Bộ trưởng Tài chính Colombia bị tình nghi dính líu với tội phạm rửa tiền
11:17 | 21/03/2020
Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla được cho là có dính líu đến một kẻ chuyên rửa tiền cho tội phạm buôn bán ma túy.
Mỹ trừng phạt hai doanh nhân Lebanon tài trợ cho Hezbollah
10:47 | 14/12/2019
Chính phủ Mỹ ngày 13/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai doanh nhân Lebanon, cáo buộc họ tài trợ cho phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Bộ Ngoại giao: Việt Nam có nhiều nỗ lực trong phòng chống rửa tiền
17:16 | 03/10/2019
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định trước thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.
Mỹ ra lệnh bắt lại tàu chở dầu Grace 1 của Iran
07:11 | 17/08/2019
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/8 đã công bố lệnh bắt giữ siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran, một ngày sau khi Tòa án Tối cao Gibraltar ra phán quyết thả con tàu ...
EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài
11:07 | 15/03/2019
Tiền gửi từ các đối tượng không cư trú có tỷ lệ rất cao ở các quốc gia như Latvia, Malta hay Cộng hòa Cyprus, nơi xuất hiện nhiều nhất các cáo buộc rửa tiền ...
Panama triệu hồi Đại sứ tại EU vì bị đưa trở lại danh sách đen “thiên đường trốn thuế”
06:47 | 14/02/2019
Ngày 13/2, Chính phủ Panama thông báo sẽ triệu hồi Đại sứ nước này tại Liên minh châu Âu (EU), Miguel Verzbolovskis, để tham vấn sau khi Panama bị EU nêu tên trở lại trong ...
IS đang hồi phục tại Iraq, có thể trỗi dậy ở Syria
15:52 | 05/02/2019
Ngày 4/2, Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phục hồi tại Iraq nhanh hơn ở Syria.
ECB sẽ "khai tử" đồng tiền mệnh giá 500 Euro vào ngày 27/1
11:13 | 02/01/2019
Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) đang tiến tới ngừng in các đồng tiền mệnh giá 500 Euro, với phần lớn trong số 19 quốc gia trong khối này sẽ ngừng việc phát hành ...
Mỹ bắt giữ em trai của Tổng thống một nước đồng minh
09:58 | 26/11/2018
Ngày 26/11, Chính phủ Mỹ thông báo đã bắt giữ một người em trai của Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, với cáo buộc dính líu tới hoạt động buôn ma túy bất hợp pháp ...
Malaysia: Cựu phó Thủ tướng chính thức bị buộc tội
14:38 | 19/10/2018
Báo điện tử The Star Online của Malaysia đưa tin, ngày 19/10, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur chính thức buộc tội với 45 cáo ...
Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn
15:40 | 03/10/2018
Ngày 3/10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 417 đối tượng tình nghi liên quan rửa tiền
15:30 | 02/10/2018
Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra ...
Mỹ: FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc gian lận và rửa tiền
14:22 | 07/08/2018
Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết ...
“Thiên đường trốn thuế và rửa tiền” Panama đang cải cách
12:45 | 27/07/2018
Bộ Kinh tế và Tài chính Panama (MEF) vừa ra thông cáo cho biết Chính phủ Panama và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký kết một thỏa thuận tín dụng trị giá 100 triệu ...
Peru thu giữ hàng triệu USD tiền giả
10:53 | 26/05/2018
Ngày 25/5, cảnh sát thủ đô Lima, Peru đã thu giữ một khối lượng lớn tiền giả sắp được chuyển tới Mỹ và châu Âu.
