| TIN LIÊN QUAN | |
 | Malaysia: Cựu Thủ tướng Razak đối mặt 21 tội danh liên quan rửa tiền |
| Mỹ: FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc gian lận và rửa tiền |
Cảnh sát Istanbul đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại một loạt địa phương và bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời cũng khám xét nhiều nhà cửa.
 |
| 417 đối tượng tình nghi bị lệnh bắt giữ trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỷ Lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. (Nguồn: Cyprus-mail) |
Cuộc điều tra cũng nhằm vào những người gây phương hại cho an ninh kinh tế và tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các đối tượng tình nghi khai đã nhận tiền "hoa hồng" khi tham gia gửi số tiền trên vào 28.088 tài khoản ở nước ngoài và các tài khoản này đều là của người Iran ở Mỹ.
 | “Thiên đường trốn thuế và rửa tiền” Panama đang cải cách Bộ Kinh tế và Tài chính Panama (MEF) vừa ra thông cáo cho biết Chính phủ Panama và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký ... |
 | Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa ... |
 | Tây Ban Nha cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc rửa tiền Ngày 11/9, Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc ... |
