Ngày 11/7, thẩm phán Argentina Osvaldo Rappa thông báo sẽ bắt đầu xét xử gần 20 bị cáo từng là Tổng giám đốc (CEO) chi nhánh của Ngân hàng Pháp BNP tại đất nước Nam Mỹ này vì đã "rửa" khoảng 1 tỷ USD và chuyển số tiền này ra nước ngoài.
| Ngân hàng BNP có trụ sở tại Pháp. (Nguồn: Comply Advantage) |
Thông báo của cơ quan tư pháp Argentina nêu rõ, cùng với quyết định trên, ông Rappa cũng yêu cầu phong tỏa số tiền khổng lồ lên tới 750 triệu USD. Quá trình điều tra cho thấy, các CEO của ngân hàng chi nhánh BNP tại Argentina, trong đó có 5 người mang quốc tịch Pháp, đã tạo thuận lợi cho các khách hàng trốn thuế và gửi tiền ra nước ngoài từ năm 2000 đến 2008.
Theo kết quả điều tra, trong danh sách những khách hàng giúp BNP trốn thuế có nhiều doanh nhân và thậm chí có cả một thẩm phán.
Hiện BNP chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.