Tây Ban Nha cáo buộc một ngân hàng Trung Quốc rửa tiền

14:05 | 12/09/2017

Ngày 11/9, Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở châu Âu hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu Euro (hơn 256 triệu USD). 

TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20170912135754 Thái Lan: Con trai cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền
tin nhap 20170912135754 Deutsche Bank tại Mỹ tiếp tục đối mặt với án phạt 41 triệu USD

Ông Moreno cho hay, chi nhánh của ICBC tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014. 

tin nhap 20170912135754
Cảnh sát Tây Ban Nha đứng trước cửa trụ sở ICBC trong một cuộc đột kích ở Madrid, ngày 17/2/2016. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, 7 quan chức cấp cao có liên quan tới chi nhánh của ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016 vì bị nghi ngờ tham gia hoạt động rửa tiền.

Theo ông Moreno, chi nhánh của ICBC tại thủ đô Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ các băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển tiền cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.

tin nhap 20170912135754
CARICOM phản đối "danh sách đen" các nước rửa tiền của Mỹ

Vấn đề này đã được các Bộ trưởng Thương mại Caricom thảo luận trong cuộc họp hai ngày vừa qua tại Georgetown, Guyana.   

tin nhap 20170912135754
Singapore xử lý các quan chức ngân hàng liên quan đến vụ bê bối Quỹ 1MDB

 Ngày 13/3, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố việc xử lý một loạt các cá nhân vốn là cựu quan ...

tin nhap 20170912135754
Cơ quan công tố Brazil cáo buộc Chủ tịch Thượng viện dính líu tới vụ bê bối Petrobras

Ngày 12/12, cơ quan Tổng công tố Brazil đã cáo buộc Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros phạm tội tham ô và rửa tiền trong ...