Tỷ phú nhờ nội gián

Cách đây gần 2 năm, Quỹ đầu tư Galleon Group đã trở thành tâm điểm của một vụ án gián điệp tài chính lớn nhất thế kỷ khi tỷ phú sáng lập Raj Rajaratnam bị bắt tại nhà riêng ở New York.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Tỷ phú Raj Rajaratnam (giữa), bị còng tay và đưa tới Trụ sở của FBI ở thành phố New York, Mỹ.

Phiên tòa xét xử nhà tỷ phú Raj Rajaratnam với tội danh giao dịch nội gián dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 8/3/2011. Các công tố viên Mỹ cho rằng, Raj Rajaratnam đã thu được 45 triệu USD từ khai thác bất hợp pháp những thông tin tài chính nội bộ của nhiều tập đoàn lớn trên thị trường chứng khoán để đầu cơ trục lợi, chưa kể các giao dịch chứng khoán bất chính khác. Cảnh sát đã bắt giữ 26 kẻ đồng lõa, 19 người đã nhận tội và một vài người sẵn sàng đối chất chống lại Rajaratnam tại tòa. Hiện Rajaratnam vẫn phủ nhận mọi việc làm sai trái, còn luật sư của ông ta, John Dowd, cho rằng, "thân chủ của mình là nạn nhân của những lời buội tội và sẽ đấu tranh trước tòa".

Raj Rajaratnam là ai?

Sinh trưởng ở Sri Lanka năm 1957, Rajaratnam tốt nghiệp cử nhân khoa học ở Đại học Sussex (Anh) rồi MBA ở Trường kinh tế Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ). Đầu năm 1980, Rajaratnam gia nhập Ngân hàng Needham & Co ở New York và trở thành Giám đốc vào năm 1991.

Năm 1997, nhận thấy cơ hội từ các công ty công nghệ cao, Rajaratnam bỏ Needham, mang theo quỹ đầu tư nội bộ và lập ra Quỹ đầu tư Galleon Group. Rajaratnam đã kiếm được hàng triệu USD khi đón bắt được các chuyển động của thị trường. Nhờ vậy mà trước khủng hoảng kinh tế - tài chính, Quỹ Galleon đã sở hữu số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD. Số tiền thưởng lớn của Galleon đã đưa Rajaratnam lên vị trị hàng đầu các tỷ phú chứng khoán. Tháng 9/2009, Rajaratnam được xếp thứ 236 trong 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn với số tài sản lên tới 1,8 tỷ USD.

Mạng lưới mật báo dày đặc

Galleon nổi danh trên TTCK công nghệ của Phố Wall vào thập niên 1990 với chiến lược đầu tư là thu thập thông tin độc quyền (thậm chí không được công khai) thông qua các mối quan hệ, cả mua chuộc lẫn gây sức ép.

Những người điều phối thị trường tài chính Mỹ để ý đến hoạt động của Rajaratnam từ cuối năm 2007 và nhận được sự hơp tác từ một nhà đầu tư giấu tên. Không được Galleon tuyển dụng, nhưng nhà đầu tư này tích cực cộng tác với Quỹ bằng cách trao đổi thông tin về các hợp đồng chuẩn bị ký kết của Polycom, Google và mạng lưới khách sạn Hilton toàn cầu để đổi lại thông tin nội bộ của Intel cùng nhiều hãng khác. Nhờ đó, Galleon đã kiếm được 4 triệu USD.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử điều tra các giao dịch nội gián ở Mỹ, việc tòa án cho phép FBI được nghe lén điện thoại bàn của Galleon đã cho thấy Rajaratnam chỉ giao tiếp với các đối tượng cung cấp thông tin bằng điện thoại bàn, mà không dùng di động vì sợ bị nghe lén. Bên cạnh đó, tỷ phú này chỉ chấp nhận đổi thông tin lấy thông tin, chứ không trả tiền mặt.

Theo FBI, Rajaratnam đã xây dựng một mạng lưới các mật báo viên. Đó chính là các lãnh đạo cao cấp của nhiều hãng lớn của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. FBI nghi ngờ có sự dính líu của Phó Chủ tịch IBM Robert Moffet, Danielle Chiesi và Mark Kurland thuộc Quỹ New Castle, hay Giám đốc đầu tư Intel - Rajiv Goel, Giám đốc bán hàng hãng McKinsey & Co là Anil Kumar. Những người này đã sử dụng thông tin nội bộ, dựa vào các hợp đồng để mua bán cổ phiếu từ năm 2006 - 2009 kiếm lời gần 20 triệu USD.

Còn Ủy ban Tiền tệ & chứng khoán Mỹ (SEC) đánh giá, những kẻ lừa đảo thu lợi bất chính khoảng 25 triệu USD. Số tiền này họ kiếm được thông qua các hợp đồng chứng khoán, trái phiếu của các hãng lớn như Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton Worldwide, AMD, Polycom, Akamai… Tổng cộng, Rajaratnam bị cáo buộc 14 tội danh mưu đồ và gian lận chứng khoán, trong đó có vài tội danh mức tuyên phạt sẽ là 20 năm tù giam. Tổng cộng, nhà tỷ phú này sẽ nhận mức án trên 200 năm tù.

Một lần... cũng đủ?

Trong gần 10 năm quản lý Quỹ Galleon, duy nhất một lần Rajaratnam thất bại với thông tin nội gián. Tháng 6/2008, Danielle Chiesi biết được thông tin ADM sẽ được tách ra thành 2 hãng: một hãng chuyên thiết kế các loại chip, còn hãng kia chuyên sản xuất các bộ vi xử lý. Lập tức Chiesi và Rajaratnam đã mạnh tay gom 8 triệu cổ phiếu của AMD. Đúng vào ngày 7/10 (ngày việc chia tách có hiệu lực), họ đã bán 1,3 triệu cổ phiếu và thu được lợi. Nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, nên họ giữ lại. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2008, do thị trường chứng khoán thế giới bắt đầu chao đảo, giá cổ phiếu AMD đã giảm từ 5 USD/cp xuống còn 3,5 USD. Kết quả là Rajaratnam bị thua lỗ và định bỏ chạy sang London khi có tin mình nằm trong tầm ngắm của FBI. Tuy nhiên, nhà tỷ phú tài ba này đã không thể lên máy bay trót lọt.

Phương Linh (tổng hợp)

Xem nhiều

Đọc thêm

Hàn Quốc và Mỹ siết chặt hợp tác, sẵn sàng ứng phó nguy cơ trên không gian

Hàn Quốc và Mỹ siết chặt hợp tác, sẵn sàng ứng phó nguy cơ trên không gian

Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng trên la bàn ứng phó với các mối đe dọa trên không gian vào năm 2025.
Những ‘cú twist’ đối ngoại sẽ tái định hình ‘phong cách Donald Trump’

Những ‘cú twist’ đối ngoại sẽ tái định hình ‘phong cách Donald Trump’

‘Nước Mỹ trên hết’, ‘chia sẻ trách nhiệm’, ‘áp lực tối đa’, ‘cây gậy và củ cà rốt’… sẽ là những cách tiếp cận mới mang ‘thương hiệu’ riêng của ...
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình: Chuyến công tác của Thủ tướng đã thành công hết sức tốt đẹp, cả đa phương và song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình: Chuyến công tác của Thủ tướng đã thành công hết sức tốt đẹp, cả đa phương và song phương

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình trả lời về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc từ ngày 5-8/11 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Chuyên gia hàng đầu: Mặc ông Trump hù dọa, Trung Quốc vẫn tự tin đặt mức tăng trưởng 5% cho năm 2025

Chuyên gia hàng đầu: Mặc ông Trump hù dọa, Trung Quốc vẫn tự tin đặt mức tăng trưởng 5% cho năm 2025

Theo chuyên gia kinh tế nổi tiếng, Bắc Kinh dự kiến ​​sẽ đặt lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5% vào năm 2025 bất chấp lời ...
Trùng Khánh: Vùng biên viễn yên bình, thơ mộng giữa non nước Cao Bằng

Trùng Khánh: Vùng biên viễn yên bình, thơ mộng giữa non nước Cao Bằng

Nắng vàng như mật rải khắp triền núi, làng mạc, cánh đồng ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) khiến khung cảnh nên thơ, đẹp như tranh vẽ.
Phó Chủ tịch nước thăm chính thức Thụy Điển: Củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước

Phó Chủ tịch nước thăm chính thức Thụy Điển: Củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước

Đại sứ Trần Văn Tuấn lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Chuyên gia hàng đầu: Mặc ông Trump hù dọa, Trung Quốc vẫn tự tin đặt mức tăng trưởng 5% cho năm 2025

Chuyên gia hàng đầu: Mặc ông Trump hù dọa, Trung Quốc vẫn tự tin đặt mức tăng trưởng 5% cho năm 2025

Theo chuyên gia kinh tế nổi tiếng, Bắc Kinh dự kiến ​​sẽ đặt lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5% vào năm 2025 bất chấp lời đe dọa của ông Trump.
Hậu bầu cử Mỹ: Ông Trump trở lại Nhà Trắng, lộ diện 'kẻ thua cuộc' lớn nhất, Trung Quốc đã có sự chuẩn bị

Hậu bầu cử Mỹ: Ông Trump trở lại Nhà Trắng, lộ diện 'kẻ thua cuộc' lớn nhất, Trung Quốc đã có sự chuẩn bị

Chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 sẽ đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng - một sự trở lại có khả năng gây ra tác động to lớn với kinh tế toàn cầu.
Hậu bầu cử Mỹ, tin vui không chỉ đến với ông Trump, tài sản 10 người giàu nhất thế giới tăng 64 tỷ USD

Hậu bầu cử Mỹ, tin vui không chỉ đến với ông Trump, tài sản 10 người giàu nhất thế giới tăng 64 tỷ USD

6/11 không chỉ là một ngày tốt lành đối với ông Donald Trump mà còn là ngày vui của 10 người giàu nhất thế giới.
Ông Donald Trump đắc thắng - 'đại dự án bầu cử' của tỷ phú Elon Musk đắc lợi

Ông Donald Trump đắc thắng - 'đại dự án bầu cử' của tỷ phú Elon Musk đắc lợi

Ông Donald Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, nhưng 'đại dự án bầu cử' của tỷ phú Elon Musk mới thực sự thắng lớn...
Fed hạ lãi suất, chứng khoán Mỹ chạm mức cao kỷ lục mới, cổ phiếu tập đoàn công nghệ tăng mạnh

Fed hạ lãi suất, chứng khoán Mỹ chạm mức cao kỷ lục mới, cổ phiếu tập đoàn công nghệ tăng mạnh

Ngày 7/11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tiếp tục giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.
Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Giá vàng giảm không ngừng, 'chớp cơ hội mua ngay'? Tương lai của vàng và USD dưới thời ông Trump?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Giá vàng giảm không ngừng, 'chớp cơ hội mua ngay'? Tương lai của vàng và USD dưới thời ông Trump?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Giá vàng xuống đáy nhiều tuần, 'chớp cơ hội mua ngay'? Tương lai của vàng và USD dưới thời ông Trump?
Giá cà phê hôm nay 8/11/2024: Giá cà phê bứt phá, robusta tăng 3 con số, thị trường 'gọi tên' một mặt hàng xu hướng và giá tốt

Giá cà phê hôm nay 8/11/2024: Giá cà phê bứt phá, robusta tăng 3 con số, thị trường 'gọi tên' một mặt hàng xu hướng và giá tốt

Giá cà phê hôm nay 8/11/2024: Giá cà phê bứt phá, robusta tăng 3 con số, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực và giá tốt của Việt Nam?
Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xanh

Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xanh

Thứ trưởng Phạm Minh Hà tiếp Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos và đoàn doanh nghiệp Áo đến tìm hiểu thị trường Việt Nam và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Thế giới lấy lại đà tăng; trong nước, giá dầu leo dốc mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Thế giới lấy lại đà tăng; trong nước, giá dầu leo dốc mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 8/11, thị trường hiện đang xem xét các chính sách mà ông Donald Trump có thể đưa ra và thị trường đang phản ứng với triển vọng đó.
Giá heo hơi hôm nay 8/11: Giá ổn định; Dịch tả heo châu Phi lan rộng, người chăn nuôi tìm giải pháp tình thế

Giá heo hơi hôm nay 8/11: Giá ổn định; Dịch tả heo châu Phi lan rộng, người chăn nuôi tìm giải pháp tình thế

Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay ổn định tại cả ba miền. Hiện tại, cả nước đang giao dịch trong khoảng 58.000-64.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 8/11/2024: Thị trường gặp áp lực bán ra, giá đồng loạt giảm sốc, giao dịch ảm đạm

Giá tiêu hôm nay 8/11/2024: Thị trường gặp áp lực bán ra, giá đồng loạt giảm sốc, giao dịch ảm đạm

Giá tiêu hôm nay 8/11/2024 tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 135.000 – 135.500 đồng/kg.
Chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu: Việt Nam đủ khả năng để vươn lên mạnh mẽ

Chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu: Việt Nam đủ khả năng để vươn lên mạnh mẽ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hy vọng Việt Nam sẽ trở thành một đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu.
Bất động sản mới nhất: Có hiện tượng đầu cơ ‘thổi giá’, đấu giá đất Hà Nội hạ nhiệt, danh sách 8 dự án tại TPHCM được gỡ vướng pháp lý

Bất động sản mới nhất: Có hiện tượng đầu cơ ‘thổi giá’, đấu giá đất Hà Nội hạ nhiệt, danh sách 8 dự án tại TPHCM được gỡ vướng pháp lý

Thị trường quý III/2024 vẫn xảy ra tình trạng biến động giá cục bộ, đấu giá đất tại Hà Nội hạ nhiệt… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chung cư từ cũ đến mới liên tục tăng giá, thiết lập mặt bằng mới, TPHCM quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Bất động sản mới nhất: Chung cư từ cũ đến mới liên tục tăng giá, thiết lập mặt bằng mới, TPHCM quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Giá chung cư tăng mạnh, cục bộ lên tới 40% theo quý, thủ tục chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất nền Vành đai 4 ‘nổi sóng’, Hà Nội đề xuất giá thuê nhà ở xã hội, nguyên tắc đóng góp khi xây lại chung cư

Bất động sản mới nhất: Đất nền Vành đai 4 ‘nổi sóng’, Hà Nội đề xuất giá thuê nhà ở xã hội, nguyên tắc đóng góp khi xây lại chung cư

Đất nền Vành đai 4 hút nhà đầu tư, nguyên tắc đóng góp khi xây lại nhà chung cư… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội liên tục leo đỉnh, không còn căn hộ vừa túi tiền, ngăn ‘cò đất’ thổi giá ở TPHCM

Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội liên tục leo đỉnh, không còn căn hộ vừa túi tiền, ngăn ‘cò đất’ thổi giá ở TPHCM

Dư thừa căn hộ cao cấp, thiếu nhà ở vừa túi tiền đa số người dân, thủ tục mua bán căn hộ chung cư năm 2024… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội ‘nhảy múa’, khảo sát những dự án điển hình; hoàn tất thương vụ sang tay ‘siêu’ dự án ở TPHCM

Bất động sản mới nhất: Giá chung cư Hà Nội ‘nhảy múa’, khảo sát những dự án điển hình; hoàn tất thương vụ sang tay ‘siêu’ dự án ở TPHCM

Giá chung cư Hà Nội chỉ tăng không giảm, hoàn tất thoái vốn khỏi pháp nhân chủ đầu tư 'siêu' dự án… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Giá nhà cao phi thực tế, đề xuất biện pháp chặn đầu cơ, chung cư dẫn dắt thị trường, thời điểm ấn nút tăng tốc

Bất động sản mới nhất: Giá nhà cao phi thực tế, đề xuất biện pháp chặn đầu cơ, chung cư dẫn dắt thị trường, thời điểm ấn nút tăng tốc

Đề xuất biện pháp hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại để kiếm lời, kịch bản thị trường quý IV/2024… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 8/11: USD 'quay xe' sau quyết định của Fed, EUR bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 8/11: USD 'quay xe' sau quyết định của Fed, EUR bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 8/11 ghi nhận USD quay đầu giảm khi Fed thực hiện cắt giảm 25 điểm lãi suất.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 7/11: USD tăng phi mã sau kết quả bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 7/11: USD tăng phi mã sau kết quả bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 7/11 ghi nhận đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng.
Kết quả bầu cử Mỹ 2024 tác động mạnh đến thị trường chứng khoán, 11 mã ngành chính của S&P 500 phủ sắc xanh

Kết quả bầu cử Mỹ 2024 tác động mạnh đến thị trường chứng khoán, 11 mã ngành chính của S&P 500 phủ sắc xanh

Ngày 5/11, cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt trong ngày cử tri nước này đi bỏ phiếu chính thức cuộc bầu cử Mỹ 2024.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 6/11: Thị trường tự do tăng 'nóng', USD chờ kết quả bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 6/11: Thị trường tự do tăng 'nóng', USD chờ kết quả bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 6/11b ghi nhận đồng USD giảm khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 5/11: USD rớt giá trước 'giờ G' bầu cử Mỹ, trong nước tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 5/11: USD rớt giá trước 'giờ G' bầu cử Mỹ, trong nước tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 5/11 ghi nhận đồng USD giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 4/11: Đồng USD có thể chứng kiến đợt giảm mới sau bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 4/11: Đồng USD có thể chứng kiến đợt giảm mới sau bầu cử Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND hôm nay 4/11 ghi nhận lợi suất trái phiếu đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD duy trì sức mạnh.
Phiên bản di động