| TIN LIÊN QUAN | |
 | Bộ trưởng Tài chính Colombia bị tình nghi dính líu với tội phạm rửa tiền |
| EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài |
 |
Theo tài liệu trên, các nước bị đưa vào danh sách đen bao gồm Bahamas, Barbados, Botswana, Campuchia, Ghana, Jamaica, Mông Cổ, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Panama và Zimbabwe. Theo đánh giá, các quốc gia trong danh sách đen "đặt ra các mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của EU".
Dự kiến được công bố vào ngày 7/5, tài liệu sẽ mở rộng danh sách đen hiện tại, nhưng không đưa Saudi Arabia và các vùng lãnh thổ của Mỹ, vốn đã được thêm vào danh sách trước đó.
Theo luật của EU, các ngân hàng, công ty tài chính và thuế khác có nghĩa vụ kiểm tra kỹ hơn đối với những khách hàng của họ có giao dịch với các quốc gia này. Công ty của các quốc gia kể trên cũng bị cấm nhận tài trợ mới của EU.
Dự thảo đưa ra danh sách 22 quốc gia sẽ phải được theo dõi chặt chẽ, mặc dù sự kiểm tra sẽ chỉ bắt đầu được áp dụng từ tháng 10, đây là một cách tiếp cận mềm dẻo mà EC cho biết là do sự gián đoạn bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện nay.
Các quốc gia đã có tên trong danh sách là Afghanistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Syria, Yemen, Uganda, Trinidad và Tobago, Iran và Triều Tiên.
| Mỹ trừng phạt hai doanh nhân Lebanon tài trợ cho Hezbollah TGVN. Chính phủ Mỹ ngày 13/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai doanh nhân Lebanon, cáo buộc họ tài trợ ... |
| Ukraine: Nga đã biến vùng Donbas thành một "cỗ máy rửa tiền lớn" Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 18/2 đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cho vay và viện trợ hàng trăm triệu Euro cho ... |
| ECB sẽ "khai tử" đồng tiền mệnh giá 500 Euro vào ngày 27/1 Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) đang tiến tới ngừng in các đồng tiền mệnh giá 500 Euro, với phần lớn trong số 19 ... |
