Anh đẩy mạnh kiểm soát dòng tiền mờ ám từ Nga

Thủ tướng Theresa May ngày 25/9 cho biết, việc phát hiện và ngăn chặn dòng tiền mờ ám từ Nga vào Anh đã giúp ngăn chặn được những nguy cơ tội phạm hình sự, cũng như phát hiện những hành vi né tránh lệnh phong tỏa tài sản của chính quyền Anh.

TIN LIÊN QUAN
	Đại sứ Nga tại LHQ cảnh báo Anh đang "đùa với lửa"
	Con gái cựu điệp viên Skripal ra tuyên bố

Anh đang mở rộng áp dụng lệnh điều tra đối với việc sử dụng các tài sản không giải trình được nguồn gốc. Điều này khiến cộng đồng người Nga tại Anh lo lắng, nhất là sau khi Anh đẩy mạnh hoạt động điều tra nhằm vào những người Nga giàu có trên đất Anh, do vụ tấn công bằng chất độc thần kinh vào cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái tại thành phố Salisbury.

anh day manh kiem soat dong tien mo am tu nga

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: WSAU.com)

Theo quy định, các nhân viên điều tra thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) có quyền đóng băng và tịch thu tài sản trên đất Anh nếu như người sử dụng hay sở hữu không chứng minh được nguồn gốc chính đáng của những tài sản.

Động thái trên nằm trong nỗ lực của Anh nhằm giải quyết khoảng 90 tỷ Bảng Anh được cho là "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính London.

Người đứng đầu bộ phận chống tội phạm kinh tế thuộc NCA ông Donald Toon cho biết đơn vị của ông đang kiểm tra nguồn gốc tài sản, trong đó có những khối tài sản lớn của người Nga tại Anh.

Bộ Nội Vụ Anh cũng đang xem xét lại những người Nga vào Anh xin định cư theo diện "tier-one visa", đó là những người phải chứng minh họ có ít nhất 2 triệu bảng Anh sẽ đầu tư vào Anh.