã xác định chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank tại Mỹ không duy trì chương trình quản lý hiệu quả theo đúng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các điều luật chống hoạt động rửa tiền.
Fed cho rằng, trong giai đoạn 2011-2015, một đơn vị của ngân hàng này tại New York, Deutsche Bank Trust Company Americas, đã không giám sát chặt chẽ các giao dịch tiềm ẩn rủi ro đối với các chi nhánh tại châu Âu.
 |
| Logo Ngân hàng Deutsche tại Berlin của Đức. (Nguồn: AFP) |
Do đó, Fed đã yêu cầu Deutsche Bank phải cải thiện chất lượng quản lý và kiểm soát hoạt động chống rửa tiền trong nội bộ ngân hàng này. Đây là án phạt mới nhất mà Deutsche Bank phải đối mặt tại Mỹ.
Trước đó, ngày 20/4 vừa qua, Deutsche Bank cũng đã nộp phạt hơn 150 triệu USD vì các sai phạm dân sự liên quan những giao dịch ngoại tệ "thiếu an toàn và không chính đáng", cũng như tình trạng thiếu giám sát và buông lỏng quản lý.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tiến hành điều tra các hoạt động giao dịch của Deutsche Bank tại Nga.
Theo cơ quan này, khách hàng của Deutsche Bank đã chuyển tiền ra khỏi Nga bằng công cụ thương mại tài chính được gọi là "Mirror trade" (giao dịch phản chiếu).
 | Fed vẫn “nước đôi” về tăng lãi suất trong tháng 6 Trong khi giới đầu tư khá tin tưởng vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 6, thì chính các nhà hoạch định chính ... |
 | Diễn biến thị trường thế giới trước thông tin FED sẽ tăng lãi suất Ngày 24/5, ghi nhận nhiều diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán nhờ những phản ứng tích cực từ các nhà đầu tư ... |
 | Fed quyết giữ lộ trình tăng lãi suất bất chấp số liệu kinh tế ảm đạm Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ nguyên lộ trình từ từ thắt chặt chính sách tiền tệ, giữ ... |
