Quỹ 1MDB

Malaysia được Singapore hoàn trả khoảng 16,3 triệu USD từ những tài sản liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (Quỹ 1MDB).

Phán quyết của phiên tòa đầu tiên trong 5 phiên tòa xét xử ông Najib Razak về tội tham nhũng được đưa ra 5 tháng sau khi UMNO quay trở lại chính phủ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra để xác định, liệu ngân hàng Deutsche Bank có vi phạm luật tài chính của nước ngoài trong việc hợp tác với quỹ 1MDB không.

Ngày 1/11, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng cáo buộc nhà tài phiệt Low Taek Jho và 2 cựu lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs âm mưu rửa tiền và hối lộ hàng ...

Ngày 3/10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Cảnh sát Malaysia ngày 20/9 thông báo, cựu Thủ tướng bị phế truất Najib Razak đối mặt với tổng cộng 21 tội danh về hoạt động rửa tiền, liên quan tới số tiền 682 triệu ...

Tờ New Straits Times đưa tin, kết quả điều tra của cảnh sát Malaysia về Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) cho thấy, tổng cộng 972 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản ...

Ngày 7/8, báo Star Daily dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện tại cơ quan này ...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã rút đơn kiện 3 cá nhân đứng đầu chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). 

Ngày 29/6, nhóm điều tra vụ bế bối thất thoát hàng tỷ USD tại Qũy đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) cho hay đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của đảng Tổ chức ...

 Ngày 13/3, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố việc xử lý một loạt các cá nhân vốn là cựu quan chức tại các ngân hàng bị phát hiện có dính ...