Tỷ phú nhờ nội gián

Cách đây gần 2 năm, Quỹ đầu tư Galleon Group đã trở thành tâm điểm của một vụ án gián điệp tài chính lớn nhất thế kỷ khi tỷ phú sáng lập Raj Rajaratnam bị bắt tại nhà riêng ở New York.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Tỷ phú Raj Rajaratnam (giữa), bị còng tay và đưa tới Trụ sở của FBI ở thành phố New York, Mỹ.

Phiên tòa xét xử nhà tỷ phú Raj Rajaratnam với tội danh giao dịch nội gián dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 8/3/2011. Các công tố viên Mỹ cho rằng, Raj Rajaratnam đã thu được 45 triệu USD từ khai thác bất hợp pháp những thông tin tài chính nội bộ của nhiều tập đoàn lớn trên thị trường chứng khoán để đầu cơ trục lợi, chưa kể các giao dịch chứng khoán bất chính khác. Cảnh sát đã bắt giữ 26 kẻ đồng lõa, 19 người đã nhận tội và một vài người sẵn sàng đối chất chống lại Rajaratnam tại tòa. Hiện Rajaratnam vẫn phủ nhận mọi việc làm sai trái, còn luật sư của ông ta, John Dowd, cho rằng, "thân chủ của mình là nạn nhân của những lời buội tội và sẽ đấu tranh trước tòa".

Raj Rajaratnam là ai?

Sinh trưởng ở Sri Lanka năm 1957, Rajaratnam tốt nghiệp cử nhân khoa học ở Đại học Sussex (Anh) rồi MBA ở Trường kinh tế Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ). Đầu năm 1980, Rajaratnam gia nhập Ngân hàng Needham & Co ở New York và trở thành Giám đốc vào năm 1991.

Năm 1997, nhận thấy cơ hội từ các công ty công nghệ cao, Rajaratnam bỏ Needham, mang theo quỹ đầu tư nội bộ và lập ra Quỹ đầu tư Galleon Group. Rajaratnam đã kiếm được hàng triệu USD khi đón bắt được các chuyển động của thị trường. Nhờ vậy mà trước khủng hoảng kinh tế - tài chính, Quỹ Galleon đã sở hữu số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD. Số tiền thưởng lớn của Galleon đã đưa Rajaratnam lên vị trị hàng đầu các tỷ phú chứng khoán. Tháng 9/2009, Rajaratnam được xếp thứ 236 trong 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn với số tài sản lên tới 1,8 tỷ USD.

Mạng lưới mật báo dày đặc

Galleon nổi danh trên TTCK công nghệ của Phố Wall vào thập niên 1990 với chiến lược đầu tư là thu thập thông tin độc quyền (thậm chí không được công khai) thông qua các mối quan hệ, cả mua chuộc lẫn gây sức ép.

Những người điều phối thị trường tài chính Mỹ để ý đến hoạt động của Rajaratnam từ cuối năm 2007 và nhận được sự hơp tác từ một nhà đầu tư giấu tên. Không được Galleon tuyển dụng, nhưng nhà đầu tư này tích cực cộng tác với Quỹ bằng cách trao đổi thông tin về các hợp đồng chuẩn bị ký kết của Polycom, Google và mạng lưới khách sạn Hilton toàn cầu để đổi lại thông tin nội bộ của Intel cùng nhiều hãng khác. Nhờ đó, Galleon đã kiếm được 4 triệu USD.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử điều tra các giao dịch nội gián ở Mỹ, việc tòa án cho phép FBI được nghe lén điện thoại bàn của Galleon đã cho thấy Rajaratnam chỉ giao tiếp với các đối tượng cung cấp thông tin bằng điện thoại bàn, mà không dùng di động vì sợ bị nghe lén. Bên cạnh đó, tỷ phú này chỉ chấp nhận đổi thông tin lấy thông tin, chứ không trả tiền mặt.

Theo FBI, Rajaratnam đã xây dựng một mạng lưới các mật báo viên. Đó chính là các lãnh đạo cao cấp của nhiều hãng lớn của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. FBI nghi ngờ có sự dính líu của Phó Chủ tịch IBM Robert Moffet, Danielle Chiesi và Mark Kurland thuộc Quỹ New Castle, hay Giám đốc đầu tư Intel - Rajiv Goel, Giám đốc bán hàng hãng McKinsey & Co là Anil Kumar. Những người này đã sử dụng thông tin nội bộ, dựa vào các hợp đồng để mua bán cổ phiếu từ năm 2006 - 2009 kiếm lời gần 20 triệu USD.

Còn Ủy ban Tiền tệ & chứng khoán Mỹ (SEC) đánh giá, những kẻ lừa đảo thu lợi bất chính khoảng 25 triệu USD. Số tiền này họ kiếm được thông qua các hợp đồng chứng khoán, trái phiếu của các hãng lớn như Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton Worldwide, AMD, Polycom, Akamai… Tổng cộng, Rajaratnam bị cáo buộc 14 tội danh mưu đồ và gian lận chứng khoán, trong đó có vài tội danh mức tuyên phạt sẽ là 20 năm tù giam. Tổng cộng, nhà tỷ phú này sẽ nhận mức án trên 200 năm tù.

Một lần... cũng đủ?

Trong gần 10 năm quản lý Quỹ Galleon, duy nhất một lần Rajaratnam thất bại với thông tin nội gián. Tháng 6/2008, Danielle Chiesi biết được thông tin ADM sẽ được tách ra thành 2 hãng: một hãng chuyên thiết kế các loại chip, còn hãng kia chuyên sản xuất các bộ vi xử lý. Lập tức Chiesi và Rajaratnam đã mạnh tay gom 8 triệu cổ phiếu của AMD. Đúng vào ngày 7/10 (ngày việc chia tách có hiệu lực), họ đã bán 1,3 triệu cổ phiếu và thu được lợi. Nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, nên họ giữ lại. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2008, do thị trường chứng khoán thế giới bắt đầu chao đảo, giá cổ phiếu AMD đã giảm từ 5 USD/cp xuống còn 3,5 USD. Kết quả là Rajaratnam bị thua lỗ và định bỏ chạy sang London khi có tin mình nằm trong tầm ngắm của FBI. Tuy nhiên, nhà tỷ phú tài ba này đã không thể lên máy bay trót lọt.

Phương Linh (tổng hợp)

Đọc thêm

Những xu hướng ăn uống tốt cho sức khỏe trong năm 2025

Những xu hướng ăn uống tốt cho sức khỏe trong năm 2025

Chú trọng protein, thực phẩm chống viêm, nguồn gốc thực vật, cắt giảm đường... là những xu hướng trong chế độ ăn uống được lựa chọn ở năm 2025.
Nội các mới ra mắt, Thủ tướng Pháp vững tin vào kinh nghiệm hòa giải giữa lúc sóng gió

Nội các mới ra mắt, Thủ tướng Pháp vững tin vào kinh nghiệm hòa giải giữa lúc sóng gió

Thủ tướng Pháp François Bayrou đã chính thức công bố thành phần nội các gồm 34 bộ trưởng từ cả cánh hữu, trung dung và cánh tả.
HLV Kim Sang Sik đón hai tiền vệ ưa thích trở lại trước bán kết ASEAN Cup 2024

HLV Kim Sang Sik đón hai tiền vệ ưa thích trở lại trước bán kết ASEAN Cup 2024

Bộ đôi tiền vệ ưa thích của HLV Kim Sang Sik là Nguyễn Hai Long và Doãn Ngọc Tân trở lại sau chấn thương.
Tiết lộ số tiền Nga 'nằm bất động' tại Thụy Sỹ; Bern xác nhận tham gia trừng phạt Moscow và Belarus cùng EU

Tiết lộ số tiền Nga 'nằm bất động' tại Thụy Sỹ; Bern xác nhận tham gia trừng phạt Moscow và Belarus cùng EU

Tính đến tháng 8/2024, khoảng 7,9 tỷ USD tài sản tư nhân của Nga đã bị đóng băng tại Thụy Sỹ.
TP. Hồ Chí Minh: Giáo viên trường tư có thể nhận thưởng Tết Nguyên đán lên tới 40 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Giáo viên trường tư có thể nhận thưởng Tết Nguyên đán lên tới 40 triệu đồng

Lãnh đạo một trường tư thục ở TP. Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của trường là 40 triệu đồng.
Hà Lan phát hiện chiếc giày gỗ quý hiếm 500 năm tuổi

Hà Lan phát hiện chiếc giày gỗ quý hiếm 500 năm tuổi

Hà Lan nổi tiếng với những đôi giày gỗ nhưng một phát hiện mới gây ngạc nhiên khi người dân Hà Lan đã dùng loại giày này từ hàng trăm ...
Tiết lộ số tiền Nga 'nằm bất động' tại Thụy Sỹ; Bern xác nhận tham gia trừng phạt Moscow và Belarus cùng EU

Tiết lộ số tiền Nga 'nằm bất động' tại Thụy Sỹ; Bern xác nhận tham gia trừng phạt Moscow và Belarus cùng EU

Tính đến tháng 8/2024, khoảng 7,9 tỷ USD tài sản tư nhân của Nga đã bị đóng băng tại Thụy Sỹ.
Tổng thống Ukraine nêu điều kiện khó chấp nhận, Thủ tướng một nước châu Âu 'tức tốc' tới Nga, ngỏ lời mua khí đốt

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện khó chấp nhận, Thủ tướng một nước châu Âu 'tức tốc' tới Nga, ngỏ lời mua khí đốt

Điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine hoàn toàn chấm dứt và quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Giá vàng hôm nay 24/12/2024: Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, BRICS ấp ủ kế hoạch 'được bảo chứng bằng vàng'

Giá vàng hôm nay 24/12/2024: Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, BRICS ấp ủ kế hoạch 'được bảo chứng bằng vàng'

Giá vàng hôm nay 24/12/2024, Giá vàng trong nước đi lên trong khi thế giới giảm nhẹ. BRICS ấp ủ loại tiền kỹ thuật số được bảo chứng bằng vàng.
Mỹ 'ra đòn' mới với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc, vì lo điều này

Mỹ 'ra đòn' mới với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc, vì lo điều này

Ngày 23/12, Mỹ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về các chính sách của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp bán dẫn.
Kinh tế Eurozone phủ sắc xám

Kinh tế Eurozone phủ sắc xám

Nền kinh tế Eurozone được dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn so với dự đoán trước đây trong năm 2025, chỉ tăng nhẹ so với năm 2024.
Hungary có chính sách trung lập về kinh tế, tuyên bố không từ chối quan hệ với Nga

Hungary có chính sách trung lập về kinh tế, tuyên bố không từ chối quan hệ với Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bày tỏ, nước này muốn duy trì mối quan hệ làm ăn cùng có lợi với Nga theo chính sách trung lập về kinh tế.
Giá tiêu hôm nay 24/12/2024: Nhu cầu thế giới ảm đạm tác động tới thị trường trong nước, kỳ vọng từ Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay 24/12/2024: Nhu cầu thế giới ảm đạm tác động tới thị trường trong nước, kỳ vọng từ Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay 24/12/2024 tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 144.000 - 145.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 23/12/2024: Giá cà phê robusta giảm gần 100 USD, năm đặc biệt đối với cà phê Việt Nam, chuyên gia lo ngại giá quá cao

Giá cà phê hôm nay 23/12/2024: Giá cà phê robusta giảm gần 100 USD, năm đặc biệt đối với cà phê Việt Nam, chuyên gia lo ngại giá quá cao

Giá cà phê hôm nay 23/12/2024: Giá cà phê robusta giảm gần 100 USD, năm đặc biệt đối với cà phê Việt Nam, chuyên gia lo ngại giá quá cao, vì sao?
Giá heo hơi hôm nay 23/12: Tiếp tục tăng trên cả nước, lập đỉnh mới tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 23/12: Tiếp tục tăng trên cả nước, lập đỉnh mới tại miền Bắc

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp đà tăng tại cả ba miền, thậm chí lập đỉnh mới tại miền Bắc. Theo khảo sát, giá heo hơi trên cả nước đang dao động ...
Giá tiêu hôm nay 23/12/2024: Tiếp đà giảm, thị trường bị ảnh hưởng bởi đồng USD và dòng tiền đổ về cà phê

Giá tiêu hôm nay 23/12/2024: Tiếp đà giảm, thị trường bị ảnh hưởng bởi đồng USD và dòng tiền đổ về cà phê

Giá tiêu hôm nay 23/12/2024 tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 144.000 - 145.500 đồng/kg.
Ấn tượng Trung Nguyên E-Coffee tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ấn tượng Trung Nguyên E-Coffee tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (19 – 23/12/2024), duy nhất mô hình Trung Nguyên E-Coffee – Cộng đồng 3 nền văn minh cà phê được Bộ Quốc Phòng ...
Giá cà phê hôm nay 22/12/2024: Giá cà phê trong nước mất đến 4.000 đồng/kg, nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mạnh, nông sản Việt bứt phá trong khó khăn

Giá cà phê hôm nay 22/12/2024: Giá cà phê trong nước mất đến 4.000 đồng/kg, nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mạnh, nông sản Việt bứt phá trong khó khăn

Giá cà phê hôm nay 22/12/2024: Giá cà phê trong nước mất đến 4.000 đồng/kg, nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng mạnh, nông sản Việt ghi điểm trong khó khăn.
Bất động sản: Thị trường chứng kiến ‘nghịch lý’ thú vị, nhiều dự án chung cư ‘cháy hàng’, phân khúc giá 50 triệu đồng/m2 sẽ biến mất

Bất động sản: Thị trường chứng kiến ‘nghịch lý’ thú vị, nhiều dự án chung cư ‘cháy hàng’, phân khúc giá 50 triệu đồng/m2 sẽ biến mất

Thị trường chứng kiến 'nghịch lý' thú vị, các dự án chung cư ở Hà Nội giao dịch tốt, thậm chí 'cháy hàng'… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản: Chung cư không còn sốt nóng, ‘soi’ bảng giá đất mới nhất tại Hà Nội, bãi bỏ 5 văn bản liên quan việc cấp sổ đỏ

Bất động sản: Chung cư không còn sốt nóng, ‘soi’ bảng giá đất mới nhất tại Hà Nội, bãi bỏ 5 văn bản liên quan việc cấp sổ đỏ

Thị trường địa ốc Thủ đô hạ nhiệt, Hà Nội ban hành bảng giá đất mới, bãi bỏ 5 văn bản liên quan việc cấp sổ đỏ… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Vốn FDI tác động tích cực tới thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội

Vốn FDI tác động tích cực tới thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội

Thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội vẫn giữ vị trí nổi bật. Trong 3 năm tới, sẽ có khoảng hơn 2.000 căn hộ dịch vụ được đưa ra phục vụ thị trường Thủ ...
Bất động sản: Công điện yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu giá đất, 3 yếu tố tác động giá địa ốc, thủ tục xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Bất động sản: Công điện yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu giá đất, 3 yếu tố tác động giá địa ốc, thủ tục xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Thủ tướng ban hành Công điện yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu giá đất, người trẻ gặp khó khi mua nhà… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Những nơi đáng sống, làm việc và phát triển nhất được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á

Những nơi đáng sống, làm việc và phát triển nhất được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á

Hơn 130 chủ đầu tư, đơn vị thiết kế hàng đầu đã hội tụ tại đêm chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á Propertyguru 2024 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).
Bất động sản: Không phải chung cư, đây mới là phân khúc ‘đẻ ra tiền’; phác họa chân dung và tâm lý người thuê, Hà Nội rà soát hơn 700 dự án

Bất động sản: Không phải chung cư, đây mới là phân khúc ‘đẻ ra tiền’; phác họa chân dung và tâm lý người thuê, Hà Nội rà soát hơn 700 dự án

Nên rót tiền vào đầu tư chung cư hay đất nền? Người thuê địa ốc ưa thích phân khúc dưới 10 triệu đồng/tháng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 24/12: USD vững vàng, vượt mốc 108; Yen Nhật nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 24/12: USD vững vàng, vượt mốc 108; Yen Nhật nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 24/12 ghi nhận đồng USD đã phục hồi đạt trên mốc 108, trong khi đồng EUR giảm.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/12: USD được 'bơm nhiên liệu'

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/12: USD được 'bơm nhiên liệu'

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 23/12 ghi nhận động lực tăng giá cho đồng USD từ dự báo cắt giảm lãi suất chậm hơn.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/12: USD tăng phi mã, vượt mốc 108, Won Hàn Quốc 'ì ạch'

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/12: USD tăng phi mã, vượt mốc 108, Won Hàn Quốc 'ì ạch'

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 20/12 ghi nhận đồng USD tăng trên mốc 108, đạt mức cao nhất trong hai năm.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 19/12: USD 'tỏa sáng', leo đỉnh hai năm

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 19/12: USD 'tỏa sáng', leo đỉnh hai năm

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 19/12 ghi nhận đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác, đạt mức cao nhất trong hai năm.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 18/12: USD và Yen Nhật đi cùng đường, EUR tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 18/12: USD và Yen Nhật đi cùng đường, EUR tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 18/12 ghi nhận đồng USD tăng so với các loại tiền tệ chính.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 17/12: EUR tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 17/12: EUR tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 17/12 ghi nhận đồng USD giảm nhẹ so với các loại tiền tệ chính.
Phiên bản di động