 |
| Chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà cơ quan quản lý nước này có kế hoạch kiểm tra. (Nguồn: The Business TImes) |
Ngày 18/10, cơ quan quản lý tài chính Singapore thông báo sẽ tiến hành thanh tra tại chỗ ngân hàng Credit Suisse sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động nước này.
| Tin liên quan |
 ‘Đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt’, hôm qua là khí đốt của Nga, hôm nay là LNG của Mỹ |
Theo thông báo, chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà MAS có kế hoạch kiểm tra để xác định xem họ có xử lý đúng cách việc giám sát các khách hàng giàu có hay không.
Một số nguồn tin cho biết, các đơn vị của MAS sẽ phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần.
Cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối đã khiến ít nhất 10 ngân hàng trong nước và quốc tế gặp khó khăn ở Sinagpore thời gian qua. Hơn 2,8 tỷ SGD (2 tỷ USD) tài sản từ tiền mặt đến đồ trang sức đã bị thu giữ từ một nhóm bị cáo buộc rửa tiền.
Các nguồn tin cho biết thêm rằng, Credit Suisse là một trong những ngân hàng có mối quan hệ với bị cáo hoặc công ty của họ. Vang Shuiming, một trong những nghi phạm, nắm giữ 92 triệu SGD tại ngân hàng của Thụy Sỹ, tài khoản lớn nhất được biết đến trong vụ án cho đến nay.
| Giá vàng hôm nay 19/10/2023: Giá vàng tăng sốc, hướng mốc 2.000 USD, xung đột ở Trung Đông đẩy dòng vốn tìm nơi trú ẩn, vàng SJC thuận chiều Giá vàng hôm nay 19/10/2023, Giá vàng tăng mạnh sau vụ không kích vào bệnh viện ở Gaza, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm ... |
| Giá tiêu hôm nay 18/10/2023, lý do sức mua cầm chừng; tiêu Việt xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 70% Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 67.500 – 70.500 đồng/kg. |
| Giá tiêu hôm nay 19/10/2023, nhu cầu từ thị trường lớn ảm đạm; hồ tiêu nhập vào Việt Nam giảm 30% Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà đi ngang ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 67.500 ... |
| Để ‘thoát Nga’ về khí đốt, một quốc gia Đông Âu được tài trợ thêm gần 210 triệu USD Tính đến nay, tổng số tiền tài trợ do EBRD cung cấp cho Moldova để nhập khẩu khí đốt kể từ khi nổ ra xung ... |
| Nga dự báo thời điểm giá dầu đạt 100 USD/thùng, tăng gấp đôi mức chiết khấu dành cho quốc gia này Trong một cuộc phỏng vấn của kênh Solovyov Live TV ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak dự báo, đến năm 2035, giá dầu ... |
