Cẩn trọng 'sập bẫy' sàn giao dịch tài chính ảo

Nguyễn Hằng
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đầu tư chứng khoán có rủi ro cao, thị trường biến động theo chu kỳ có tăng có giảm, do đó nhà đầu tư sẽ có giai đoạn lãi cao, lãi thấp, hòa vốn hoặc lỗ.
Cẩn trọng 'sập bẫy' sàn giao dịch tài chính ảo
Lực lượng chức năng khám nơi ở của nhóm bị can điều hành sàn tiền, vàng ảo. (Nguồn: VOV)

Thời gian gần đây, một số sàn đầu tư tài chính 'ma' đột ngột biến mất; điều này khiến những người trót đầu tư vào các sàn này rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên". Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, nhà đầu tư không hiểu biết kĩ về thị trường tài chính cần cẩn trọng với tất cả những sàn đầu tư tài chính, nhất là những sàn liên quan đến tiền ảo, ngoại hối do có thể “sập bẫy” bất cứ lúc nào.

Cuối tháng 4 vừa qua, tại TPHCM, trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có hàng ngàn người báo mất tiền từ vụ việc sàn tài chính Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Đầu tháng 5 lại thêm một sàn giao dịch có tên Busstrade cũng “biến mất”.

Theo đó, website của sàn giao dịch này bất ngờ bị "sập" khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản, trong khi các cấp lãnh đạo thì không thể liên lạc được. Những người đầu tư đã không thể rút tiền về...

Tin liên quan
Tiền ảo rác đang Tiền ảo rác đang 'hút máu' các nhà đầu tư Việt Nam

Mặc dù đã có những lời cảnh báo đưa ra cho những người đầu tư về độ rủi ro lớn của các sàn tài chính, song vì số tiền lợi nhận cao mà nhiều người đánh “cược” vào may rủi và cuối cùng trắng tay.

Chưa bao giờ, những lời mời chào tham gia vào các sàn đầu tư tài chính trở nên dễ dàng như hiện nay. Thông qua mọi hình thức như điện thoại, website, Facebook, zalo... nhiều lời chào mời được đưa ra với mức hấp dẫn về lợi nhuận lên tới 30% trong tháng.

Thực tế thời gian qua, các sàn giao dịch ngoại hối, vàng, tiền ảo hay còn gọi là sàn "tài chính ma" phát triển “nở rộ”. Sàn này sập, sàn khác xuất hiện, tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, đánh vào lòng tham của người dân, nhiều sàn đầu tư tài chính đã giăng ra một cái bẫy để các nhà đầu tư “nhảy vào”. Lúc đầu các nhà đầu tư thường được trả lãi đúng kỳ hạn; nhưng chỉ sau một thời gian khi mà nhà đầu tư bỏ ra một số tiền lớn, các sàn này bất ngờ bị giật sập khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.

Ông Hiếu cũng cho biết, hiện tại chỉ có những trường hợp lừa đảo mà công an có chứng cứ thì có thể tìm ra được để xử lý. Còn lại, tất cả những website không có địa chỉ cụ thể không thể truy tìm được thủ phạm.

“Đây là một cảnh cáo cho tất cả mọi người tham gia vào cái sàn giao dịch đầu tư tài chính như Forex, tiền ảo. Nếu không rõ người mình giao dịch, chỉ thông qua các trang mạng, qua những thông tin thiếu cơ sở để gửi tiền cho họ thì đây là một cái bẫy và có lẽ 99% là sẽ bị giật sập và sẽ mất tiền”, ông Hiếu cảnh báo.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Công ty luật Hồng Bách và cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội, trên thị trường tài chính tiền tệ một số nước đã thừa nhận hoạt động đối với đồng tiền ảo, tuy nhiên tiền ảo hiện không được thừa nhận tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an đã có khuyến cáo đối với các loại hình này, do đó người dân cần phải hết sức thận trọng.

“Nhà nước ta chưa thừa nhận và chưa đưa vào hệ thống quản lý, vận hành đồng tiền ảo, do đó tất cả các giao dịch nếu có phát sinh không được pháp luật bảo vệ trên lãnh thổ của Việt Nam. Người dân và các nhà đầu tư tham gia vào thị trường này cần phải hết sức thận trọng, bởi tham gia vào một thị trường không có sự bảo hộ của Nhà nước và pháp luật, nếu có phát sinh các tranh chấp sẽ không có cơ chế pháp lý để bảo vệ cho các nhà đầu tư. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi có ý định tham gia đầu tư kinh doanh hoặc một hình thức nào đó liên quan tới tiền ảo”, Luật sư Bách đưa ra khuyến nghị.

Trên thực tế, cảnh báo đã được các chuyên gia và cơ quan quản lý đưa ra, nhưng thị trường vẫn luôn có những vụ việc và nạn nhân mới. Do đó, một chế tài xử phạt nghiêm minh và cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ những vấn đề này là điều cần được các cơ quan chức năng thực hiện nhanh chóng. Việc có thể làm ngay là tuyên truyền, nâng cao ý thức về tài chính cho người dân.

TIN LIÊN QUAN
Hàn Quốc 'mạnh tay' với tội phạm lừa đảo liên quan tới tiền điện tử
Ngân hàng liên tiếp cảnh báo nhiều chiêu mới 'rút ruột' tài khoản
Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo mới khi mua hàng online
Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?
Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến
Nhà làm phim Hollywood bị bắt giữ vì gian lận và lừa đảo tiền hỗ trợ Covid-19

(theo VOV)

Đọc thêm

Dự kiến các sự kiện thế giới nổi bật tuần này 21-27/6

Dự kiến các sự kiện thế giới nổi bật tuần này 21-27/6

Baoquocte.vn. Hội nghị Ngoại trưởng EU, Tổng thống Honduras thăm Israel, Hội nghị thượng đỉnh EU... là những sự kiện thế giới nổi bật tuần này.
Triều Tiên sẵn sàng cả đối đầu lẫn đối thoại, Mỹ 'khen' thú vị, sẽ tung những quân bài nào?

Triều Tiên sẵn sàng cả đối đầu lẫn đối thoại, Mỹ 'khen' thú vị, sẽ tung những quân bài nào?

Baoquocte.vn. Mỹ đánh giá những bình luận trong tuần này của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một 'tín hiệu thú vị'.
Gold Cosmetics: Thành công nhờ đam mê và tâm huyết chân thành

Gold Cosmetics: Thành công nhờ đam mê và tâm huyết chân thành

Baoquocte.vn. Gold Cosmetics trở thành cái tên được yêu thích trên thị trường kinh doanh và phân phối mỹ phẩm chất lượng.
'Nhà báo thời công nghệ, làm ơn hãy đi học truyền thông'

'Nhà báo thời công nghệ, làm ơn hãy đi học truyền thông'

Baoquocte.vn. Khi mạng xã hội phát triển, bản chất thông tin được nhìn theo nhiều chiều, nhiều góc, nhà báo, phóng viên phải tác nghiệp nhanh và vất vả hơn.
Báo chí thời Covid-19: Gặp khó nhưng không nản lòng

Báo chí thời Covid-19: Gặp khó nhưng không nản lòng

Baoquocte.vn. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, mọi lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, các hoạt động xã hội bị đảo lộn và báo chí cũng không phải là một ...
Giảng viên Diệu Hoa LangGo chia sẻ về lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc

Giảng viên Diệu Hoa LangGo chia sẻ về lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc

Baoquocte.vn. Luyện thi IELTS cấp tốc giờ đã không còn là một điều “bất khả thi”. Để đạt được band điểm target trong thời gian ngắn đòi hỏi người học phải ...
Chuyển nhượng cầu thủ: Man City trả 100 triệu Bảng mua Harry Kane; Tuchel quan tâm Sergio Ramos; nguy cơ Man Utd mất trắng Pogba

Chuyển nhượng cầu thủ: Man City trả 100 triệu Bảng mua Harry Kane; Tuchel quan tâm Sergio Ramos; nguy cơ Man Utd mất trắng Pogba

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24h qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.
Thượng đỉnh chưa 'nguội', Mỹ tung đòn trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2, rục rịch 'sờ' vụ Navalny, Nga phát cảnh báo

Thượng đỉnh chưa 'nguội', Mỹ tung đòn trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2, rục rịch 'sờ' vụ Navalny, Nga phát cảnh báo

Baoquocte.vn. Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty Nga tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương ...
Covid-19 ở việt Nam sáng 21/6: Số ca mắc mới giảm mạnh, TP. Hồ Chí Minh cao nhất, tình hình còn phức tạp tại một số địa phương

Covid-19 ở việt Nam sáng 21/6: Số ca mắc mới giảm mạnh, TP. Hồ Chí Minh cao nhất, tình hình còn phức tạp tại một số địa phương

Baoquocte.vn. Chỉ thêm 47 ca mắc mới Covid-19, nhưng riêng TP. Hồ chí Minh nhiều nhất với 33 ca. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.
Báo chí làm sáng lên niềm tin sắt son, tinh thần đoàn kết trong dịch Covid-19

Báo chí làm sáng lên niềm tin sắt son, tinh thần đoàn kết trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Trả lời phỏng vấn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia phòng, chống dịch ...
Bóng dáng Trung Quốc đằng sau thỏa thuận 'ngừng bắn' giữa Airbus - Boeing?

Bóng dáng Trung Quốc đằng sau thỏa thuận 'ngừng bắn' giữa Airbus - Boeing?

Baoquocte.vn. Washington và Brussels phải hợp tác với nhau để thách thức và chống lại các hành vi phi thị trường của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không.
Bị Bắc Kinh 'bơ' đề nghị nối lại đàm phán song phương, Australia buộc phải kiện Trung Quốc lên WTO

Bị Bắc Kinh 'bơ' đề nghị nối lại đàm phán song phương, Australia buộc phải kiện Trung Quốc lên WTO

Baoquocte.vn. Canberra đã nhiều lần phàn nàn rằng Trung Quốc đã phớt lờ những lời kêu gọi của Canberra tổ chức cuộc gặp song phương để giải quyết căng thẳng thương mại.
Giá vàng hôm nay 20/6: Giảm sốc do lỗi của Fed, bật chế độ phòng thủ, giá vàng tuần tới đi về đâu?

Giá vàng hôm nay 20/6: Giảm sốc do lỗi của Fed, bật chế độ phòng thủ, giá vàng tuần tới đi về đâu?

Baoquocte.vn. Thị trường kim loại quý trải qua tuần đen tối khi giá vàng giảm tới 100 USD sau khi Fed đưa ra lập trường "diều hâu" đáng ngạc nhiên.
Hàn Quốc: Nhiều công ty ưu đãi khách hàng đã tiêm vaccine phòng Covid-19

Hàn Quốc: Nhiều công ty ưu đãi khách hàng đã tiêm vaccine phòng Covid-19

Baoquocte.vn. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang tung ra hàng loạt chương trình giảm giá và khuyến mại dành cho những khách hàng đã tiêm vaccine phòng Covid-19.
Australia chính thức kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề thuế rượu vang

Australia chính thức kiện Trung Quốc lên WTO về vấn đề thuế rượu vang

Baoquocte.vn. Australia đã nộp đơn kiện Trung Quốc lên WTO liên quan tới mặt hàng rượu vang xuất khẩu của Canberra.
Tình hình Myanmar: Vẫn khủng hoảng vì hết tiền

Tình hình Myanmar: Vẫn khủng hoảng vì hết tiền

Baoquocte.vn. Tình trạng thiếu tiền mặt của Myanmar vẫn đang tiếp tục diễn ra khi các ngân hàng hạn chế rút tiền sau cuộc chính biến quân sự hồi tháng 2/2021.
Giá tiêu hôm nay 21/6: Tiếp tục tăng, cao nhất 74.500đ/kg; còn nhiều lo ngại để bước vào vụ trồng hồ tiêu mới

Giá tiêu hôm nay 21/6: Tiếp tục tăng, cao nhất 74.500đ/kg; còn nhiều lo ngại để bước vào vụ trồng hồ tiêu mới

Baoquocte.vn. Từ tháng 4-6 năm nay, giá tiêu tăng liên tục, hiện giá trung bình trên 70.000/kg đã thôi thúc người nông dân gầy dựng lại cây hồ tiêu.
Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

Baoquocte.vn. Nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Tại Việt Nam, giá cao su giữ đà tăng, xuất khẩu thuận lợi.
Giá cà phê hôm nay 21/6: Triển vọng nguồn cầu dần tươi sáng; Vụ cà phê Việt mới có hy vọng

Giá cà phê hôm nay 21/6: Triển vọng nguồn cầu dần tươi sáng; Vụ cà phê Việt mới có hy vọng

Baoquocte.vn. Giá cà phê hồi phục trở lại có "đóng góp" từ chốt hợp đồng quyền chọn tháng 7. Giá cà phê trong nước tăng từ 200 đồng/kg đến 300 đồng/kg.
Vecom kết nối với Tổng cục Thuế 'gỡ vướng' cho doanh nghiệp

Vecom kết nối với Tổng cục Thuế 'gỡ vướng' cho doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Tổng cục Thuế đã phối hợp cùng VECOM tổ chức cuộc họp đầu tiên trao đổi về các quy định của Thông tư số 40.
Giá cà phê hôm nay 20/6: Đồng loạt hồi phục, nguồn cung từ Việt Nam có thể tác động giá robusta thế giới

Giá cà phê hôm nay 20/6: Đồng loạt hồi phục, nguồn cung từ Việt Nam có thể tác động giá robusta thế giới

Baoquocte.vn. Giá cà phê arabica và cà phê robusta đồng loạt phục hồi nhẹ, nhờ ảnh hưởng tích cực từ mức tăng của nhóm nông sản.
Giá cao su hôm nay 20/6: Châu Á khép lại tuần ngập tràn sắc đỏ, doanh nghiệp cao su Việt khởi sắc

Giá cao su hôm nay 20/6: Châu Á khép lại tuần ngập tràn sắc đỏ, doanh nghiệp cao su Việt khởi sắc

Baoquocte.vn. Giá cao su tăng giá, xuất khẩu thuận lợi giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành cao su khởi sắc.
Tin bất động sản mới nhất: ‘Hết thời’, phố cổ Hà Nội giảm kịch sàn vẫn ế dài; đất nền đã lên thì khó hạ; 3 áp lực lớn với thị trường

Tin bất động sản mới nhất: ‘Hết thời’, phố cổ Hà Nội giảm kịch sàn vẫn ế dài; đất nền đã lên thì khó hạ; 3 áp lực lớn với thị trường

Baoquocte.vn. Mặt bằng phố cổ Hà Nội ế dài chờ khách thuê, đất nền khó hạ giá; 3 áp lực lớn với thị trường địa ốc… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chiêu kích giá bằng căn hộ siêu sang; yêu cầu công khai giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai

Bất động sản mới nhất: Chiêu kích giá bằng căn hộ siêu sang; yêu cầu công khai giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai

Baoquocte.vn. Yêu cầu công khai giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai; TP. Hồ Chí Minh đề nghị xử lý tin đồn... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: ‘Cú đấm thép’ vào nhà phố; nơi đất nền giảm sâu nhất và Hà Nội sẽ đánh thuế biệt thự ‘ma’?

Bất động sản mới nhất: ‘Cú đấm thép’ vào nhà phố; nơi đất nền giảm sâu nhất và Hà Nội sẽ đánh thuế biệt thự ‘ma’?

Baoquocte.vn. Nhà phố chịu ‘cú đấm thép’; nơi đất nền giảm sâu nhất; thông tin về quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc… là những tin bất động sản mới nhất.
Công nghệ càng phát triển, càng cần chế tài mạnh trong môi giới bất động sản

Công nghệ càng phát triển, càng cần chế tài mạnh trong môi giới bất động sản

Baoquocte.vn. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản đã chứng kiến nhiều biền động, trong đó các cơn sốt giá ảo, những dự án 'ma'.
Novaland tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng

Novaland tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng

Baoquocte.vn. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố bằng văn bản về việc sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng lần thứ hai.
Giá thuê văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM: Yếu tố tạo nên sự khác biệt

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM: Yếu tố tạo nên sự khác biệt

Baoquocte.vn. Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn nghiên cứu bất động sản toàn cầu Savills, giá thuê văn phòng tại TP. HCM và Hà Nội có sự khác biệt rõ rệt.
Phiên bản di động