| Cảnh sát Mozambique tiếp nhận báo cáo về tổng cộng 185 vụ bắt cóc và ít nhất 288 người đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến loại tội phạm này kể từ năm 2011. Ảnh minh họa. (Nguồn: Club of Mozambique) |
Đây là kết quả báo cáo phân tích chiến lược do Văn phòng tình báo tài chính (GIFiM), một đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Mozambique thực hiện.
Tài liệu phân tích các thông tin liên quan các hoạt động rửa tiền từ tháng 1/2014-5/2024, phát sinh từ các vụ bắt cóc. Số tiền này được giấu trong nhiều tài khoản khác nhau, do các nghi phạm, người thân của nghi phạm và các công ty nắm giữ, kiểm soát hoặc chuyển ra nước ngoài với nhiều lý do khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc tội phạm của số tiền.
GIFiM phát hiện số tiền hơn 2,1 tỷ Meticais, tương đương hơn 33 triệu USD, đã được chuyển đi thông qua các hình thức rửa tiền, liên quan đến các hoạt động tội phạm bắt cóc tống tiền, giam giữ người, sở hữu vũ khí trái phép, ám sát, liên kết để phạm tội/vi phạm hình sự, tội phạm thuế, gian lận, làm giả tài liệu và tài trợ khủng bố.
GIFiM còn cho biết có bằng chứng tình nghi một số thành viên lực lượng quốc phòng, an ninh và thẩm phán Mozambique có dính líu những vụ việc này.