| TIN LIÊN QUAN | |
 | “Hồ sơ Panama” châm ngòi nhiều cuộc điều tra trên toàn cầu |
| Rửa tiền đã lan rộng khắp châu Á |
Ngày 11/7, thẩm phán Argentina Osvaldo Rappa thông báo sẽ bắt đầu xét xử gần 20 bị cáo từng là Tổng giám đốc (CEO) chi nhánh của Ngân hàng Pháp BNP tại đất nước Nam Mỹ này vì đã "rửa" khoảng 1 tỷ USD và chuyển số tiền này ra nước ngoài.
 |
| Ngân hàng BNP có trụ sở tại Pháp. (Nguồn: Comply Advantage) |
Thông báo của cơ quan tư pháp Argentina nêu rõ, cùng với quyết định trên, ông Rappa cũng yêu cầu phong tỏa số tiền khổng lồ lên tới 750 triệu USD. Quá trình điều tra cho thấy, các CEO của ngân hàng chi nhánh BNP tại Argentina, trong đó có 5 người mang quốc tịch Pháp, đã tạo thuận lợi cho các khách hàng trốn thuế và gửi tiền ra nước ngoài từ năm 2000 đến 2008.
Theo kết quả điều tra, trong danh sách những khách hàng giúp BNP trốn thuế có nhiều doanh nhân và thậm chí có cả một thẩm phán.
Hiện BNP chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.
 | Phương cách "rửa tiền" của Liberty Reserve Liberty Reserve được đánh giá là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất trong lịch sử. Để làm rõ sự việc cần tới sự hợp ... |
 | “Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản” Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, ... |
 | Mỹ giúp VN xây dựng năng lực chống buôn lậu và rửa tiền Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm nay (25/8) cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ phối hợp với Chương trình ... |
