Nghi án rửa tiền, Mỹ điều tra 'sòng bạc trên không' đẳng cấp thế giới của Singapore

Theo dõi TGVN trên
TGVN. Sòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.
TIN LIÊN QUAN
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore Sòng bạc bị hacker tấn công qua... bể cá
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore Sòng bạc giúp các thành phố Mỹ phát triển kinh tế?
nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore
Mỹ nghi ngờ "sòng bạc trên không" ở Singapore là nơi rửa tiền của nhiều con bạc khét tiếng. (Nguồn: AP)

Theo tờ South China Morning Post đưa tin, mới đây, chính quyền Mỹ đã tiến hành điều tra Marina Bay Sands, một trong hai sòng bạc được cấp phép kinh doanh tại quốc đảo Singapore. Nguyên nhân được cho là do phía Mỹ đã nghi ngờ sòng bạc này đã vi phạm luật và là nơi rửa tiền của nhiều con bạc khét tiếng.

Kể từ khi mở cửa vào năm 2010, sòng bạc đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, và được xuất hiện trong bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians. Ngoài sòng bạc 160.000 ft vuông, khu phức hợp này còn có ba tòa tháp khách sạn cao 55 tầng, trên đỉnh có một tầng trên bầu trời và hồ bơi, cũng như một trung tâm mua sắm và trung tâm hội nghị.

Chính quyền Singapore vào hồi đầu năm ngoái vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho Genting Singapore và Las Vegas Sands đến năm 2030. Đổi lại các hãng sẽ thực hiện cam kết đầu tư 9 tỷ SGD vào các dự án phát triển du lịch đảo quốc.

Tính đến cuối năm 2019, sòng bạc đắt giá bậc nhất châu Á thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson gây kinh ngạc khi báo mức tỷ suất lợi nhuận 3 năm liên tiếp đạt tới 53 – 56%. Với thành tích này, Marina Bay Sands trở thành khu phức hợp nghỉ dưỡng có mức sinh lời cao nhất thế giới.

Bộ tư pháp Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra dấu hiệu rửa tiền ở sòng bạc này, nhắm vào các tài khoản người chơi khổng lồ mở tại đây. Tuy nhiên, đại diện sòng bạc phủ nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Từ hồi tháng 1, chính quyền Mỹ đã tiến hành thẩm vấn cựu giám đốc của Marina Bay Sands để điều tra dấu hiệu “dung túng hành vi rửa tiền” hay bất kỳ hành vi lạm dụng nào của tỷ phú Cameron. Nhà điều tra tập trung vào những người chơi lớn và các đơn vị tài trợ tín dụng đứng sau. Bên cạnh đó, người tiết lộ các hành vi sai phạm của sòng bạc (người thổi còi) sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Marina Bay Sands là một trong những sòng bạc có lợi nhuận cao nhất thế giới. Với tỷ suất lợi nhuận dao động từ 53% đến 56% trong 3 năm liên tiếp tính đến 2019, Marina Bay Sands đóng góp hơn 20% tổng doanh thu và hơn 1/3 giá trị thu nhập hoạt động của tập đoàn Las Vegas Sand.

Cùng với các sòng bài ở Macau, hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á mang về 85% doanh thu cho đế chế cờ bạc 13,7 tỷ USD vào năm ngoái. Ông chủ Adelson hiện đứng thứ 28 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Trong thông báo bằng văn bản, sòng bạc đắt giá của Singapore khẳng định mọi dấu hiệu về hoạt động đáng ngờ sẽ được xem xét và sẽ điều tra các hành vi vi phạm nếu có. Nguồn tin thân cận cho hay Marina Bay Sands và công ty mẹ vẫn chưa tiếp nhận yêu cầu điều tra của Bộ tư pháp Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn này vướng phải cáo buộc điều tra của chính quyền. Hồi năm 2013, Las Vegas Sands từng chi tới 47,4 triệu USD để xoa dịu cuộc điều tra liên bang Mỹ, liên quan tới các tài khoản đáng ngờ của một tay chơi bạc khủng. Năm 2017, hãng tiếp tục phải bỏ ra 6,96 triệu USD trong cuộc điều tra hành vi hối lộ các quan chức Trung Quốc và Ma Cao.

Bên cạnh đó, Marina Bay Sands cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra của Cơ quan quản lý sòng bạc Singapore về chính sách chuyển tiền của hãng. Một người chơi có tên Wang Xi đã kiện Marina Bay Sands khi tự ý chuyển 6,5 triệu USD sang tài khoản của bên bảo trợ thứ 3.

Sau vụ việc, Marina Bay Sands buộc phải xem lại quá trình chuyển tiền của mình. Quy trình này khá phổ biến khi người chơi chia sẻ tiền thắng, thua tại các sòng bạc nước ngoài, tuy nhiên cần đi kèm với ủy quyền hợp pháp.

Tại Macau, các con bạc Trung Quốc phải cầm cố tài sản để được vay vốn khi chơi bạc, do đó việc kiểm soát tín dụng sẽ chặt chẽ hơn. Trong khi đó, các nhân viên của Marina Bay có thể dễ dàng điền khống trên các phiếu thanh toán ủy quyền mà chưa có chữ ký của người chơi, thậm chí trên các bản sao chụp, theo khảo sát nội bộ tại sòng bạc. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cho thấy các tài liệu gốc đã bị tiêu hủy.

Nhà điều tra cho hay “trong khi các cuộc điều tra được thực hiện, hoạt động của các sòng bạc ở Singapore, bao gồm cả Marina Bay Sands, sẽ không bị ảnh hưởng”.

Cũng như các sòng bạc khác trên thế giới, Marina Bay Sands buộc phải đóng cửa do dịch bệnh bùng phát. Doanh thu các trò chơi ở các sòng bạc Macau lao dốc tới 93% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng khai thác đều đang nóng lòng chờ đợi việc nới lỏng kiểm soát biên giới và mở cửa đón du khách để hồi phục trở lại.

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Tồi tệ hơn dịch SARS, virus corona khiến ngành du lịch Singapore thất thu lớn

TGVN. Tác động của virus corona chủng mới đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng của Singapore còn mạnh mẽ ...

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Bí mật đằng sau tượng sư tử biển nổi tiếng Singapore

Singapore có tới 7 bức tượng sư tử biển nổi tiếng Merlion, nhưng bức tượng gốc nằm ở đâu? Đó là một trong những nhiều ...

nghi an rua tien my dieu tra song bac tren khong dang cap the gioi cua singapore

Du lịch Singapore muốn biến đam mê thành hiện thực

Lần đầu tiên, một thương hiệu hợp nhất sử dụng để quảng bá cho các sự kiện du lịch cũng như kinh tế được Singapore ...

(theo Hương Vũ/Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhóm AWCH trao quà từ thiện, trải nghiệm gom vải vụn, ghép tranh làm ví tại Vụn Art

Nhóm AWCH trao quà từ thiện, trải nghiệm gom vải vụn, ghép tranh làm ví tại Vụn Art

Ngày 25/11, Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) đã đến thăm Hợp tác xã Vụn Art, trải nghiệm gom vải vụn, ghép tranh làm ví.
Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc coi trọng quan hệ với Hàn Quốc

Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc coi trọng quan hệ với Hàn Quốc

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, chuyến thăm Seoul của ông giữa đại dịch Covid-19 cho thấy Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với Hàn Quốc.
Điểm tên và khối tài sản khổng lồ của 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh

Điểm tên và khối tài sản khổng lồ của 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh

Với khối tài sản tăng chóng mặt qua mỗi ngày, danh sách 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh là những ai?
Tổng thống Trump quyết định ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia

Tổng thống Trump quyết định ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia

Tổng thống Trump đã quyết định ân xá cho ông Michael Flynn liên quan đến cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Cập nhật Covid-19 ngày 26/11: Mỹ 'nguy cấp', số ca tử vong cao nhất từ tháng 5; Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 ca trong 8 tháng

Cập nhật Covid-19 ngày 26/11: Mỹ 'nguy cấp', số ca tử vong cao nhất từ tháng 5; Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 ca trong 8 tháng

Toàn cầu ghi nhận 60.719.936 người mắc bệnh Covid-19, trong đó có 1.426.823 trường hợp tử vong và 42.030.234 bệnh nhân bình phục.
Điểm danh các 'khắc tinh' của máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm danh các 'khắc tinh' của máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ

Các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2KM (tầm ngắn) và Buk-M2E (tầm trung) do Nga sản xuất có thể tiêu diệt máy bay không người lái Bayraktar TB2 của ...
Sự bùng nổ của Bitcoin có thể chỉ mới bắt đầu?

Sự bùng nổ của Bitcoin có thể chỉ mới bắt đầu?

Trong phiên giao dịch sáng 26/11, giá Bitcoin bất ngờ 'đánh rơi' hơn vài trăm USD, sau khi tăng phi mã lên sát 19.400 USD vào sáng 25/11.
Buổi hòa nhạc với thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'

Buổi hòa nhạc với thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam sẽ phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi hòa nhạc ‘Là con gái ...
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát động Chương trình 'Tết ấm cho em' năm 2021

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát động Chương trình 'Tết ấm cho em' năm 2021

Ngày 25/11, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phát động chương trình 'Tết ấm cho em' Xuân Tân Sửu ...
Nổ mìn ở cảng Saudi Arabia, một tàu bị hư hại, Riyadh nói do khủng bố

Nổ mìn ở cảng Saudi Arabia, một tàu bị hư hại, Riyadh nói do khủng bố

Một tàu thương mại neo tại cảng Shuqaiq của Saudi Arabia ở Biển Đỏ đã bị hư hại nhẹ trong một vụ nổ được mô tả là 'âm mưu khủng ...
Giá heo hơi hôm nay 26/11: Biến động trái chiều ở cả 3 miền, miền Bắc thấp nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay 26/11: Biến động trái chiều ở cả 3 miền, miền Bắc thấp nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay 26/11 tiếp tục giảm sâu từ 1.000-3.000 đồng ở nhiều địa phương trên cả nước.
Trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam tăng cao nhất khu vực Đông Á mới nổi

Trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam tăng cao nhất khu vực Đông Á mới nổi

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam đã công bố mức tăng trưởng hàng quý mạnh mẽ ở mức 11,6% vào cuối tháng 9 năm nay.
Đẩy mạnh giao thương giữa Việt Nam và Israel trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đẩy mạnh giao thương giữa Việt Nam và Israel trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 23/11, Hội nghị giao thương sản phẩm tiêu dùng Việt Nam-Israel 2020 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giảm sâu ở miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 25/11: Giảm sâu ở miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 25/11 tiếp tục giảm diện rộng ở miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên.
Cao sao vàng Việt Nam lên kệ Nhật Bản với giá đắt gấp 50 lần

Cao sao vàng Việt Nam lên kệ Nhật Bản với giá đắt gấp 50 lần

Một hộp cao sao vàng được rao bán trên trang Amazon Nhật Bản với giá 1.100 Yen, tương đương gần 250.000 đồng.
Dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

Dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến giai đoạn 2021-2025.
Triển lãm xúc tiến đầu tư Đông Nam Bộ: Cú huých cho thị trường bất động sản hậu Covid-19

Triển lãm xúc tiến đầu tư Đông Nam Bộ: Cú huých cho thị trường bất động sản hậu Covid-19

Triển lãm xúc tiến đầu tư Đông Nam Bộ do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ 27-28/11 tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
QUA&MAR: Điểm sáng của ngành vật liệu nội thất xây dựng tại Việt Nam

QUA&MAR: Điểm sáng của ngành vật liệu nội thất xây dựng tại Việt Nam

QUA&MAR - một thương hiệu có tiếng trong ngành vật liệu nội thất xây dựng ở Việt Nam.
Khám phá khối bất động sản triệu USD của ông Joe Biden

Khám phá khối bất động sản triệu USD của ông Joe Biden

Ông Joe Biden đã trở thành một triệu phú, sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu USD.
Căn hộ lớn thu hút gia đình đa thế hệ

Căn hộ lớn thu hút gia đình đa thế hệ

Hiện nay những căn hộ lớn ba phòng ngủ tại dự án chất lượng cao đang được tiêu thụ với số lượng lớn. Khách hàng chủ yếu là các gia đình đông thành viên.
BerRiver Jardin - kiến tạo không gian cân bằng cuộc sống giữa Thủ đô Hà Nội

BerRiver Jardin - kiến tạo không gian cân bằng cuộc sống giữa Thủ đô Hà Nội

BRG Group đã và đang xây dựng BerRiver Jardin trở thành không gian sống cân bằng giữa Thủ đô với nhiều lợi thế tự nhiên gần sông, kề hồ, cận phố, trong vườn.
5 dự án 'khủng' có vốn đầu tư Nhật Bản đang triển khai tại TP.HCM

5 dự án 'khủng' có vốn đầu tư Nhật Bản đang triển khai tại TP.HCM

Hiện tại, có 5 dự án có vốn đầu tư Nhật Bản tiêu biểu đang được triển khai tại TP.HCM.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/11: Chính thức vượt 1.000 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/11: Chính thức vượt 1.000 điểm

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 25/11: Sát sàn sạt!

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 25/11: Sát sàn sạt!

Thị trường chứng khoán ngày 25/11 diễn biến trong sắc xanh, các nhóm mã dẫn trụ thay phiên nhau đỡ nhịp thị trường chốt phiên đóng sát mép mốc 1.000 điểm.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/11: 1.000 điểm, cản nổi không?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/11: 1.000 điểm, cản nổi không?

Phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 25/11, chốt lời tăng điểm. Đầu phiên tăng giảm biên độ hẹp, trong phiên lực hồi, cuối phiên bật tăng bứt nền.
Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 24/11: Thanh khoản kỷ lục, rung cây dọa khỉ

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 24/11: Thanh khoản kỷ lục, rung cây dọa khỉ

thị trường chứng khoán ngày 24/11 gặp ngưỡng cản lớn tâm lý lực bán hàng cuối phiên sáng và đầu phiên chiều. lực hồi rất từ từ và chốt phiên vẫn đóng xanh.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/11: Nhẹ nhàng vượt 1000 điểm?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/11: Nhẹ nhàng vượt 1000 điểm?

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 23/11: Duy trì phong độ, vững vàng chốt phiên

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 23/11: Duy trì phong độ, vững vàng chốt phiên

Áp lực chốt lời gần như trong toàn bộ thị trường chứng khoán hôm nay 23/11. Tuy nhiên lực tăng đều và lực đỡ tốt làm thị trường tăng và dòng tiền lan tỏa.
Phiên bản di động