Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

Cho tôi hỏi trường hợp chuyển khoản nhầm mà người nhận được tiền chuyển nhầm không chịu trả lại thì bị xử lý thế nào? - Độc giả Kim Long
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?
Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

1. Trách nhiệm trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ hoàn trả tài sản không có căn cứ pháp luật như sau:

- Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015 về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật:

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

- Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định trên thì người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền cho chủ sở hữu, trong trường hợp không biết hoặc không tìm được thông tin của người chuyển nhầm thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

Tùy vào từng vụ việc mà người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

2.1. Xử phạt hành chính về hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm;

+ Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;

+ Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi vi phạm.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi.

(Theo khoản 2 Điều 4 và điểm đ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP)

2.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) như sau:

- Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

* Lưu ý: Hiện nay tình trạng lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo xảy ra khá phổ biến, do vậy nếu không chắc chắn các thông tin của chủ sở hữu hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì cần trình báo ngay cho cơ quan công an.

Công ty cho nghỉ việc không báo trước: Người lao động cần biết

Công ty cho nghỉ việc không báo trước: Người lao động cần biết

Xin hỏi về các quy định mà người lao động (NLĐ) cần biết khi bị công ty cho NLĐ nghỉ việc không báo trước? - ...

Đã rút BHXH 1 lần thì có đóng lại được không?

Đã rút BHXH 1 lần thì có đóng lại được không?

Xin cho tôi hỏi đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần thì có đóng lại được hay không? - Độc giả Tiến Linh

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm ...

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ?

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ?

Xin cho tôi hỏi, công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ không? - Độc giả Thùy Dung

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới nhất 2023

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới nhất 2023

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT như thế nào? Những chi phí nào tạo nên cơ cấu dịch vụ khám chữa bệnh BHYT?

Đọc thêm

Tăng cường xung lực cho quan hệ Singapore-Australia

Tăng cường xung lực cho quan hệ Singapore-Australia

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Singapore-Australia và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia.
Giá vàng hôm nay 4/3/2024: Giá vàng trong nước 'lật đổ' mức đỉnh cũ, vàng thế giới tìm được động lực mới, tiếp đà bứt phá trong tuần này?

Giá vàng hôm nay 4/3/2024: Giá vàng trong nước 'lật đổ' mức đỉnh cũ, vàng thế giới tìm được động lực mới, tiếp đà bứt phá trong tuần này?

Giá vàng hôm nay 4/3/2024: Giá vàng trong nước 'lật đổ' mức đỉnh cũ, vàng thế giới tìm được động lực mới, tiếp đà bứt phá trong tuần này?
Giá tiêu hôm nay 4/3/2024, doanh nghiệp tăng mua đẩy giá đi lên, tin vui với tiêu Việt xuất khẩu, kỳ vọng từ thị trường Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay 4/3/2024, doanh nghiệp tăng mua đẩy giá đi lên, tin vui với tiêu Việt xuất khẩu, kỳ vọng từ thị trường Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay 4/3/2024 tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 93.000 – 95.500 đồng/kg.
Đánh bại Sông Lam Nghệ An ở phút bù giờ, Nam Định giữ vững ngôi đầu V-League 23-24

Đánh bại Sông Lam Nghệ An ở phút bù giờ, Nam Định giữ vững ngôi đầu V-League 23-24

Giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An nhờ bàn thắng ở phút 90+5, đội bóng Nam Định đã củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023-24.
Hà Nội FC thắng Khánh Hòa, Quảng Nam hòa Bình Định khi Đình Bắc trở lại

Hà Nội FC thắng Khánh Hòa, Quảng Nam hòa Bình Định khi Đình Bắc trở lại

Mới đây, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 1-0. CLB Quảng Nam chia điểm với tỷ số 1-1 trước Bình Định ở vòng 12 V-League 2023-24.
Xung đột Nga-Ukraine: Ông Zelensky tuyên bố sẽ chiến thắng; Trung Quốc muốn làm trung gian hòa giải

Xung đột Nga-Ukraine: Ông Zelensky tuyên bố sẽ chiến thắng; Trung Quốc muốn làm trung gian hòa giải

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/3 kêu gọi thế giới giúp sức Kiev đánh bại Nga. Trong khi đó,Trung Quốc tuyên bố muốn làm trung gian hòa giải.
Hà Nội: Phụ huynh chi tiền chục triệu đặt ‘cọc’ suất học cho con

Hà Nội: Phụ huynh chi tiền chục triệu đặt ‘cọc’ suất học cho con

Để yên tâm, không ít phụ huynh ở Hà Nội chấp nhận chi hàng chục triệu để đặt cọc dự phòng suất học cho con tại các trường tư thục.
Trường thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Trường thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) công bố phương án tuyển sinh năm 2024.
5 phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại năm 2024

5 phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại năm 2024

Trường Đại học Thương mại vừa công bố 5 phương thức tuyển sinh đại học năm 2024.
Anh khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới

Anh khởi động học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới

Ngày 29/2, Chính phủ Anh phối hợp với Ban Thư ký ASEAN ra mắt Học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới của chương trình ASEAN – Vương quốc Anh SAGE.
GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng: Tạo dựng hình ảnh đẹp về một Việt Nam coi trọng giáo dục và học tập suốt đời

GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng: Tạo dựng hình ảnh đẹp về một Việt Nam coi trọng giáo dục và học tập suốt đời

Theo GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng, việc học tập suốt đời giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thành phố học tập - Một xu thế toàn cầu

Thành phố học tập - Một xu thế toàn cầu

Báo TG&VN trao đổi với chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh về việc Việt Nam có thêm 2 thành phố trở thành thành viên của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu.
Rất giàu dinh dưỡng nhưng có nên ăn chuối khi bụng đói?

Rất giàu dinh dưỡng nhưng có nên ăn chuối khi bụng đói?

Chuối là loại trái cây quen thuộc và được nhiều người ưa thích. Chuối có vị ngọt, dễ tiêu hóa, vậy có nên ăn chuối khi đói?
Cách giữ đôi tai luôn khoẻ mạnh

Cách giữ đôi tai luôn khoẻ mạnh

Nên nút đôi tai khi đi bơi, không sử dụng bông ngoáy tai, cảnh giác khi bị ù, nghe nhạc quá lớn… là những cách giữ đôi tai luôn khoẻ mạnh.
Có thể bạn đang trong tiền ung thư đại trực tràng nếu gặp những dấu hiệu này

Có thể bạn đang trong tiền ung thư đại trực tràng nếu gặp những dấu hiệu này

Dấu hiệu ung thư đại trực tràng mơ hồ dễ bị nhầm là bệnh vặt nên không đến gặp bác sĩ, những dấu hiệu này sẽ giúp người mắc có cảnh giác với bệnh.
Các nhà khoa học nghiên cứu chỉ ra cách có giấc ngủ ngon

Các nhà khoa học nghiên cứu chỉ ra cách có giấc ngủ ngon

Một nghiên cứu mới đây cho thấy chìa khóa để có giấc ngủ ngon nằm ở cách một người trải qua cả ngày hôm đó thế nào.
Australia khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 liều tăng cường trong năm 2024

Australia khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 liều tăng cường trong năm 2024

Chính phủ Australia cập nhật hướng dẫn tiêm chủng Covid-19 sau khi nhận lời khuyên từ Nhóm Tư vấn kỹ thuật tiêm chủng Australia (ATAGI).
Chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên bỏ bữa sáng

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên bỏ bữa sáng

Nếu thấy mệt mỏi vào buổi chiều, nhức đầu, khó tiêu hay giấc ngủ bị suy giảm, đã đến lúc bạn nên dừng thói quen bỏ bữa sáng.
XSMB 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. dự đoán XSMB 4/3/2024

XSMB 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. dự đoán XSMB 4/3/2024

XSMB 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/3/2024. xổ số hôm nay 4/3. dự đoán xổ số miền Bắc thứ 2. SXMB 4/3. dự đoán XSMB thứ 2
XSMT 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. SXMT 4/3/2024

XSMT 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. SXMT 4/3/2024

XSMT 4/3 - xổ số hôm nay 4/3. trực tiếp xổ số miền Trung 4/3. kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/3/2024. xổ số miền Trung thứ 2. KQSXMT 4/3
XSMN 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. xổ số hôm nay 4/3/2024

XSMN 4/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 4/3/2024. xổ số hôm nay 4/3/2024

XSMN 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 4/3/2024. kết quả xổ số ngày 4 tháng 3. xổ số miền Nam thứ 2. xổ số hôm nay 4/3. SXMN 4/3
XSMN 3/3, kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 3/3/2024. xổ số ngày 3 tháng 3. xổ số hôm nay 3/3/2024

XSMN 3/3, kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 3/3/2024. xổ số ngày 3 tháng 3. xổ số hôm nay 3/3/2024

XSMN 3/3 - Kết quả xổ số ngày 3 tháng 3. Trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 3/3/2024. SXMN 3/3. xổ số hôm nay 3/3. KQSXMN.
Vietlott 3/3, kết quả xổ số Vietlott Mega Chủ nhật 3/3/2024. xổ số Mega 645 hôm nay

Vietlott 3/3, kết quả xổ số Vietlott Mega Chủ nhật 3/3/2024. xổ số Mega 645 hôm nay

​​​​​​​Vietlott 3/3 - Vietlott Mega 6/45 3/3. Trực tiếp nhanh nhất kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/3/2024. XS Vietlott 655 hom nay.
XSMT 3/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 3/3/2024. SXMT 3/3/2024

XSMT 3/3, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 3/3/2024. SXMT 3/3/2024

XSMT 3/3 - xổ số hôm nay 3/3. Trực tiếp Kết quả xổ số miền Trung hôm nay, Chủ Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2024. KQSXMT. SXMT 3/3. XSMT Chủ nhật
Phiên bản di động