Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng

Hà Tâm
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng. Có điều, để rút được số lợi nhuận này, nhà đầu tư phải liên tục nạp tiền thuế, phí… Đây là chiêu trò của hàng loạt sàn như Vant, Ugreenfx…
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư 50 triệu đồng thu về 1 tỷ đồng
Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Bẫy lừa Ugreenfx mang tên “đánh chuyên án”

Anh N.T. (TP.HCM) cho biết, tháng 5/2021, anh được một người lạ trên Facebook (tài khoản My My) mời tham gia giao dịch trên sàn Ugreenfx (sàn nhị phân đánh cặp tỷ giá BTC/USD), có chuyên gia đọc lệnh, cam kết thắng 100%, người chơi có thể tham gia với mức vốn rất nhỏ, từ 500.000 đồng. Thấy hấp dẫn, anh T. đồng ý mở tài khoản và nạp 500.000 đồng vào tài khoản và được một đối tượng tự xưng là “thầy” Hoàng Văn Sơn hướng dẫn. Sau vài ngày, tài khoản của anh được nhân lên gần gấp đôi, lên 980.000 đồng và rút cả gốc lẫn lãi thành công.

Sau khi tạo được niềm tin với anh T., đối tượng Sơn rỉ tai anh T. là có một “chuyên án” rất béo bở, lợi nhuận cao gấp 20 lần, nhưng vốn tối thiểu là 40 triệu đồng và cho anh vào một nhóm kín trên zalo để trao đổi. Sau khi vào nhóm, thấy những người trong nhóm đua nhau khoe lãi, lại được biết thời hạn tham gia “chuyên án” sắp kết thúc, anh T. đồng ý chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản 19037117593xxx của Nguyễn Huỳnh Như, Ngân hàng Techcombank.

Chỉ khoảng 30 phút sau, anh T. kiểm tra tài khoản thì mừng nghẹt thở khi thấy tài khoản đã từ 40 triệu đồng tăng lên 800 triệu đồng (gấp 20 lần). Ngay sau đó, môi giới sàn hướng dẫn anh muốn rút tiền thì phải đóng 10% phí trả cho chuyên gia kéo lệnh, tiền phải nộp vào tài khoản 19036928816xxx của Nguyễn Duy Phong với nội dung “trả phí anh Sơn”.

Tin liên quan
Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi Cảnh giác chiêu lừa đảo chuyển nhầm tiền rồi đòi lại cùng tiền lãi

Do nôn nóng rút tiền, anh T. nộp ngay 80 triệu đồng vào tài khoản (10% tiền lãi). Tuy nhiên, ngay sau đó, sàn lại đòi nộp thêm 10% tiền phí và thủ tục, đồng thời chụp ảnh chứng minh thư hai mặt để hoàn tất thủ tục rút tiền. Không nghi ngờ, anh T. chuyển thêm 80 triệu đồng, song vẫn không rút được tiền.

Ngay sau đó, sàn thông báo anh T. làm sai thao tác, nên tài khoản bị khóa và phải đóng vào khoản phí 20% nữa để mở lại tài khoản. Như bị thôi miên, anh T. tiếp tục đóng 160 triệu đồng cho đối tượng, song vẫn không rút được tiền.

Đối tượng thông báo, 60 ngày nữa tiền sẽ về tài khoản, nếu muốn rút nhanh thì đóng thêm 10% tiền phí. Đến lúc này, anh T. mới tỉnh ra là đã bị lừa và nhất định không đóng nữa, đồng thời lên tiếng thắc mắc trong nhóm, thì ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm, các đối tượng cũng chặn liên lạc.

Như vậy, vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

Tương tự, anh N.Q. (Bắc Ninh) cũng cho hay, anh bị sàn Ugreenfx lừa với thủ đoạn tương tự. Sau khi nạp 500.000 đồng chơi thử, anh kiếm được lợi nhuận 5 triệu sau 10 ngày. Tiếp đó, một người tự xưng là “thầy Phát” liên hệ, hướng dẫn anh tham gia gói 50 triệu đồng “đánh chuyên án” để kiếm tiền to. Khi anh Q. cho biết chỉ có 25 triệu đồng, người này còn hào phóng cho vay 25 triệu để tham gia chuyên án.

Ngay sau khi anh Q. đóng 25 triệu đồng vào tài khoản thì đã thấy hệ thống ghi nhận anh đã tham gia gói 50 triệu đồng. Chỉ sau vài ngày, tài khoản của anh từ 50 triệu đồng tăng lên 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phát yêu cầu anh đóng 25 triệu đồng để tài khoản không bị khóa. Tiếp đó, cũng như anh T., anh Q. lần lượt bị yêu cầu đóng đủ thứ thuế, phí để rút tiền. Sau khi đóng tổng cộng hơn 100 triệu đồng và không có khả năng đóng tiếp, anh Q. vẫn chưa rút được tiền và mới biết mình bị lừa đảo.

“Bóc phốt” lừa đảo, con nợ bị bôi nhọ trên mạng xã hội

Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới với thủ đoạn tương tự.

Chị Nguyễn T.H., sinh năm 1999 (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, ngày 9/7/2021, khi click vào một link hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà mùa dịch, chị được một nick zalo tên là “Cô Mai” nhắn tin mời chào tham gia sàn giao dịch chứng khoán AMHE tại website Emaeh.com. Sau khi nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng 19034904585028 của Nguyen Ngoc Anh (Techcombank) theo hướng dẫn, H. được cô Mai cho tham gia nhóm của chuyên gia của sàn là “thầy Trình”. Ngay sau khi giao dịch, chị H. lãi 330.000 đồng và nhận được số tiền này từ tài khoản 19037202069012 của Mai Huu Khoa mở tại Ngân hàng Techcombank.

Tiếp đó, đúng như kịch bản trên sàn Ugreenfx, ngày 9/7, đối tượng Trình gọi điện dụ dỗ chị H. tham gia “chuyên án riêng”. Theo đối tượng Trình, đây là chuyên án 3 năm mới có một lần nhân dịp sinh nhật, được bảo hiểm 100% vốn, không có rủi ro. Tin tưởng vào lời dụ dỗ, chị H. đóng 35 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của Nguyen Ngoc Anh. Tuy nhiên, khi chị H. đóng tiền xong thì đối tượng cho biết dữ liệu bị lỗi và phải tiếp tục nạp thêm 20 triệu đồng để bù dữ liệu đã mất, nếu không cũng không được lấy lại số tiền 35 triệu đồng. Ngày 10/7, chị H. tiếp tục nộp 20 triệu đồng vào tài khoản thì ngay lập tức được thông báo đã lãi 467,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để được rút số tiền lãi này về tài khoản, nhóm của đối tượng Trình yêu cầu chị H. phải nộp thêm đủ loại thuế, phí. Sau khi đóng thêm 84 triệu thuế, phí mà vẫn không rút được tiền và yêu cầu đóng tiếp với lý do lỗi tài khoản, chị H. mới phát hiện bị lừa và không đóng nữa thì các đối tượng đe dọa sẽ đóng tài khoản.

Cũng bị đối tượng Trình lừa với thủ đoạn tương tự, nhưng chị Linh (Bắc Giang) còn bức xúc hơn, vì sau khi bị lừa, chị nhắn tin đôi co với đối tượng, thì bị đe dọa “sẽ cho mặt mày lên các nhóm lừa đảo”. Ngay sau đó, đối tượng đăng ảnh, số điện thoại chị Linh lên các nhóm kiếm tiền online, vu khống chị Linh dụ dỗ người khác chơi sàn nhị phân Wefinex và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội cũng cho biết, họ bị nhiều đối tượng có nick zalo là Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Lộc, cô Hiền lừa đảo tham gia sàn Vant6.com với thủ đoạn tương tự.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi cho rằng, việc đầu tư lãi vài chục lần, lại còn bảo đảm 100% là không tưởng. Thực tế, nhiều nhà đầu tư khi tham gia đều ý thức được đây là các hình thức đầu tư không an toàn nhưng vì lòng tham vẫn nhắm mắt tham gia, đâm lao rồi phải theo lao, khi mất trắng thì đã quá muộn.

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

Rao bán vé máy bay nhân đạo tràn lan trên mạng xã hội?

TGVN. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những cá nhân, tổ chức công khai bán vé máy bay nhân đạo với mức giá ...

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

Cảnh giác với chiêu thức mới của tín dụng đen trực tuyến

TGVN. Trong khi 'tín dụng đen' theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê thì thời gian gần đây, với ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel

Baoquocte.vn. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trưa 20/9, Hà Nội thông báo thêm 3 ca mắc mới Covid-19 đều thuộc chùm F1

Trưa 20/9, Hà Nội thông báo thêm 3 ca mắc mới Covid-19 đều thuộc chùm F1

Baoquocte.vn. Số ca mắc Covid-19 mới từ 6h đến 12h ngày 20/9 của Thành phố Hà Nội là 3 ca bệnh trong đó, 2 ca tại khu vực phong tỏa và ...
Ca sĩ người Tây Nguyên - Y Jang Tuyn qua đời ở tuổi 42 vì Covid-19

Ca sĩ người Tây Nguyên - Y Jang Tuyn qua đời ở tuổi 42 vì Covid-19

Baoquocte.vn. Ca sĩ người dân tộc Ba Na, Y Jang Tuyn đã được chuyển nhập Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 6/9 do mắc Covid-19 và qua đời sáng 20/9 sau 2 ...
Những ngày Di sản châu Âu trở lại với 16.000 địa điểm mở cửa miễn phí trên khắp nước Pháp

Những ngày Di sản châu Âu trở lại với 16.000 địa điểm mở cửa miễn phí trên khắp nước Pháp

Baoquocte.vn. Những ngày Di sản châu Âu 2021 đã đánh dấu sự mở cửa trở lại của 16.000 di tích quốc gia nổi tiếng khắp nước Pháp.
Israel - Vì sao quốc gia đi đầu về tiêm chủng vaccine mà số ca mắc Covid-19 vẫn tăng

Israel - Vì sao quốc gia đi đầu về tiêm chủng vaccine mà số ca mắc Covid-19 vẫn tăng

Baoquocte.vn. Israel thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine nhanh hàng đầu, nhưng nới lỏng các quy định giãn cách sớm.
Covid-19 thế giới 20/9: Ấn Độ tính mở cửa du lịch; vaccine Pfizer giảm mạnh hiệu quả sau 4 tháng; nguy cơ lãng phí khoảng 100 triệu liều vaccine

Covid-19 thế giới 20/9: Ấn Độ tính mở cửa du lịch; vaccine Pfizer giảm mạnh hiệu quả sau 4 tháng; nguy cơ lãng phí khoảng 100 triệu liều vaccine

Baoquocte.vn. Toàn cầu ghi nhận gần 229,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,7 triệu người tử vong và xấp xỉ 206 triệu bệnh nhân bình phục.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti

Baoquocte.vn. Nhân dịp thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc ...
Sao Việt tuần qua: Lùm xùm chuyện Thủy Tiên sao kê từ thiện, 'cô Nam' Phương Oanh đẳng cấp khi làm dâu nhà giàu, Khả Ngân xinh đẹp bên Thanh Sơn

Sao Việt tuần qua: Lùm xùm chuyện Thủy Tiên sao kê từ thiện, 'cô Nam' Phương Oanh đẳng cấp khi làm dâu nhà giàu, Khả Ngân xinh đẹp bên Thanh Sơn

Baoquocte.vn. Khả Ngân quyến rũ bên Thanh Sơn phim 11 tháng 5 ngày, Thủy Tiên in sao kê từ thiện, thời trang đẳng cấp của Phương Oanh - Hương vị tình ...
Châu Âu tìm 'đối thủ' cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường

Châu Âu tìm 'đối thủ' cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường

Baoquocte.vn. Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch đẩy nhanh quá trình tạo ra một giải pháp thay thế cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế đặt cảnh báo phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế đặt cảnh báo phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Baoquocte.vn. Công văn khẩn của Sở Y tế Hà Nội đặc biệt lưu ý các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch Covid-19.
Châu Âu tìm 'đối thủ' cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường

Châu Âu tìm 'đối thủ' cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường

Baoquocte.vn. Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch đẩy nhanh quá trình tạo ra một giải pháp thay thế cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Vấn nạn rửa tiền tại UAE gia tăng trong dịch Covid-19

Vấn nạn rửa tiền tại UAE gia tăng trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ngân hàng trung ương UAE đang nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Anh nỗ lực giảm thiệt hại do giá khí đốt tăng cao

Anh nỗ lực giảm thiệt hại do giá khí đốt tăng cao

Baoquocte.vn. Chính phủ Anh ngày 18/9 thông báo sẽ làm việc với ngành năng lượng để ngăn chặn các tác động xấu không mong muốn từ việc giá khí đốt tăng cao.
Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nói không với sản phẩm nhựa

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nói không với sản phẩm nhựa

Baoquocte.vn. Ngày càng nhiều công ty Nhật Bản chuyển sang sử dụng nguyên liệu giấy như một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường.
Mozambique - 'Bước đệm' của Trung Quốc tiến sâu vào châu Phi

Mozambique - 'Bước đệm' của Trung Quốc tiến sâu vào châu Phi

Baoquocte.vn. Mozambique nổi lên như một nhân tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương.
Fed sẽ không vội vàng rút các biện pháp kích thích kinh tế

Fed sẽ không vội vàng rút các biện pháp kích thích kinh tế

Baoquocte.vn. Tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cân nhắc việc có nên rút lại các biện pháp kích thích kinh tế hay không.
Cuba 'rộng cửa' đón vốn đầu tư từ Việt Nam

Cuba 'rộng cửa' đón vốn đầu tư từ Việt Nam

Baoquocte.vn. Có thể nói, dư địa hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Cuba là rất rộng.
Xuất khẩu ngày 18-20/9: Điện thoại 'Made in Vietnam' ghi điểm, trà Việt dẫn đầu thị trường Đài Loan, nhập khẩu ô tô tăng gấp đôi

Xuất khẩu ngày 18-20/9: Điện thoại 'Made in Vietnam' ghi điểm, trà Việt dẫn đầu thị trường Đài Loan, nhập khẩu ô tô tăng gấp đôi

Baoquocte.vn. Điện thoại 'Made in Vietnam' thu về hơn 35 tỷ USD, tiêu thụ thép xây dựng 'về đáy' 5 năm... là những tin chính trong bản tin xuất khẩu.
Giá cao su hôm nay 20/9, Sàn Trung Quốc đỏ rực, hộ cao su Việt hoạt động trở lại, lo ngại mới hiện hữu

Giá cao su hôm nay 20/9, Sàn Trung Quốc đỏ rực, hộ cao su Việt hoạt động trở lại, lo ngại mới hiện hữu

Baoquocte.vn. Giá cao su đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến thể Delta, sự đứt gãy chuỗi cung ứng vận chuyển toàn cầu và tình trạng thiếu container rỗng.
Giá tiêu hôm nay 20/9, ổn định, cao nhất 80.000đ/kg, giá tiêu thời gian tới có thể biến động

Giá tiêu hôm nay 20/9, ổn định, cao nhất 80.000đ/kg, giá tiêu thời gian tới có thể biến động

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn ở một số địa phương, giao dịch ở mức từ 76.000 - 80.000 đ/kg.
Giá cà phê hôm nay 20/9: Giá robusta có thể có điều chỉnh trong tuần này?

Giá cà phê hôm nay 20/9: Giá robusta có thể có điều chỉnh trong tuần này?

Baoquocte.vn. Giá cà phê arabica lên xuống thất thường, thì robusta tăng rất đều từ tháng 8/2021. Tới đây, robusta có thể sẽ chịu nhiều rủi ro?
Giá tiêu hôm nay 19/9, một số nơi tăng nhẹ, thấp nhất 76.000đ/kg, vì sao giá tiêu xuất khẩu không ngừng tăng?

Giá tiêu hôm nay 19/9, một số nơi tăng nhẹ, thấp nhất 76.000đ/kg, vì sao giá tiêu xuất khẩu không ngừng tăng?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương, giao dịch ở mức từ 76.000 - 80.000 đ/kg.
Bất động sản mới nhất: 2 kịch bản thị trường chung cư 2021, địa ốc nghỉ dưỡng vẫn đóng băng, cảnh báo mua bán căn hộ chưa đủ điều kiện

Bất động sản mới nhất: 2 kịch bản thị trường chung cư 2021, địa ốc nghỉ dưỡng vẫn đóng băng, cảnh báo mua bán căn hộ chưa đủ điều kiện

Baoquocte.vn. 2 kịch bản thị trường chung cư 2021, địa ốc nghỉ dưỡng ngủ đông dài, Quảng Nam có thể chấm dứt 4 dự án đô thị... là tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; lội ngược dòng tìm hàng giá rẻ; nhà đầu tư giảm hứng thú?

Bất động sản mới nhất: Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; lội ngược dòng tìm hàng giá rẻ; nhà đầu tư giảm hứng thú?

Baoquocte.vn. Nhận định chu kỳ sốt đất - đóng băng trong 30 năm; săn tìm hàng cắt lỗ sau dịch, nhà đầu tư hết hứng thú.. là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: ‘Cắt sốt’, giá đất Văn Giang lao dốc; nhà trung tâm TP. Hồ Chí Minh cao ngất; thêm 2 dự án bị thu hồi

Bất động sản mới nhất: ‘Cắt sốt’, giá đất Văn Giang lao dốc; nhà trung tâm TP. Hồ Chí Minh cao ngất; thêm 2 dự án bị thu hồi

Baoquocte.vn. Giá đất Văn Giang giảm sâu sau thời gian sốt; giá nhà đô thị vẫn không giảm; Cần Thơ thu hồi 2 dự án... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Homestay nhận ‘trái đắng’; Thái Nguyên dừng 11 dự án; thủ tục chuyển đất thổ canh sang thổ cư

Bất động sản mới nhất: Homestay nhận ‘trái đắng’; Thái Nguyên dừng 11 dự án; thủ tục chuyển đất thổ canh sang thổ cư

Baoquocte.vn. Homestay điêu đứng bán tháo vì Covid-19; Thái Nguyên dừng 11 dự án... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán đất mặt tiền triệu đô Hà Nội; ra mắt dự án ở Nam Phú Quốc; vì sao giá chung cư chỉ tăng không giảm?

Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán đất mặt tiền triệu đô Hà Nội; ra mắt dự án ở Nam Phú Quốc; vì sao giá chung cư chỉ tăng không giảm?

Baoquocte.vn. Đất ‘kim cương’ tại Hà Nội được rao bán ngày càng nhiều, giá cao ngất; vì sao giá chung cư chỉ tăng... là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn hút tiền; đại gia quan tâm đất Đông Anh; Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ

Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn hút tiền; đại gia quan tâm đất Đông Anh; Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ

Baoquocte.vn. Hải Phòng đầu tư 2 dự án 4.000 tỷ; đất nền, căn hộ Đà Nẵng rớt giá; dòng tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào địa ốc;... là những tin bất động sản mới nhất.
Phiên bản di động