Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

Cho tôi hỏi trường hợp chuyển khoản nhầm mà người nhận được tiền chuyển nhầm không chịu trả lại thì bị xử lý thế nào? - Độc giả Kim Long
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?
Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

1. Trách nhiệm trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ hoàn trả tài sản không có căn cứ pháp luật như sau:

- Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015 về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật:

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

- Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định trên thì người nhận được tiền do chuyển khoản nhầm phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền cho chủ sở hữu, trong trường hợp không biết hoặc không tìm được thông tin của người chuyển nhầm thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

Tùy vào từng vụ việc mà người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

2.1. Xử phạt hành chính về hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm;

+ Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;

+ Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi vi phạm.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi.

(Theo khoản 2 Điều 4 và điểm đ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP)

2.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm

Trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) như sau:

- Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

* Lưu ý: Hiện nay tình trạng lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo xảy ra khá phổ biến, do vậy nếu không chắc chắn các thông tin của chủ sở hữu hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì cần trình báo ngay cho cơ quan công an.

Công ty cho nghỉ việc không báo trước: Người lao động cần biết

Công ty cho nghỉ việc không báo trước: Người lao động cần biết

Xin hỏi về các quy định mà người lao động (NLĐ) cần biết khi bị công ty cho NLĐ nghỉ việc không báo trước? - ...

Đã rút BHXH 1 lần thì có đóng lại được không?

Đã rút BHXH 1 lần thì có đóng lại được không?

Xin cho tôi hỏi đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần thì có đóng lại được hay không? - Độc giả Tiến Linh

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm ...

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ?

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ?

Xin cho tôi hỏi, công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động có được chốt sổ không? - Độc giả Thùy Dung

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới nhất 2023

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới nhất 2023

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT như thế nào? Những chi phí nào tạo nên cơ cấu dịch vụ khám chữa bệnh BHYT?

Xem nhiều

Đọc thêm

Tàu chiến Nga trang bị tên lửa siêu thanh cập cảng Algeria, thăm Syria

Tàu chiến Nga trang bị tên lửa siêu thanh cập cảng Algeria, thăm Syria

Hạm đội phương Bắc thông báo một tàu chiến Nga trang bị tên lửa siêu thanh tối tân ngày 26/7 đã cập cảng Algeria thực hiện cuộc 'chuyến thăm công ...
Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay: MU chi 80 triệu Euro để thuyết phục Real Madrid 'nhả' Eduardo Camavinga

Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay: MU chi 80 triệu Euro để thuyết phục Real Madrid 'nhả' Eduardo Camavinga

Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay: MU tìm cách lôi kéo Camavinga, Man City muốn có Musiala, Antoine Griezmann xem xét gia nhập bóng đá Mỹ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên tầm cao mới

Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mỹ hoan nghênh giải pháp ngoại giao về Biển Đông, Nga cảnh báo có yếu tố làm gia tăng lo ngại an ninh ở khu vực

Mỹ hoan nghênh giải pháp ngoại giao về Biển Đông, Nga cảnh báo có yếu tố làm gia tăng lo ngại an ninh ở khu vực

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh giải pháp ngoại giao ở Biển Đông trong khi Ngoại trưởng Nga cảnh báo có yếu tố đáng lo ngại ở bán đảo Triều Tiên ...
8 bí quyết giúp phụ nữ trẻ hơn, khỏe hơn

8 bí quyết giúp phụ nữ trẻ hơn, khỏe hơn

Muốn trẻ khỏe, phụ nữ cần duy trì thái độ sống tích cực, chế độ ăn lành mạnh, ngâm chân, uống đủ nước...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch ...
Thời gian xác nhận nhập học đại học năm 2024, quá thời hạn xác nhận nhập học đại học có sao không?

Thời gian xác nhận nhập học đại học năm 2024, quá thời hạn xác nhận nhập học đại học có sao không?

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
Các mốc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển đại học mà thí sinh cần lưu ý

Các mốc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển đại học mà thí sinh cần lưu ý

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn về thanh toán lệ phí xét tuyển đại học năm 2024.
Bài phát biểu truyền cảm hứng của bà Melinda French Gates tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford

Bài phát biểu truyền cảm hứng của bà Melinda French Gates tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford

Trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên Trường Đại học Stanford năm 2024, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates đã có những chia sẻ gây xúc động.
Điểm chuẩn đại học 2024 sẽ biến động thế nào?

Điểm chuẩn đại học 2024 sẽ biến động thế nào?

Các chuyên gia tuyển sinh dự báo, điểm chuẩn đại học năm nay có thể tăng cao ở nhiều ngành, trường.
Thầy cô giáo ngoài 90 tuổi đến tiễn đưa 'người học trò xuất sắc' - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thầy cô giáo ngoài 90 tuổi đến tiễn đưa 'người học trò xuất sắc' - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Đặng Thị Phúc vẫn cố gắng để tiễn biệt.
Vẻ đẹp nhân phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh thức lòng dân và sự đoàn kết

Vẻ đẹp nhân phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh thức lòng dân và sự đoàn kết

Hình ảnh về cuộc đời tận hiến và nỗ lực nhằm mang lại một xã hội tốt đẹp hơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh thức cảm xúc người dân.
8 bí quyết giúp phụ nữ trẻ hơn, khỏe hơn

8 bí quyết giúp phụ nữ trẻ hơn, khỏe hơn

Muốn trẻ khỏe, phụ nữ cần duy trì thái độ sống tích cực, chế độ ăn lành mạnh, ngâm chân, uống đủ nước...
Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan 28/7: Nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan siêu vi

Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan 28/7: Nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan siêu vi

Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan là ngày nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan siêu vi và ung thư gan.
Xuất hiện ca tử vong do virus Nipah, Ấn Độ triển khai một loạt biện pháp phòng ngừa

Xuất hiện ca tử vong do virus Nipah, Ấn Độ triển khai một loạt biện pháp phòng ngừa

Ngày 21/7, nhà chức trách bang Kerala, Ấn Độ đã triển khai các biện pháp phòng ngừa sau khi ghi nhận một thiếu niên 14 tuổi tử vong do virus Nipah.
4 loại trái cây nhiệt đới hỗ trợ giữ nước, giảm cân mùa Hè

4 loại trái cây nhiệt đới hỗ trợ giữ nước, giảm cân mùa Hè

Thêm dưa hấu, đu đủ hay dứa vào thực đơn hằng ngày giúp cấp nước và chất xơ cho cơ thể, cải thiện tiêu hóa, giảm mỡ bụng.
Nam giới có triệu chứng 'mãn kinh' hay không?

Nam giới có triệu chứng 'mãn kinh' hay không?

Đàn ông ở độ tuổi 50 thường gặp phải các triệu chứng liên quan đến tuổi tác và suy giảm hormone.
Những quy tắc khi cấp cứu người mắc bệnh đái tháo đường bị hạ đường huyết

Những quy tắc khi cấp cứu người mắc bệnh đái tháo đường bị hạ đường huyết

Người mắc đại tháo đường khi bị hạ đường huyết, nếu không được cấp cứu nhanh, đúng cách, có thể gặp nguy hiểm, thậm chí đe doạ tính mạng.
XSMN 27/7, xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7. Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 27/7/2024

XSMN 27/7, xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7. Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 27/7/2024

XSMN 27/7 - xổ số miền Nam ngày 27 tháng 7. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/7/2024. xổ số hôm nay 27/7. SXMN 27/7. KQXSMN thứ 7
Vietlott 27/7, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 27/7/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 27/7, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 27/7/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 27/7 - Vietlott Power 27/7. Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 ngày 27/7/2024. xo so Vietlott 655 hôm nay. xs Power hom nay.
XSMB 27/7, kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 27/7/2024. dự đoán XSMB 27/7

XSMB 27/7, kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 27/7/2024. dự đoán XSMB 27/7

XSMB 27/7 - KQXSMB thứ 7. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/7/2024. SXMB 27/7. KQSXMB. Xổ số hôm nay 27/7. dự đoán xổ số miền bắc thứ 7
XSMT 27/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 27/7/2024. SXMT 27/7/2024

XSMT 27/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 27/7/2024. SXMT 27/7/2024

XSMT 27/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/7/2024. SXMT 27/7. KQXSMT 27/7. xổ số hôm nay 27/7. xổ số miền Trung thứ 7. XSMT thứ 7
XSMN 26/7, xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 26/7/2024

XSMN 26/7, xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 26/7/2024

XSMN 26/7 - xổ số hôm nay 26/7. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/7/2024. XSMN thứ 6. Kết quả miền Nam số ngày 26 tháng 7. SXMN 26/7.
Vietlott 26/7, kết quả xổ số Vietlott Mega thứ 6 ngày 26/7/2024. xổ số Mega 645

Vietlott 26/7, kết quả xổ số Vietlott Mega thứ 6 ngày 26/7/2024. xổ số Mega 645

Vietlott 26/7 - xổ số Vietlott Mega 26/7. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 26/7/2024 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott Mega 645 hôm nay.
Phiên bản di động