Nhỏ Bình thường Lớn

FATF đặt thời hạn để Pakistan tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) ngày 21/6 đã đặt thời hạn cho Pakistan đến tháng 10 tới phải tăng cường các chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo đúng kế hoạch hành động đã được cộng đồng quốc tế nhất trí. 
TIN LIÊN QUAN
fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2019: Dễ hợp, sớm tan
fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo British Airways nối lại các chuyến bay tới Pakistan sau 11 năm
fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo
Một cuộc họp của FATF. (Nguồn: FATF)

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp tại Florida, FATF đã bày tỏ quan ngại về việc Pakistan đã bỏ lỡ thời hạn vào tháng 1 và tháng 5 vừa qua mà tổ chức này đặt ra về việc hoàn tất kế hoạch hành động. Do đó, FATF kêu gọi Pakistan nhanh chóng hoàn thành kế hoạch hành động của nước này vào tháng 10 tới. Nếu không có tiến triển, FATF sẽ đưa ra biện pháp tiếp theo.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Pakistan cho biết nước này vẫn đang trên đà thực thi kế hoạch hành động. Islamabad tái khẳng định cam kết thực thi mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch hành động đúng thời hạn.

FATF là một cơ quan liên chính phủ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ủy ban châu Âu, được thành lập vào năm 1989, có nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF đã liệt Pakistan vào danh sách "xám" các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo

'Khủng hoảng HIV' tại Pakistan, nguyên nhân bất ngờ

Chỉ trong vài tháng, Pakistan đã ghi nhận được gần 700 trường hợp người dân mới nhiễm virus HIV - một con số đáng báo ...

fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo

Sau căng thẳng biên giới, lần đầu tiên lãnh đạo Ấn Độ - Pakistan đối thoại

Ngày 26/5, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành điện đàm, trong cuộc đối thoại lần đầu tiên kể từ trước ...

fatf dat thoi han de pakistan tang cuong cac chien dich chong rua tien va tai tro khung bo

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hơn 20 người thương vong

Vụ đánh bom xảy ra khi có khoảng 100 người đang tham dự buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo ở ...

(theo AP)

Tin cũ hơn

Campuchia khẳng định lập trường giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế Campuchia khẳng định lập trường giải quyết vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế
Thủ tướng Malaysia cân nhắc khả năng bầu cử sớm, tuyên bố sẵn sàng 'đối đầu' liên minh BN Thủ tướng Malaysia cân nhắc khả năng bầu cử sớm, tuyên bố sẵn sàng 'đối đầu' liên minh BN
Xung đột Ukraine: Tổng thống Zelensky tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào thủ đô Moscow, Nga bắn hạ hơn 1.000 UAV trong 24h Xung đột Ukraine: Tổng thống Zelensky tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào thủ đô Moscow, Nga bắn hạ hơn 1.000 UAV trong 24h
Xung đột Nga-Ukraine: Kiev không kích ngay trong đêm, UAV tiếp tục 'đi lạc' vào hai nước láng giềng Xung đột Nga-Ukraine: Kiev không kích ngay trong đêm, UAV tiếp tục 'đi lạc' vào hai nước láng giềng
Quan hệ Mỹ-Trung: Nhà Trắng ca ngợi thỏa thuận đậu nành và đất hiếm, Bắc Kinh nhấn mạnh việc cắt giảm thuế quan Quan hệ Mỹ-Trung: Nhà Trắng ca ngợi thỏa thuận đậu nành và đất hiếm, Bắc Kinh nhấn mạnh việc cắt giảm thuế quan
Bức thư điện tử mật và sự cố bất ngờ khiến Ba Lan trở tay không kịp trước quyết định đình chỉ triển khai quân của Mỹ Bức thư điện tử mật và sự cố bất ngờ khiến Ba Lan trở tay không kịp trước quyết định đình chỉ triển khai quân của Mỹ
Nói Mỹ 'không thích EU', Đại diện cấp cao Kallas cảnh báo châu Âu không theo đuổi thỏa thuận riêng với Washington Nói Mỹ 'không thích EU', Đại diện cấp cao Kallas cảnh báo châu Âu không theo đuổi thỏa thuận riêng với Washington
Chủ tịch Triều Tiên triệu tập các chỉ huy quân đội, ra mệnh lệnh hoàn thiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu Chủ tịch Triều Tiên triệu tập các chỉ huy quân đội, ra mệnh lệnh hoàn thiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran 'đồng hồ đang đếm ngược', Tehran tuyên bố đã sẵn sàng ứng phó mọi cuộc tấn công Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran 'đồng hồ đang đếm ngược', Tehran tuyên bố đã sẵn sàng ứng phó mọi cuộc tấn công
Thái Lan: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc, 40 người thương vong, một tình tiết bất ngờ được hé lộ Thái Lan: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc, 40 người thương vong, một tình tiết bất ngờ được hé lộ
Ứng viên kế nhiệm ông Starmer gọi Brexit là 'thảm họa', muốn đưa Anh quay lại EU Ứng viên kế nhiệm ông Starmer gọi Brexit là 'thảm họa', muốn đưa Anh quay lại EU
Báo Mỹ tiết lộ thông tin Israel xây căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran Báo Mỹ tiết lộ thông tin Israel xây căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran