 |
| Các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. |
Ngày 27/4/2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Đối tượng phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi;
- Cho vay;
- Cho thuê tài chính;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ trung gian thanh toán;
- Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
- Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
- Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
- Đổi tiền.
(2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Xem chi tiết tại Quyết định 11/2023/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 01/12/2023 và thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013.
| Thay đổi giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 15/6/2023 có lợi cho người thuê nhà? Thông tư 09/2023/TT-BCT ban hành ngày 21/4/2023 sửa đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên và người lao động thuê ... |
| Cách tính tiền lương làm việc vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật của người lao động năm 2023? Để tìm hiểu kĩ hơn về quy định, cách tính lương của người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần mời độc ... |
| Khi nào cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được tăng lương trước hạn? Trong những trường hợp nào thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tăng lương trước thời hạn? |
| Khoảng 1/4 số việc làm hiện nay sẽ thay đổi trong 7 năm tới Theo kết quả thăm dò công bố ngày 1/5, do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thực hiện, khoảng 1/4 số việc làm hiện ... |
| Những khoản thu nhập nào từ tiền lương được miễn thuế TNCN năm 2023? Khoản thu nhập nào từ tiền lương của người lao động trong năm 2023 sẽ được miễn thuế TNCN? Mời độc giả đọc bài viết ... |
