Vỡ mộng vì forex, tiền ảo

Trâm Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Vừa qua, nhiều nhà đầu tư bàng hoàng khi nhận thông tin sàn ngoại hối Fxtradingmarkets đã sập hoàn toàn và website giao dịch của sàn này đã không thể truy cập.
Vỡ mộng vì forex, tiền ảo
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều loại hình đầu tư mới ra đời, trong đó có tiền, vàng, cổ phiếu ảo trên các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế (forex). (Nguồn: Invest TV)

Gần đây, liên tục những sàn giao dịch ngoại hối đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Bên cạnh đó, còn có những sàn tự sập, phía cơ quan công an nghi ngờ đây là hành động “ve sầu lột xác”...

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều loại hình đầu tư mới ra đời, trong đó có tiền, vàng, cổ phiếu ảo trên các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế (forex).

Các đối tượng chuyên lập ra những dự án khủng, đầu tư lấy lợi nhuận cao, dưới dạng đầu tư forex, tiền ảo, đầu tư chứng khoán, góp vốn các dự án trên mạng… và đưa ra cam kết lợi nhuận cao gấp hàng chục, hàng trăm lần lãi suất của ngân hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn cam kết chơi là chắc thắng và có thể hoàn lại tiền cho người chơi. Tin vào những lời quảng cáo “có cánh” mà các đối tượng mang ra “nhử” đã khiến không ít người sập bẫy và trở nên trắng tay. Dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có hàng nghìn người bị lừa tiền, sập bẫy.

Tin liên quan
Sàn tiền ảo Sàn tiền ảo 'mọc như nấm sau mưa', Bộ Tài chính lên tiếng cảnh báo

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu. Các đối tượng này thường là quen biết nhau, hoặc đã từng là thuộc cấp của nhau sau đó tách ra làm riêng.

Khi đã kiếm được một khoản kha khá, họ sẵn sàng đánh sập sàn để chiếm đoạt được tiền của người chơi. Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản.

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Bộ Công Thương đưa ra lời cảnh báo với không ít bài học trên thực tế. Song trước những lời mời chào đầy “mật ngọt” đi kèm với cách thức hoạt động kiểu đa cấp “sẽ trả lãi hàng trăm % cho những người tham gia”, “không phải làm gì cũng được nhận tiền”… đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn, thậm chí hàng tỷ đồng để tham gia vào những sàn ảo này.

Vì vậy, những loại giao dịch kiểu này vẫn chưa bao giờ hết nóng. Sàn giao dịch ảo này sập, các sàn khác tương tự lại mọc lên để kêu gọi sự tham gia của những nhà đầu tư nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết và vẫn đang để lại nhiều hệ lụy.

Trong khi đó, các loại tội phạm công nghệ cao thông qua các sàn kêu gọi đầu tư tiền ảo, vàng, ngoại tệ đang có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng ngày càng nhiều các hình thức tinh vi để tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Vì vậy, điều quan trọng nhất cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, trau dồi kiến thức pháp luật để đưa ra những quyết định sáng suốt khi đầu tư tiền, tài sản của mình trong thời kỳ công nghệ số phát triển như hiện nay.

Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh, phía NHNN cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép và kỳ vọng, cơ quan chức năng sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chế tài xử lý nhằm ngăn chặn triệt để sự nở rộ của sàn forex trái phép.

TIN LIÊN QUAN
Mộng đổi đời, giới trẻ Trung Quốc đặt cược vào 'canh bạc' tiền điện tử
Giới đầu tư thận trọng, dòng vốn chạy khỏi Bitcoin tăng kỷ lục
Sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Coinbase có thể tạo ra hàng nghìn tỷ phú
Bitcoin lần đầu vượt 60.000 USD
Bitcoin - đã đến thời tỏa sáng hay còn hoài nghi sâu sắc?

(theo Báo Kinh tế & Đô thị)

Đọc thêm

Giá tiêu hôm nay 4/2/2023: Chạm mức ‘nguy hiểm’, tình trạng mất mùa, mất giá, người dân lại ‘chặt-trồng’ theo thị trường

Giá tiêu hôm nay 4/2/2023: Chạm mức ‘nguy hiểm’, tình trạng mất mùa, mất giá, người dân lại ‘chặt-trồng’ theo thị trường

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 56.000 – 59.000 đ/kg.
Xung đột Nga-Ukraine: Kiev quyết giữ 'pháo đài' Bakhmut, khởi tố nhà sáng lập công ty quân sự; Nga bác thông tin về thỏa thuận hòa bình bí mật

Xung đột Nga-Ukraine: Kiev quyết giữ 'pháo đài' Bakhmut, khởi tố nhà sáng lập công ty quân sự; Nga bác thông tin về thỏa thuận hòa bình bí mật

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine: Kiev quyết giữ 'pháo đài' Bakhmut, khởi tố nhà sáng lập công ty quân sự; Nga bác thông tin về thỏa thuận hòa bình bí mật
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 4/2/2023: Sư Tử tình cảm êm đẹp

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 4/2/2023: Sư Tử tình cảm êm đẹp

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 4/2/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nga

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nga

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Minh Khôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các bạn du học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Nga nêu cao tinh thần đoàn ...
Tin thế giới 3/2: Báo Mỹ bi quan về Bakhmut, Leopard 1 sắp ‘cập bến’ Kiev?

Tin thế giới 3/2: Báo Mỹ bi quan về Bakhmut, Leopard 1 sắp ‘cập bến’ Kiev?

Baoquocte.vn. Trung Quốc ‘kiên định con đường phát triển hòa bình’, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích phương Tây làm một việc…là một số tin thế giới đáng chú ý 24 giờ ...
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines

Baoquocte.vn. Nhân dịp dự Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 32, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique A. Manalo.
Giá vàng hôm nay 4/2/2023: Giá vàng ít biến động, lợi nhuận phút chốc bị thổi bay, vẫn là tài sản tốt nhất năm 2023

Giá vàng hôm nay 4/2/2023: Giá vàng ít biến động, lợi nhuận phút chốc bị thổi bay, vẫn là tài sản tốt nhất năm 2023

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 4/2/2023 ít biến động sau đợt bán ra mạnh trong phiên trước đó.
Biện pháp trừng phạt Nga của EU ngăn Na Uy 'cứu' Dòng chảy phương Bắc?

Biện pháp trừng phạt Nga của EU ngăn Na Uy 'cứu' Dòng chảy phương Bắc?

Baoquocte.vn. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã cản trở tập đoàn Na Uy cung cấp thiết bị để kiểm tra hư hại tại Dòng chảy phương Bắc.
Báo Mỹ: Kinh tế Nga kiên cường vượt trừng phạt chưa từng có nhờ bè bạn

Báo Mỹ: Kinh tế Nga kiên cường vượt trừng phạt chưa từng có nhờ bè bạn

Baoquocte.vn. Các láng giềng và đồng minh đã giúp nền kinh tế Nga như thế nào để họ vẫn kiên cường trụ vững, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt?
Ukraine ký thỏa thuận mới với EU nhằm mục đích gì?

Ukraine ký thỏa thuận mới với EU nhằm mục đích gì?

Baoquocte.vn. Ngày 2/2, chính phủ Ukraine cho biết, nước này đã ký thỏa thuận gia nhập Chương trình thị trường chung (SMP) của EU.
'Đòn' mới nhất sắp giáng vào dầu diesel Nga, thị trường nghiêng ngả, Tổng thống Putin lại có 'át chủ bài'?

'Đòn' mới nhất sắp giáng vào dầu diesel Nga, thị trường nghiêng ngả, Tổng thống Putin lại có 'át chủ bài'?

Baoquocte.vn. Thị trường toàn cầu sắp bị đảo lộn bởi lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành dầu mỏ của Nga.
Lãi suất tại châu Âu tăng thêm, ECB đang 'mở khóa' một vấn đề

Lãi suất tại châu Âu tăng thêm, ECB đang 'mở khóa' một vấn đề

Baoquocte.vn. Ngày 2/2, ECB đã quyết định tăng lãi suất cơ bản tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thêm 0,5 điểm phần trăm.
Giá tiêu hôm nay 4/2/2023: Chạm mức ‘nguy hiểm’, tình trạng mất mùa, mất giá, người dân lại ‘chặt-trồng’ theo thị trường

Giá tiêu hôm nay 4/2/2023: Chạm mức ‘nguy hiểm’, tình trạng mất mùa, mất giá, người dân lại ‘chặt-trồng’ theo thị trường

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 56.000 – 59.000 đ/kg.
Xuất khẩu ngày 30/1-3/2: 'Át chủ bài' FTA thế hệ mới có phát huy lợi thế trong năm 2023?; quế Việt Nam chiếm thị phần lớn tại Canada

Xuất khẩu ngày 30/1-3/2: 'Át chủ bài' FTA thế hệ mới có phát huy lợi thế trong năm 2023?; quế Việt Nam chiếm thị phần lớn tại Canada

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại những tin nổi bật về hoạt động xuất nhập khẩu trong bản tin xuất khẩu ngày 30/1-3/2.
Thêm 23 doanh nghiệp thủy sản Việt được chấp thuận xuất khẩu thủy sản

Thêm 23 doanh nghiệp thủy sản Việt được chấp thuận xuất khẩu thủy sản

Baoquocte.vn. Trung Quốc đã chính thức phê duyệt, bổ sung thêm 23 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào nước này.
Giá heo hơi hôm nay 3/2/2023: Giá heo hơi miền Nam tăng nhẹ, cao nhất 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 3/2/2023: Giá heo hơi miền Nam tăng nhẹ, cao nhất 54.000 đồng/kg

Baoquocte.vn. Giá heo hơi hôm nay 3/2/2023 tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 52.000-54.000 đồng/kg.
Giá xăng dầu hôm nay 3/2: Tiếp đà giảm; Bộ Công Thương đổi ý, tiếp tục điều hành xăng dầu

Giá xăng dầu hôm nay 3/2: Tiếp đà giảm; Bộ Công Thương đổi ý, tiếp tục điều hành xăng dầu

Baoquocte.vn. Giá xăng dầu hôm nay 3/2,giá dầu giảm chưa đến 1 USD, chịu tác động bởi các đơn đặt hàng nhà máy liên quan đến công nghiệp của Mỹ giảm còn đồng USD mạnh lên.
Giá tiêu hôm nay 3/2/2023: Lợi nhuận người trồng không như mong đợi, khi nào đến chu kỳ giá mới?

Giá tiêu hôm nay 3/2/2023: Lợi nhuận người trồng không như mong đợi, khi nào đến chu kỳ giá mới?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà tăng nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 56.000 – 59.000 đ/kg.
Bất động sản mới nhất: Giật mình về giao dịch đất nền năm 2022, danh sách dự án chậm tiến độ, đề xuất gỡ rối cho thị trường

Bất động sản mới nhất: Giật mình về giao dịch đất nền năm 2022, danh sách dự án chậm tiến độ, đề xuất gỡ rối cho thị trường

Baoquocte.vn. Đề xuất một số giải pháp gỡ rối cho thị trường, giật mình với báo cáo giao dịch đất nền 2022… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư bấn loạn dò đỉnh và đáy thị trường; nên dồn tiền vào đất nền hay chung cư sau Tết?

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư bấn loạn dò đỉnh và đáy thị trường; nên dồn tiền vào đất nền hay chung cư sau Tết?

Baoquocte.vn. Thời cơ có 1 không hai để đầu tư địa ốc, dự đoán thị trường 2023; sau Tết, nên đầu tư vào phân khúc nào?… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Gấp gáp ‘giải vây’ cho thị trường, khó bắt đáy, đề xuất giảm tiếp tiền thuê đất năm 2023

Bất động sản mới nhất: Gấp gáp ‘giải vây’ cho thị trường, khó bắt đáy, đề xuất giảm tiếp tiền thuê đất năm 2023

Baoquocte.vn. Ồ ạt rao bán cắt lỗ, nhà đầu tư khó xác định đáy thị trường, Bộ Tài chính đề xuất giảm tiếp 30% tiền thuê đất… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ghi sổ 4 lưu ý khi mua đất, tránh bị lừa; chung tay gỡ khó cho thị trường, lo tình trạng đầu cơ

Bất động sản mới nhất: Ghi sổ 4 lưu ý khi mua đất, tránh bị lừa; chung tay gỡ khó cho thị trường, lo tình trạng đầu cơ

Baoquocte.vn. Nhận định triển vọng thị trường năm 2023, những điều cần lưu ý khi mua đất nền phân lô... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán giảm giá, cơ cấu sản phẩm bất hợp lý, quy định diện tích tối thiểu để tách thửa

Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán giảm giá, cơ cấu sản phẩm bất hợp lý, quy định diện tích tối thiểu để tách thửa

Baoquocte.vn. Lượng nhà ở xã hội quá thấp so với nhu cầu, Quảng Ngãi tìm được nhà đầu tư thực hiện dự án hơn 3.300 tỷ đồng… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
70% người tiêu dùng có ý định mua bất động sản trong năm 2023

70% người tiêu dùng có ý định mua bất động sản trong năm 2023

Baoquocte.vn. Theo Batdongsan.com.vn, gần 70% người tham gia khảo sát muốn mua bất động sản trong năm 2023, vì lý do muốn mua để đầu tư.
Phiên bản di động