Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng

Hà Tâm
Đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng. Có điều, để rút được số lợi nhuận này, nhà đầu tư phải liên tục nạp tiền thuế, phí… Đây là chiêu trò của hàng loạt sàn như Vant, Ugreenfx…
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng
Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Bẫy lừa Ugreenfx mang tên “đánh chuyên án”

Anh N.T. (TP.HCM) cho biết, tháng 5/2021, anh được một người lạ trên Facebook (tài khoản My My) mời tham gia giao dịch trên sàn Ugreenfx (sàn nhị phân đánh cặp tỷ giá BTC/USD), có chuyên gia đọc lệnh, cam kết thắng 100%, người chơi có thể tham gia với mức vốn rất nhỏ, từ 500.000 đồng. Thấy hấp dẫn, anh T. đồng ý mở tài khoản và nạp 500.000 đồng vào tài khoản và được một đối tượng tự xưng là “thầy” Hoàng Văn Sơn hướng dẫn. Sau vài ngày, tài khoản của anh được nhân lên gần gấp đôi, lên 980.000 đồng và rút cả gốc lẫn lãi thành công.

Sau khi tạo được niềm tin với anh T., đối tượng Sơn rỉ tai anh T. là có một “chuyên án” rất béo bở, lợi nhuận cao gấp 20 lần, nhưng vốn tối thiểu là 40 triệu đồng và cho anh vào một nhóm kín trên zalo để trao đổi. Sau khi vào nhóm, thấy những người trong nhóm đua nhau khoe lãi, lại được biết thời hạn tham gia “chuyên án” sắp kết thúc, anh T. đồng ý chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản 19037117593xxx của Nguyễn Huỳnh Như, Ngân hàng Techcombank.

Chỉ khoảng 30 phút sau, anh T. kiểm tra tài khoản thì mừng nghẹt thở khi thấy tài khoản đã từ 40 triệu đồng tăng lên 800 triệu đồng (gấp 20 lần). Ngay sau đó, môi giới sàn hướng dẫn anh muốn rút tiền thì phải đóng 10% phí trả cho chuyên gia kéo lệnh, tiền phải nộp vào tài khoản 19036928816xxx của Nguyễn Duy Phong với nội dung “trả phí anh Sơn”.

Tin liên quan
Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi

Do nôn nóng rút tiền, anh T. nộp ngay 80 triệu đồng vào tài khoản (10% tiền lãi). Tuy nhiên, ngay sau đó, sàn lại đòi nộp thêm 10% tiền phí và thủ tục, đồng thời chụp ảnh chứng minh thư hai mặt để hoàn tất thủ tục rút tiền. Không nghi ngờ, anh T. chuyển thêm 80 triệu đồng, song vẫn không rút được tiền.

Ngay sau đó, sàn thông báo anh T. làm sai thao tác, nên tài khoản bị khóa và phải đóng vào khoản phí 20% nữa để mở lại tài khoản. Như bị thôi miên, anh T. tiếp tục đóng 160 triệu đồng cho đối tượng, song vẫn không rút được tiền.

Đối tượng thông báo, 60 ngày nữa tiền sẽ về tài khoản, nếu muốn rút nhanh thì đóng thêm 10% tiền phí. Đến lúc này, anh T. mới tỉnh ra là đã bị lừa và nhất định không đóng nữa, đồng thời lên tiếng thắc mắc trong nhóm, thì ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm, các đối tượng cũng chặn liên lạc.

Như vậy, vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

Tương tự, anh N.Q. (Bắc Ninh) cũng cho hay, anh bị sàn Ugreenfx lừa với thủ đoạn tương tự. Sau khi nạp 500.000 đồng chơi thử, anh kiếm được lợi nhuận 5 triệu sau 10 ngày. Tiếp đó, một người tự xưng là “thầy Phát” liên hệ, hướng dẫn anh tham gia gói 50 triệu đồng “đánh chuyên án” để kiếm tiền to. Khi anh Q. cho biết chỉ có 25 triệu đồng, người này còn hào phóng cho vay 25 triệu để tham gia chuyên án.

Ngay sau khi anh Q. đóng 25 triệu đồng vào tài khoản thì đã thấy hệ thống ghi nhận anh đã tham gia gói 50 triệu đồng. Chỉ sau vài ngày, tài khoản của anh từ 50 triệu đồng tăng lên 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phát yêu cầu anh đóng 25 triệu đồng để tài khoản không bị khóa. Tiếp đó, cũng như anh T., anh Q. lần lượt bị yêu cầu đóng đủ thứ thuế, phí để rút tiền. Sau khi đóng tổng cộng hơn 100 triệu đồng và không có khả năng đóng tiếp, anh Q. vẫn chưa rút được tiền và mới biết mình bị lừa đảo.

“Bóc phốt” lừa đảo, con nợ bị bôi nhọ trên mạng xã hội

Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới với thủ đoạn tương tự.

Chị Nguyễn T.H., sinh năm 1999 (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, ngày 9/7/2021, khi click vào một link hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà mùa dịch, chị được một nick zalo tên là “Cô Mai” nhắn tin mời chào tham gia sàn giao dịch chứng khoán AMHE tại website Emaeh.com. Sau khi nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng 19034904585028 của Nguyen Ngoc Anh (Techcombank) theo hướng dẫn, H. được cô Mai cho tham gia nhóm của chuyên gia của sàn là “thầy Trình”. Ngay sau khi giao dịch, chị H. lãi 330.000 đồng và nhận được số tiền này từ tài khoản 19037202069012 của Mai Huu Khoa mở tại Ngân hàng Techcombank.

Tiếp đó, đúng như kịch bản trên sàn Ugreenfx, ngày 9/7, đối tượng Trình gọi điện dụ dỗ chị H. tham gia “chuyên án riêng”. Theo đối tượng Trình, đây là chuyên án 3 năm mới có một lần nhân dịp sinh nhật, được bảo hiểm 100% vốn, không có rủi ro. Tin tưởng vào lời dụ dỗ, chị H. đóng 35 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của Nguyen Ngoc Anh. Tuy nhiên, khi chị H. đóng tiền xong thì đối tượng cho biết dữ liệu bị lỗi và phải tiếp tục nạp thêm 20 triệu đồng để bù dữ liệu đã mất, nếu không cũng không được lấy lại số tiền 35 triệu đồng. Ngày 10/7, chị H. tiếp tục nộp 20 triệu đồng vào tài khoản thì ngay lập tức được thông báo đã lãi 467,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để được rút số tiền lãi này về tài khoản, nhóm của đối tượng Trình yêu cầu chị H. phải nộp thêm đủ loại thuế, phí. Sau khi đóng thêm 84 triệu thuế, phí mà vẫn không rút được tiền và yêu cầu đóng tiếp với lý do lỗi tài khoản, chị H. mới phát hiện bị lừa và không đóng nữa thì các đối tượng đe dọa sẽ đóng tài khoản.

Cũng bị đối tượng Trình lừa với thủ đoạn tương tự, nhưng chị Linh (Bắc Giang) còn bức xúc hơn, vì sau khi bị lừa, chị nhắn tin đôi co với đối tượng, thì bị đe dọa “sẽ cho mặt mày lên các nhóm lừa đảo”. Ngay sau đó, đối tượng đăng ảnh, số điện thoại chị Linh lên các nhóm kiếm tiền online, vu khống chị Linh dụ dỗ người khác chơi sàn nhị phân Wefinex và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội cũng cho biết, họ bị nhiều đối tượng có nick zalo là Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Lộc, cô Hiền lừa đảo tham gia sàn Vant6.com với thủ đoạn tương tự.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi cho rằng, việc đầu tư lãi vài chục lần, lại còn bảo đảm 100% là không tưởng. Thực tế, nhiều nhà đầu tư khi tham gia đều ý thức được đây là các hình thức đầu tư không an toàn nhưng vì lòng tham vẫn nhắm mắt tham gia, đâm lao rồi phải theo lao, khi mất trắng thì đã quá muộn.

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

TGVN. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những cá nhân, tổ chức công khai bán vé máy bay nhân đạo với mức giá ...

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

TGVN. Trong khi 'tín dụng đen' theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê thì thời gian gần đây, với ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

Bộ Công Thương khẳng định năm 2024 sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện

Bộ Công Thương khẳng định năm 2024 sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện

Chiều 29/3, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 3 và 3 tháng đầu năm ...
XSHCM 30/3, trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh hôm nay 30/3/2024. XSHCM thứ 7

XSHCM 30/3, trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh hôm nay 30/3/2024. XSHCM thứ 7

XSHCM 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh hôm nay - XSHCM 30/3/2024. xổ số thành phố. xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
Vietlott 30/3, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 30/3/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 30/3, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 30/3/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 30/3 - Vietlott Power 30/3. Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 ngày 30/3/2024. xo so Vietlott 655 hôm nay. xs Power hom nay.
XSHG 30/3, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 30/3/2024. KQXSHG thứ 7

XSHG 30/3, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 30/3/2024. KQXSHG thứ 7

XSHG 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay - XSHG 30/3/2024.Ket qua xo so Hau Giang. kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30 tháng ...
XSLA 30/3, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 30/3/2024 - KQXSLA thứ 7

XSLA 30/3, trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 30/3/2024 - KQXSLA thứ 7

XSLA 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay - XSLA 30/3/2024. ket qua xo so Long An. KQXSLA thứ 7. kết quả xổ số Long ...
XSBP 30/3, Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/3/2024 - KQXSBP thứ 7

XSBP 30/3, Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/3/2024 - KQXSBP thứ 7

XSBP 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay - XSBP 30/3/2024. Ket qua xo so Binh Phuoc. KQXSBP thứ 7. SXBP 30/3. kết quả xổ ...
Giá vàng hôm nay 30/3/2024: Giá vàng thế giới phá kỷ lục, ngân hàng bán tháo USD 'gom hàng'; trong nước tiếp tục bứt phá?

Giá vàng hôm nay 30/3/2024: Giá vàng thế giới phá kỷ lục, ngân hàng bán tháo USD 'gom hàng'; trong nước tiếp tục bứt phá?

Giá vàng hôm nay 30/3/2024, thế giới tăng giá như không thể ngăn cản, các ngân hàng trung ương bán tháo USD để mua vàng. Điều gì đang xảy ra?
Bất chấp xung đột Nga-Ukraine, chiến sự Israel-Hamas hay Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ, báo Anh vẫn khẳng định giá dầu năm 2024 ổn định, vì sao?

Bất chấp xung đột Nga-Ukraine, chiến sự Israel-Hamas hay Houthi tấn công tàu ở Biển Đỏ, báo Anh vẫn khẳng định giá dầu năm 2024 ổn định, vì sao?

Tờ Economist (Anh) mới đây đã chỉ ra 3 nguyên nhân có thể giá dầu tiếp tục ổn định trong năm 2024.
Giá vàng hôm nay 29/3/2024: Giá vàng 'miệt mài' đi lên, cán mốc quan trọng, thế giới sẽ tăng đến mức nào?

Giá vàng hôm nay 29/3/2024: Giá vàng 'miệt mài' đi lên, cán mốc quan trọng, thế giới sẽ tăng đến mức nào?

Giá vàng hôm nay 29/3/2024 tại thị trường thế giới và trong nước đều giữ nhịp đi lên, cán mốc quan trọng.
Châu Âu đang có rất nhiều tiền mặt, vì đâu khoảng cách với Mỹ vẫn xa?

Châu Âu đang có rất nhiều tiền mặt, vì đâu khoảng cách với Mỹ vẫn xa?

Tiền tư nhân, đầu tư vào chứng khoán địa phương tại châu Âu liệu có thể giúp thu hẹp khoảng cách tăng trưởng, năng suất với Mỹ và Trung Quốc?
Lạm phát Australia ổn định trong hai tháng đầu năm

Lạm phát Australia ổn định trong hai tháng đầu năm

Dữ liệu từ Cục Thống kê Australia (ABS) công bố ngày 26/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 chỉ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023, tương tự mức tăng ...
Kinh tế thế giới nổi bật (22-28/3): EU nỗ lực thoát dầu khí Nga, chứng khoán Mỹ cao kỷ lục, Trung Quốc dần phục hồi bất chấp ‘cơn gió ngược’

Kinh tế thế giới nổi bật (22-28/3): EU nỗ lực thoát dầu khí Nga, chứng khoán Mỹ cao kỷ lục, Trung Quốc dần phục hồi bất chấp ‘cơn gió ngược’

Châu Âu tiếp tục hành trình giảm phụ thuộc vào dầu khí của Nga, chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục… là những tin kinh tế thế giới nổi bật.
Bộ Công Thương khẳng định năm 2024 sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện

Bộ Công Thương khẳng định năm 2024 sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện

Chiều 29/3, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024.
Giá tiêu hôm nay 30/3/2024, người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho hàng chất lượng cao, nông dân khó khăn với nhiều lựa chọn thay thế cây tiêu

Giá tiêu hôm nay 30/3/2024, người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho hàng chất lượng cao, nông dân khó khăn với nhiều lựa chọn thay thế cây tiêu

Giá tiêu hôm nay 30/3/2024 tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 92.000 – 95.000 đồng/kg.
Tổng Cục Thống kê họp báo: Điểm sáng FDI quý I/2024, vốn FDI tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước

Tổng Cục Thống kê họp báo: Điểm sáng FDI quý I/2024, vốn FDI tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 29/3 Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội quý I/2024. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.
Giá cà phê hôm nay 29/3/2024: Giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh, thị trường đón tín hiệu mới, sắp 'có biến'?

Giá cà phê hôm nay 29/3/2024: Giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh, thị trường đón tín hiệu mới, sắp 'có biến'?

Giá cà phê robusta thế giới dự kiến còn hướng lên vùng kỷ lục 4.000 USD/tấn. Giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục hướng tới các mức trên 100.000 đồng/kg...
Giá heo hơi hôm nay 29/3: Giá heo hơi tiếp đà giảm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng

Giá heo hơi hôm nay 29/3: Giá heo hơi tiếp đà giảm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 58.000 - 62.000 đồng/kg.
Giá xăng dầu hôm nay 29/3: Giảm nhẹ; trong nước tăng mạnh, xăng RON 95-III tăng hơn 500 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 29/3: Giảm nhẹ; trong nước tăng mạnh, xăng RON 95-III tăng hơn 500 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 29/3, giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ. Xăng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh từ chiều 28/3, riêng xăng RON 95-III tăng hơn 500 đồng/lít.
Tháp cao tầng: Biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Tháp cao tầng: Biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Trong hội họa, bức tranh được coi là hoàn hảo khi có một điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn của người xem. Trong lĩnh vực kiến trúc đô thị hiện đại, các tòa tháp ...
Bất động sản mới nhất: Thị trường đặc biệt nhạy cảm với thông tin quy hoạch, các phân khúc hút vốn ngoại, chuyển mục đích sử dụng đất nhiều dự án

Bất động sản mới nhất: Thị trường đặc biệt nhạy cảm với thông tin quy hoạch, các phân khúc hút vốn ngoại, chuyển mục đích sử dụng đất nhiều dự án

Tránh rủi ro khi đầu tư 'đón sóng' quy hoạch hạ tầng, các phân khúc địa ốc thu hút nguồn vốn ngoại… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Giải mã hiện tượng giá chung cư Hà Nội tăng vù vù, cơn sốt ‘món khoái khẩu’ đất nền đang trở nên khác biệt

Bất động sản mới nhất: Giải mã hiện tượng giá chung cư Hà Nội tăng vù vù, cơn sốt ‘món khoái khẩu’ đất nền đang trở nên khác biệt

Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng, đất nền vẫn được săn đón, Vinhomes rộng cửa đầu tư dự án tại Long An… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất
Bất động sản mới nhất: Chung tay phá ‘cục máu đông’, nhà giá rẻ đang ‘tuyệt chủng’, giá đất ven Hà Nội tăng theo dự án vành đai 4

Bất động sản mới nhất: Chung tay phá ‘cục máu đông’, nhà giá rẻ đang ‘tuyệt chủng’, giá đất ven Hà Nội tăng theo dự án vành đai 4

Nỗ lực lấy lại niềm tin vào thị trường; nguồn cung khan hiếm, giá nhà tăng cao… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đề xuất điều kiện để Việt kiều sở hữu nhà ở trong nước, TPHCM thu hồi đất 31 dự án, mức phạt khi chậm sang tên sổ đỏ

Bất động sản mới nhất: Đề xuất điều kiện để Việt kiều sở hữu nhà ở trong nước, TPHCM thu hồi đất 31 dự án, mức phạt khi chậm sang tên sổ đỏ

Bộ Xây dựng đề xuất điều kiện để Việt kiều sở hữu nhà trong nước, TPCM thu hồi đất 31 dự án trong năm 2024… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chính phủ yêu cầu giải quyết việc ‘thổi giá’, giải mã hiện tượng giá chung cư tăng vù vù, chuyên gia hiến kế

Bất động sản mới nhất: Chính phủ yêu cầu giải quyết việc ‘thổi giá’, giải mã hiện tượng giá chung cư tăng vù vù, chuyên gia hiến kế

Yêu cầu khắc phục nghịch lý thừa nhà cao cấp, giá nhà trung bình ở Việt Nam cao gấp gần 24 lần thu nhập… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Phiên bản di động