Rúng động nạn bắt cóc tống tiền ở Mozambique
13:52 | 26/07/2024
Tính từ năm 2014 đến nay, các băng nhóm tội phạm đã thu 33 triệu USD từ các vụ bắt cóc tống tiền ở nhiều thành phố của Mozambique.
Thủ tướng Thái Lan: Khẩn trương ngăn chặn hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy
15:14 | 19/07/2024
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ thị Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) đẩy mạnh tịch thu tài sản của các đối tượng trùm ma túy lớn.
Vụ Hồ sơ Panama: Chưa có án phạt tại Canada
16:42 | 03/04/2019
Ba năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama, Cơ quan thuế Canada (CRA) đã xác định gần 900 cá nhân và doanh nghiệp Canada có tên trong hồ sơ này. Các cơ quan chức ...
Các nền kinh tế mới nổi tìm đến "thiên đường thuế"
11:30 | 10/05/2016
Ước tính tới cuối năm 2014, hơn 12.000 tỷ USD đã "chảy" khỏi Nga, Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác sang các tài khoản bí mật ở nước ngoài.
Trước Sau
