| TIN LIÊN QUAN | |
 | Thái Lan: Con trai cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền |
| Deutsche Bank tại Mỹ tiếp tục đối mặt với án phạt 41 triệu USD |
Ông Moreno cho hay, chi nhánh của ICBC tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.
 |
| Cảnh sát Tây Ban Nha đứng trước cửa trụ sở ICBC trong một cuộc đột kích ở Madrid, ngày 17/2/2016. (Nguồn: Reuters) |
Trước đó, 7 quan chức cấp cao có liên quan tới chi nhánh của ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016 vì bị nghi ngờ tham gia hoạt động rửa tiền.
Theo ông Moreno, chi nhánh của ICBC tại thủ đô Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ các băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển tiền cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.
| CARICOM phản đối "danh sách đen" các nước rửa tiền của Mỹ Vấn đề này đã được các Bộ trưởng Thương mại Caricom thảo luận trong cuộc họp hai ngày vừa qua tại Georgetown, Guyana. |
| Singapore xử lý các quan chức ngân hàng liên quan đến vụ bê bối Quỹ 1MDB Ngày 13/3, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố việc xử lý một loạt các cá nhân vốn là cựu quan ... |
| Cơ quan công tố Brazil cáo buộc Chủ tịch Thượng viện dính líu tới vụ bê bối Petrobras Ngày 12/12, cơ quan Tổng công tố Brazil đã cáo buộc Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros phạm tội tham ô và rửa tiền trong ... |
