Cẩn trọng 'sập bẫy' sàn giao dịch tài chính ảo

Nguyễn Hằng
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đầu tư chứng khoán có rủi ro cao, thị trường biến động theo chu kỳ có tăng có giảm, do đó nhà đầu tư sẽ có giai đoạn lãi cao, lãi thấp, hòa vốn hoặc lỗ.
Cẩn trọng 'sập bẫy' sàn giao dịch tài chính ảo
Lực lượng chức năng khám nơi ở của nhóm bị can điều hành sàn tiền, vàng ảo. (Nguồn: VOV)

Thời gian gần đây, một số sàn đầu tư tài chính 'ma' đột ngột biến mất; điều này khiến những người trót đầu tư vào các sàn này rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên". Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, nhà đầu tư không hiểu biết kĩ về thị trường tài chính cần cẩn trọng với tất cả những sàn đầu tư tài chính, nhất là những sàn liên quan đến tiền ảo, ngoại hối do có thể “sập bẫy” bất cứ lúc nào.

Cuối tháng 4 vừa qua, tại TPHCM, trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có hàng ngàn người báo mất tiền từ vụ việc sàn tài chính Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Đầu tháng 5 lại thêm một sàn giao dịch có tên Busstrade cũng “biến mất”.

Theo đó, website của sàn giao dịch này bất ngờ bị "sập" khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản, trong khi các cấp lãnh đạo thì không thể liên lạc được. Những người đầu tư đã không thể rút tiền về...

Tin liên quan
Tiền ảo rác đang Tiền ảo rác đang 'hút máu' các nhà đầu tư Việt Nam

Mặc dù đã có những lời cảnh báo đưa ra cho những người đầu tư về độ rủi ro lớn của các sàn tài chính, song vì số tiền lợi nhận cao mà nhiều người đánh “cược” vào may rủi và cuối cùng trắng tay.

Chưa bao giờ, những lời mời chào tham gia vào các sàn đầu tư tài chính trở nên dễ dàng như hiện nay. Thông qua mọi hình thức như điện thoại, website, Facebook, zalo... nhiều lời chào mời được đưa ra với mức hấp dẫn về lợi nhuận lên tới 30% trong tháng.

Thực tế thời gian qua, các sàn giao dịch ngoại hối, vàng, tiền ảo hay còn gọi là sàn "tài chính ma" phát triển “nở rộ”. Sàn này sập, sàn khác xuất hiện, tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, đánh vào lòng tham của người dân, nhiều sàn đầu tư tài chính đã giăng ra một cái bẫy để các nhà đầu tư “nhảy vào”. Lúc đầu các nhà đầu tư thường được trả lãi đúng kỳ hạn; nhưng chỉ sau một thời gian khi mà nhà đầu tư bỏ ra một số tiền lớn, các sàn này bất ngờ bị giật sập khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.

Ông Hiếu cũng cho biết, hiện tại chỉ có những trường hợp lừa đảo mà công an có chứng cứ thì có thể tìm ra được để xử lý. Còn lại, tất cả những website không có địa chỉ cụ thể không thể truy tìm được thủ phạm.

“Đây là một cảnh cáo cho tất cả mọi người tham gia vào cái sàn giao dịch đầu tư tài chính như Forex, tiền ảo. Nếu không rõ người mình giao dịch, chỉ thông qua các trang mạng, qua những thông tin thiếu cơ sở để gửi tiền cho họ thì đây là một cái bẫy và có lẽ 99% là sẽ bị giật sập và sẽ mất tiền”, ông Hiếu cảnh báo.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty luật Hồng Bách và cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội, trên thị trường tài chính tiền tệ một số nước đã thừa nhận hoạt động đối với đồng tiền ảo, tuy nhiên tiền ảo hiện không được thừa nhận tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an đã có khuyến cáo đối với các loại hình này, do đó người dân cần phải hết sức thận trọng.

“Nhà nước ta chưa thừa nhận và chưa đưa vào hệ thống quản lý, vận hành đồng tiền ảo, do đó tất cả các giao dịch nếu có phát sinh không được pháp luật bảo vệ trên lãnh thổ của Việt Nam. Người dân và các nhà đầu tư tham gia vào thị trường này cần phải hết sức thận trọng, bởi tham gia vào một thị trường không có sự bảo hộ của Nhà nước và pháp luật, nếu có phát sinh các tranh chấp sẽ không có cơ chế pháp lý để bảo vệ cho các nhà đầu tư. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi có ý định tham gia đầu tư kinh doanh hoặc một hình thức nào đó liên quan tới tiền ảo”, Luật sư Bách đưa ra khuyến nghị.

Trên thực tế, cảnh báo đã được các chuyên gia và cơ quan quản lý đưa ra, nhưng thị trường vẫn luôn có những vụ việc và nạn nhân mới. Do đó, một chế tài xử phạt nghiêm minh và cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ những vấn đề này là điều cần được các cơ quan chức năng thực hiện nhanh chóng. Việc có thể làm ngay là tuyên truyền, nâng cao ý thức về tài chính cho người dân.

TIN LIÊN QUAN
Hàn Quốc 'mạnh tay' với tội phạm lừa đảo liên quan tới tiền điện tử
Ngân hàng liên tiếp cảnh báo nhiều chiêu mới 'rút ruột' tài khoản
Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo mới khi mua hàng online
Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?
Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến
Nhà làm phim Hollywood bị bắt giữ vì gian lận và lừa đảo tiền hỗ trợ Covid-19

(theo VOV)

Đọc thêm

XSHCM 23/10/2021, Kết quả TP.Hồ Chí Minh hôm nay 23/10/2021. KQXSHCM thứ 7

XSHCM 23/10/2021, Kết quả TP.Hồ Chí Minh hôm nay 23/10/2021. KQXSHCM thứ 7

Baoquocte.vn. XSHCM 23/10. KQXSHCM 23/10. Xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay ngày 23 tháng 16 năm 2021. Xo so TP Ho Chi Minh. KQXSHCM.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Những vấn đề nào sẽ được thảo luận trong ngày 23/10?

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Những vấn đề nào sẽ được thảo luận trong ngày 23/10?

Baoquocte.vn. Ngày mai, 23/10, Quốc hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 4 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội.
Kiến nghị ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 có cả bệnh nền

Kiến nghị ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 có cả bệnh nền

Baoquocte.vn. Chính phủ kiến nghị cho phép sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19.
Tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và bang Styria, Áo

Tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và bang Styria, Áo

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên thăm bang Styria, bang lớn thứ 2 của Áo, làm việc với chính quyền và tọa đàm với các doanh nghiệp ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Algeria tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Algeria tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Năm 2022, Việt Nam-Algeria kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện ...
Tin thế giới 22/10: Nga tự tin về Dòng chảy phương Bắc 2; Mỹ thừa nhận ‘thua’ Nga và Trung Quốc; Nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang mới

Tin thế giới 22/10: Nga tự tin về Dòng chảy phương Bắc 2; Mỹ thừa nhận ‘thua’ Nga và Trung Quốc; Nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang mới

Baoquocte.vn. Dòng chảy phương Bắc 2; Khủng hoảng năng lượng; Mỹ thua Nga và Trung Quốc trong phát triển tên lửa siêu thanh... là những sự kiện thế giới nổi bật ...
Covid-19 tối 22/10: Thêm 3.985 ca mắc mới, 5.202 người khỏi bệnh, số ca tử vong giảm mạnh

Covid-19 tối 22/10: Thêm 3.985 ca mắc mới, 5.202 người khỏi bệnh, số ca tử vong giảm mạnh

Baoquocte.vn. Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 22/10 cho biết có 3.985 ca mắc Covid-19 tại 50 tỉnh, thành phố.
Quảng Tây, Trung Quốc dành lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất cho Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Quảng Tây, Trung Quốc dành lô hàng viện trợ đối ngoại lớn nhất cho Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Số vaccine và thiết bị vật tư y tế Quảng Tây tặng các địa phương Việt Nam lần này bao gồm 800.000 liều vaccine Verocell, cùng nhiều vật tư y ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 22/10: Thêm 10 ca mắc mới, có 2 trường hợp ở cộng đồng

Covid-19 ở Hà Nội ngày 22/10: Thêm 10 ca mắc mới, có 2 trường hợp ở cộng đồng

Baoquocte.vn. 10 ca Covid-19 mới của Hà Nội phát hiện trong ngày 22/10, được phân bố tại: Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Mỹ Đức.
Thông điệp mạnh mẽ của Mỹ tới Trung Quốc

Thông điệp mạnh mẽ của Mỹ tới Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mới trừng phạt những cá nhân và thực thể can dự vào các hoạt động đe dọa sự ổn ...
L'Oreal được lòng các tín đồ hàng hiệu Trung Quốc

L'Oreal được lòng các tín đồ hàng hiệu Trung Quốc

Baoquocte.vn. L'Oreal, Tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ của Pháp đang thắng lớn nhờ 'cơn khát' hàng cao cấp tại Trung Quốc.
Mỹ trao gần 200 triệu USD cho người tố giác vi phạm tài chính

Mỹ trao gần 200 triệu USD cho người tố giác vi phạm tài chính

Baoquocte.vn. CFTC của Mỹ đã trao thưởng kỷ lục cho người tố giác vi phạm quy định tài chính. Người này là 1 khách hàng của Công ty luật Kirby McInerney LLP.
Samsung SDI 'đổ bộ' trên đất Mỹ

Samsung SDI 'đổ bộ' trên đất Mỹ

Baoquocte.vn. Samsung SDI hợp tác với nhà sản xuất ô tô hàng đầu Stellantis N.V xây dựng nhà máy pin xe điện đầu tiên tại Mỹ.
Mặt tối của Squid Game: Bẫy nợ và sự nghiệt ngã từ những mảnh đời có thật

Mặt tối của Squid Game: Bẫy nợ và sự nghiệt ngã từ những mảnh đời có thật

Baoquocte.vn. Những mảnh đời trong Squid Game đang chỉ ra mặt tối của việc vay nợ cá nhân ngày càng tăng đến báo động ở Hàn Quốc.
Quốc hội Mỹ công bố bê bối nhà cung ứng cho Huawei và SMIC của Trung Quốc

Quốc hội Mỹ công bố bê bối nhà cung ứng cho Huawei và SMIC của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Quốc hội Mỹ công bố các nhà cung ứng cho hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei, bất chấp những biện pháp hạn chế của Washington.
Anh: Hàng chục công ty năng lượng bên bờ vực phá sản

Anh: Hàng chục công ty năng lượng bên bờ vực phá sản

Baoquocte.vn. Ít nhất 20 nhà cung cấp điện được dự báo có thể phá sản trong tháng tới, trừ khi chính phủ Anh xem xét lại giới hạn giá năng lượng.
'Tiếp sức' cho nhà đầu tư FDI trở lại Việt Nam

'Tiếp sức' cho nhà đầu tư FDI trở lại Việt Nam

Baoquocte.vn. Với sự trở lại của dòng vốn FDI, nhiều địa phương cũng đang ở tâm thế sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu ...
Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Tổ công tác với mục đích phối hợp các bộ ngành, địa phương kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.
Xuất khẩu ngày 18-22/10: Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, xuất khẩu gạo 'rộng đường', doanh nghiệp thủy sản nỗ lực phục hồi

Xuất khẩu ngày 18-22/10: Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, xuất khẩu gạo 'rộng đường', doanh nghiệp thủy sản nỗ lực phục hồi

Baoquocte.vn. Xuất khẩu gạo sớm khôi phục; Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam...là những tin chính trong bản tin xuất khẩu ngày 18-22/10.
Gia Lai sẵn sàng vững bước trên chặng đường mới

Gia Lai sẵn sàng vững bước trên chặng đường mới

Baoquocte.vn. Gia Lai đặt mục tiêu đưa địa phương phát triển nhanh bền vững, giàu bản sắc và trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.
Giá tiêu hôm nay 22/10, giảm nhẹ, thấp nhất 86.000đ/kg, thị trường biến động, không nên ồ ạt mở rộng diện tích

Giá tiêu hôm nay 22/10, giảm nhẹ, thấp nhất 86.000đ/kg, thị trường biến động, không nên ồ ạt mở rộng diện tích

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ tại một số địa phương, giao dịch từ 86.000 - 88.500 đ/kg.
Giá cà phê hôm nay 22/10: Cung cầu ngày càng thắt chặt; Xu hướng tiêu thụ của thị trường Nhật Bản

Giá cà phê hôm nay 22/10: Cung cầu ngày càng thắt chặt; Xu hướng tiêu thụ của thị trường Nhật Bản

Baoquocte.vn. Giá cà phê Việt Nam được dự báo có thể tiếp tục tăng nhờ các tín hiệu tốt về nhu cầu trên thế giới khi EU và Mỹ đang phục hồi kinh tế trở lại.
Bất động sản mới nhất: Nguồn cung ở Hà Nội giảm kỷ lục, dự báo đà phục hồi sau dịch, Flamingo 'chơi lớn' ở Thanh Hóa

Bất động sản mới nhất: Nguồn cung ở Hà Nội giảm kỷ lục, dự báo đà phục hồi sau dịch, Flamingo 'chơi lớn' ở Thanh Hóa

Baoquocte.vn. Nguồn cung hàng tại Hà Nội giảm kỷ lục, giá không giảm; dự án đầu tiên của Flamingo ở Thanh Hóa… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Biệt thự Hà Nội ế ẩm, giá vẫn tăng; tin mới nhất về siêu dự án có casino ở Vân Đồn, 5.400 doanh nghiệp mới ra đời

Bất động sản mới nhất: Biệt thự Hà Nội ế ẩm, giá vẫn tăng; tin mới nhất về siêu dự án có casino ở Vân Đồn, 5.400 doanh nghiệp mới ra đời

Baoquocte.vn. Lượng giao dịch biệt thự liền kề Hà Nội thấp, đề xuất tăng đầu tư, bỏ mục sân golf ở siêu dự án tại Vân Đồn… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc Mê Linh đảo chiều, tránh bẫy sốt ảo; Lào Cai đầu tư khu logistics, điều cần biết về căn hộ studio

Bất động sản mới nhất: Địa ốc Mê Linh đảo chiều, tránh bẫy sốt ảo; Lào Cai đầu tư khu logistics, điều cần biết về căn hộ studio

Baoquocte.vn. Đất Mê Linh (Hà Nội) tăng giá, ưu và nhược điểm của căn hộ studio, Lào Cai đầu tư khu logistic hơn 300ha…là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Dự báo thời điểm phục hồi hoàn toàn, Hà Nội về đích nhanh nhất, bất ngờ ở Bắc Ninh

Bất động sản mới nhất: Dự báo thời điểm phục hồi hoàn toàn, Hà Nội về đích nhanh nhất, bất ngờ ở Bắc Ninh

Baoquocte.vn. Chuyên gia lạc quan về thị trường, Hà Nội sẽ phục hồi nhanh nhất sau dịch, giá địa ốc ở Bắc Ninh gây bất ngờ… là những tin bất động sản mới nhất.
Tòa nhà chung cư cao tầng (HH3) The Jade Orchid đủ điều kiện bán hàng

Tòa nhà chung cư cao tầng (HH3) The Jade Orchid đủ điều kiện bán hàng

Baoquocte.vn. Ngày 6/10, Tòa nhà chung cư cao tầng HH3 Dự án The Jade Orchid mang thương hiệu Vimefulland chính thức đủ điều kiện bán hàng.
Còn đang bấn loạn với ‘bom nợ’ Evergrande, thị trường bất động sản Trung Quốc nhận thêm loạt tin sốc

Còn đang bấn loạn với ‘bom nợ’ Evergrande, thị trường bất động sản Trung Quốc nhận thêm loạt tin sốc

Baoquocte.vn. Thêm một công ty xây dựng của Trung Quốc gặp rắc rối về tài chính sau khi họ bỏ lỡ các khoản thanh toán các nghĩa vụ nợ trong tuần này.
Phiên bản di động