Trung Quốc triển khai triệt phá ngân hàng “đen”

TIN LIÊN QUAN
	Trung Quốc là 1 trong 25 nền kinh tế đổi mới nhất thế giới năm 2016
	Trung Quốc: Ngân hàng và bất động sản cùng tiến vào ngõ cụt

Theo Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc, lực lượng cảnh sát Trung Quốc vừa tấn công các ngân hàng “đen” thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp lên tới 200 tỷ NDT (30,2 tỷ USD) trong năm 2016.

Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn tình trạng dòng vốn đổ ra ngoài. (Nguồn: SCMP)

Theo Bộ An ninh công cộng Trung Quốc, lực lượng cảnh sát Trung Quốc vừa tấn công các ngân hàng “đen” thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp lên tới 200 tỷ NDT (30,2 tỷ USD) trong năm 2016.

Trung Quốc hiện đang rất quyết liệt trong cuộc chiến chống lại các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng dòng vốn đổ ra ngoài, trong bối cảnh đồng NDT giảm giá xuống gần mức thấp nhất trong sáu năm qua.

Một lực lượng đặc nhiệm do Bộ trên phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) và cơ quan quản lý ngoại hối thành lập, đã phát hiện các dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp tại 192 địa điểm trong năm nay.

Cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến mới đây cũng đã triệt phá một ngân hàng “ngầm” thực hiện các giao dịch trị giá hơn 30 tỷ NDT trong sáu năm. Cảnh sát đã bắt giữ 26 đối tượng tình nghi tại bốn thành phố khác nhau.

Theo người đứng đầu của đơn vị chống rửa tiền thuộc Bộ trên, vấn đề chính đó là các ngân hàng “ngầm” đã trở thành những kênh giao dịch tài chính cho các những đối tượng phạm pháp, buôn lậu, tội phạm kinh tế...

Trung Quốc đã bắt đầu triển khai chiến dịch triệt phá hệ thống ngân hàng “đen” từ tháng 4/2015, phát hiện hơn 170 vụ rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp với giá trị lên tới hơn 800 tỷ NDT tính đến tháng 11/2015.

Trung Quốc khó nới lỏng thêm chính sách tiền tệ trong năm nay Các nhà đầu cơ đang đặt cược vào khả năng Trung Quốc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ sẽ phải thất vọng.

EU chưa thể công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường Tạm gác lại vấn đề liên quan tới quy chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc, EU muốn Trung Quốc giải quyết hết các ...

Tư duy kinh tế của ông Tập vẫn lung lay Tư duy kinh tế của ông Tập Cận Bình luôn thay đổi, không ổn định và rõ ràng. Đó là nhận định trong bài nghiên ...