| TIN LIÊN QUAN | |
 | “Thiên đường trốn thuế và rửa tiền” Panama đang cải cách |
| Panama triệu hồi Đại sứ tại EU khi có tên trong danh sách “thiên đường thuế” |
Trong thông cáo do Bộ Ngoại giao Panama phát ra cùng ngày, nước này phản đối việc EU đưa bổ sung Panama vào "danh sách đen" các quốc gia và vùng lãnh thổ gây nguy cơ cao cho khối này trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do đó, Chính phủ Panama tuyên bố sẽ triệu đại diện của mình tại EU về nước và thông báo các bước đi tiếp theo trong vòng 30 ngày tới.
Thông cáo cho biết thêm, việc triệu hồi tham vấn đại diện tại EU cũng nhằm mục đích thiết lập kênh liên lạc với Ủy ban châu Âu (EC) và tiếp tục nỗ lực để kênh liên lạc có thể làm sáng tỏ những mối lo ngại của khối này.
 |
| Chính phủ Panama cho rằng toàn bộ quá trình thiết lập danh sách nói trên là không “rõ ràng” bởi quốc gia này chưa bao giờ được tham vấn về vấn đề này. (Nguồn: Lonely Planet) |
Chính phủ Panama cho rằng toàn bộ quá trình thiết lập danh sách nói trên là không “rõ ràng” bởi quốc gia này chưa bao giờ được tham vấn về vấn đề này. Ngoài ra, thông cáo nhấn mạnh, việc đưa Panama vào “danh sách đen” là không phù hợp với mối quan hệ song phương và thương mại gần gũi giữa quốc gia Trung Mỹ và EU, chưa kể đến những bước tiến trong việc tăng cường và hiện đại hóa nền tảng tài chính và các dịch vụ quốc tế của Panama. Bởi lẽ đó, Chính phủ Panama kêu gọi EC xem xét lại biện pháp “không công bằng” chống lại một đất nước có cam kết rõ ràng trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trước đó cùng ngày, EC thông báo đã bổ sung 7 quốc gia, trong đó có Panama và Saudi Arabia, vào "danh sách đen" các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền. Như vậy, trong tổng số 23 chính quyền hiện bị EC liệt vào "danh sách đen" có Saudi Arabia, Panama, Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahamas, 4 vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Mỹ (gồm Samoa, quần đảo Virgin, Puerto Rico và Guam), Afghanistan, Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Nigeria, Sri Lanka, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia và Yemen. Trong khi đó, các quốc gia gồm Bosnia Herzegovina, Guyana, Lào, Uganda và Vanuatu được loại khỏi "danh sách đen".
 | Saudi Arabia trục xuất Đại sứ Canada, đóng băng mọi giao dịch với Ottawa Ngày 6/8, Hãng thông tấn Nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin, chính quyền Riyadh đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Canada, ... |
 | Sudan triệu hồi Đại sứ tại Ai Cập để tham vấn Ngày 4/1, Sudan thông báo quyết định triệu hồi đại sứ của nước này tại Ai Cập để tham vấn. |
 | Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ tại Caracas Theo AFP, La nación, ngày 22/4/2015, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định triệu hồi Đại sứ tại Venezuela về nước để tham vấn ... |
