Nhật báo Estadao (Brazil) dẫn lời ông Rodriguez cho biết, một đối tác của công ty dịch vụ vệ sinh có tên SOMA đã làm giả một bộ hồ sơ bán hàng, qua đó cho phép công ty SOMA chuyển tiền tới công ty này.
| Giám đốc cơ quan tình báo Argentina (AFI) Gustavo Arribas. (Nguồn: TN) |
Khoản tiền này sau đó lại tiếp tục được chuyển tới một số công ty ma ở Hong Kong để che giấu nguồn gốc và đích đến trước khi được chuyển tới Argentina.
Ông Rodriguez khẳng định: “Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện một khoản tiền duy nhất có trị giá 850.000 USD rời khỏi Brazil, đi qua một tài khoản ở Hong Kong và cuối cùng được chuyển tới một tài khoản ở Argentina liên quan tới Giám đốc cơ quan tình báo nước này”.
Trước thông tin trên, ông Arribas ngay lập tức đã gửi một thông cáo báo chí bác bỏ những cáo buộc tham nhũng do phía Brazil đưa ra.