| TIN LIÊN QUAN | |
 | Tây Ban Nha cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc rửa tiền |
| CARICOM phản đối "danh sách đen" các nước rửa tiền của Mỹ |
Phát biểu ngày 5/12 tại hội nghị của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền tại Seoul, Phó Chủ tịch FSC Kim Yong-beom cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu thiết lập hệ thống phân tích thông tin chống rửa tiền bằng AI vào năm tới. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh việc rà soát các giao dịch tài chính ngày càng lớn một cách chuyên nghiệp và có hệ thống hơn.
Với hệ thống mới này, chính quyền có thể phản ứng kịp thời với những phương thức rửa tiền mới.
 |
| Phó Chủ tịch FSC Kim Yong-beom. |
Theo ông Kim Yong-beom, giới chức tài chính đang tận dụng công nghệ trong lĩnh vực này để giảm bớt chi phí. Trong tương lai gần, các viện tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính sẽ có thể xác định được các giao dịch rửa tiền đáng ngờ thông qua AI và công nghệ phân tích dữ liệu lớn.
Phó Chủ tịch FSC nhấn mạnh, mặc dù ngành công nghệ tài chính đang bùng nổ sẽ giúp ích cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và môi giới tiết kiệm chi phí, song nó cũng gây khó khăn cho nhà chức trách trong công tác chống rửa tiền.
Các doanh nghiệp công nghệ tài chính có một số đặc điểm vượt trội, như không để lộ danh tính, các giao dịch không cần phải gặp trực tiếp mà được tự động hóa.
Ông Kim Yong-beom nhận định, những yếu tố này có thể làm tổn hại đến xã hội và tiềm ẩn nguy cơ dễ bị tấn công mạng.
 | Ấn Độ mạnh tay với tiền đen và những điều cần lưu ý Đoàn người xếp hàng dài trước cây ATM hay đông nghịt ở ngân hàng, nhiều nhà hàng phải đóng cửa… |
 | Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ ... |
 | Trung Quốc triển khai triệt phá ngân hàng “đen” Tin từ Tân hoa xã cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 450 đối tượng tình nghi liên quan tới 158 vụ rửa ... |
