Ông Moreno cho hay, chi nhánh của ICBC tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.
| Cảnh sát Tây Ban Nha đứng trước cửa trụ sở ICBC trong một cuộc đột kích ở Madrid, ngày 17/2/2016. (Nguồn: Reuters) |
Trước đó, 7 quan chức cấp cao có liên quan tới chi nhánh của ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016 vì bị nghi ngờ tham gia hoạt động rửa tiền.
Theo ông Moreno, chi nhánh của ICBC tại thủ đô Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ các băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển tiền cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.