Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 góp phần bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia, nghiên cứu chế tài để xử lý tiền ảo
21:41 | 24/10/2022
Thảo luận tại tổ chiều 24/10, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đóng góp vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Panama nhờ EU giúp thoát khỏi 'danh sách đen' chống rửa tiền
11:07 | 03/05/2022
Ngày 2/5, Panama đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ để quốc gia này thoát khỏi danh sách các thiên đường thuế, tránh bị phân biệt đối xử
Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền
22:18 | 25/06/2021
Malta trở thành quốc gia duy nhất thuộc EU bị đưa vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
FATF đặt thời hạn để Pakistan tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
15:02 | 22/06/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) ngày 21/6 đặt thời hạn cho Pakistan đến tháng 10 phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng lớn nhất của Australia làm mất 20 triệu hồ sơ khách hàng
15:32 | 03/05/2018
Ngày 3/5, Ngân hàng Commonwealth của Australia thừa nhận làm mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng bởi một sai sót bảo mật lớn, tuy nhiên họ khẳng định rằng không ...
Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền
16:15 | 05/12/2017
Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công ...
Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền
19:26 | 07/09/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Nhiều nước sẽ tham gia điều tra vụ tham nhũng Petrobras
07:00 | 22/04/2016
Bê bối tham nhũng chưa từng có của Brazil – vụ Petrobras, sẽ được mở rộng điều tra ở nhiều quốc gia.
Trước Sau
