| TIN LIÊN QUAN | |
 | Mỹ trừng phạt cá nhân và công ty làm giả tiền liên quan tới Iran |
| “Vân tay tí hon” chống tiền giả |
Trong một thông báo mới đưa ra, cảnh sát cho biết đã thu giữ gần 8 triệu USD và 11 triệu Euro tiền giả cùng nhiều thiết bị trong chiến dịch triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên làm giả ngoại tệ. Theo điều tra ban đầu, số tiền này sẽ được tuồn tới các thị trường quốc tế đặc biệt là Mỹ, châu Âu và các quốc gia trong khu vực gồm Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru.
 |
| Kể từ năm 2013, Peru đã được coi là nhà sản xuất USDgiả lớn nhất thế giới, vượt qua Colombia, theo các quan chức địa phương. (Nguồn: eNCA) |
Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 5 đối tượng trong đó có một đối tượng tình nghi là cầm đầu tổ chức này đồng thời thu giữ các vật liệu và thiết bị mà những đối tượng này sử dụng để làm tiền giả.
Hồi tháng 4, cảnh sát Peru cũng đã thu giữ số tiền giả có tổng giá trị tương đương 15,3 triệu USD khi số tiền này đang chuẩn bị được gửi tới Mỹ. Kể từ năm 2013, Peru đã trở thành địa điểm tập trung nhiều tổ chức tội phạm làm giả ngoại tệ với số lượng tiền giả được sản xuất ra nhiều nhất trên thế giới. Mỹ cũng đã cử một đơn vị đặc nhiệm tới quốc gia này để cùng tham gia cuộc chiến chống nạn sản xuất tiền giả.
 | Ngân hàng lớn nhất của Australia làm mất 20 triệu hồ sơ khách hàng Ngày 3/5, Ngân hàng Commonwealth của Australia thừa nhận làm mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng bởi một sai sót ... |
 | Cựu Tổng thống Peru có thể bị buộc tội rửa tiền Văn phòng tổng chưởng lý Peru vừa cho biết, các công tố viên nước này đã có đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền ... |
 | Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ ... |
