“Hồ sơ Panama” châm ngòi nhiều cuộc điều tra trên toàn cầu

Nhiều quốc gia đã tiến hành các cuộc điều tra vi phạm thuế sau vụ tiết lộ tài liệu quy mô nhất từ trước tới nay.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
ho so panama cham ngoi nhieu cuoc dieu tra tren toan cau
Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Thiên đường trốn thuế

Vụ việc bùng phát ngày 3/4 sau khi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), công bố báo cáo được tiến hành trong suốt một năm qua dựa trên kho chứng từ về thuế bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) trong thời gian từ năm 1977 tới cuối năm 2015.

Các nhà báo đã tiến hành điều tra đối với khoảng 11,5 triệu chứng từ được khai thác từ hệ thống nội bộ của Mossack Fonseca, có liên quan tới khoảng 214.000 doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân. Trong số những cái tên nổi bật được “Hồ sơ Panama” nhắc tới có các cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, cũng như ngôi sao bóng đá Lionel Messi.

Ngày 4/4, tại thủ đô Reykjavik của Iceland, hàng nghìn người đã đổ xuống đường để biểu tình yêu cầu Thủ tướng Gunnlaugsson từ chức do các cáo buộc cho rằng ông và vợ đã lập một công ty ở nước ngoài để che giấu hàng triệu USD tiền đầu tư, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp khó khăn về tài chính.

Trong khi đó, Australia đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với 800 khách hàng giàu có của Mossack Fonseca tại nước này. Pháp và Hà Lan cũng tuyên bố điều tra, trong khi một nguồn tin từ cơ quan tư pháp Tây Ban Nha cho biết Madrid đã khởi động một cuộc điều tra hành vi rửa tiền liên quan tới hãng luật Panama.

Về phần mình, Panama cam kết điều tra để xác định các hành động phạm pháp và buộc những cá nhân cùng tổ chức gây thiệt hại tài chính phải trả giá. Tổng thống Juan Carlos Varela cho biết Panama sẽ phối hợp với các cuộc điều tra quy mô quốc tế, song nhấn mạnh việc “bảo vệ hình ảnh đất nước”, vốn đang bị coi là một trong những “thiên đường” trốn thuế trên thế giới.

Tại Panama, các giao dịch tài chính nước ngoài về cơ bản không phạm pháp song thường bị nhiều người lợi dụng để trốn thuế, tiến hành các phi vụ làm ăn phi pháp hay che giấu các tài sản có được do biển thủ hoặc có thể ảnh hưởng tới khía cạnh chính trị.

Nguồn dữ liệu khổng lồ

Mọi chuyện bắt đầu vào những tháng cuối năm 2014 khi một nguồn tin giấu tên liên lạc với Bastian Obermayer, phóng viên điều tra của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) và hỏi liệu họ muốn tiếp cận với một nguồn thông tin giá trị về các giao dịch mờ ám liên quan tới hàng loạt chính trị gia nổi tiếng hay không.

Suddeutsche Zeitung sau đó đã bắt tay với ICIJ để tiến hành điều tra. ICIJ nhanh chóng kêu gọi sự cộng tác của các nhà báo đến từ hơn 100 hãng truyền thông trên thế giới trong quá trình xác minh và nghiên cứu các tài liệu được chia sẻ. Thực tế dung lượng các dữ liệu chia sẻ là khoảng 2,6 terabyte, gấp 100 lần dung lượng dữ liệu mật do WikiLeaks công bố và phải 600 đĩa DVD mới chứa hết. Dự kiến sẽ có thêm những thông tin được công bố trong các tuần tới đây.

Âm mưu của Mỹ?

Cuộc điều tra “Hồ sơ Panama” đã nêu tên khoảng 140 chính trị gia, trong đó có cả các cựu nguyên thủ quốc gia và những người đang đương chức. Theo đó, gia đình của ít nhất 8 thành viên đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu trong Bộ Chính trị Trung Quốc, trong đó có cả gia đình của Chủ tịch Tập Cận Bình, có sở hữu tài sản lớn ở nước ngoài. Cũng theo điều tra, Thủ tướng Iceland đã bí mật sở hữu hàng triệu USD trái phiếu ngân hàng ở nước ngoài trong khi hệ thống ngân hàng nước này sụp đổ vào năm 2008. 

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cùng cha và anh trai được cho là đứng tên vị trí giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài tại Bahamas, song ông Macri cho rằng thông tin này không có gì đặc biệt và mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được giới chức ngành thuế Bahamas nắm rõ.

Thành viên Ủy ban Đạo đức của FIFA Juan Pedro Damiani bị cáo buộc làm ăn với 3 nhân vật vướng vào các bê bối tham nhũng trong liên đoàn. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Quốc vương Saudi Arabia, đạo diễn phim giành giải Oscar Pedro Almodovar và diễn viên Thành Long cũng có tên trong số các nhân vật nổi tiếng mà “Hồ sơ Panama” đề cập tới.

Tuy nhiên, không ít công bố của ICIJ bị phủ nhận. Điện Kremlin cho rằng đây thực chất là một âm mưu của Mỹ nhằm vào cộng sự của ông Putin khi cho rằng nhân vật này là người đứng đầu một công ty ở nước ngoài có khối tài sản lên tới hơn 2 tỷ USD. Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các nhà báo tham gia cuộc điều tra từng làm việc trong các cơ quan của chính phủ Mỹ, cho CIA và các cơ quan đặc biệt.

Kẽ hở pháp lý

Ông Ramon Fonseca, một trong những nhà sáng lập của Mossack Fonseca, nói rằng việc ICIJ tiết lộ các thông tin là “phạm pháp” và là “một cuộc tấn công nhằm vào Panama”. Hơn 500 ngân hàng, các chi nhánh và các công ty con đã bắt tay với Mossack Fonseca kể từ những năm 1970 để giúp các khách hàng của họ quản lý các công ty ở nước ngoài. 

Theo ICIJ, các tài liệu rò rỉ cho thấy “nhiều ngân hàng, công ty luật và các tổ chức ở nước ngoài thường không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để đảm bảo khách hàng không dính líu tới các doanh nghiệp phạm pháp, trốn thuế hoặc tham nhũng”. Mossack Fonseca hiện đang là đối tượng bị Đức và Brazil điều tra do các cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền đe dọa làm chấn động giới lãnh đạo cấp cao.

TNB (theo AFP)

Bài viết cùng chủ đề

Hồ sơ Panama

Xem nhiều

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cộng đồng người Việt ở Trùng Khánh cần phát huy tốt truyền thống 'tương thân tương ái'

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cộng đồng người Việt ở Trùng Khánh cần phát huy tốt truyền thống 'tương thân tương ái'

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Dự báo: Bão số 7 có thể rất nguy hiểm với tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển ven bờ Trung-Nam Trung Bộ trong các ngày 8-12/11

Dự báo: Bão số 7 có thể rất nguy hiểm với tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển ven bờ Trung-Nam Trung Bộ trong các ngày 8-12/11

Hồi 10h (ngày 8/11), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc ...
Hà Nội: Hành trình mới của những cây xanh gãy đổ sau bão Yagi

Hà Nội: Hành trình mới của những cây xanh gãy đổ sau bão Yagi

Gỗ cây xanh gãy đổ sau bão Yagi không phải là phế liệu. Chúng đã được tái sinh, mang lại giá trị kinh tế bất ngờ.
Mỹ Tâm thực hiện đêm nhạc đặc biệt tri ân khán giả hải ngoại dịp Giáng sinh

Mỹ Tâm thực hiện đêm nhạc đặc biệt tri ân khán giả hải ngoại dịp Giáng sinh

Ca sĩ Mỹ Tâm phấn khích khi toàn bộ vé của liveshow 'My Soul 1981' được bán hết trong vòng một tiếng.
Cuộc đời bà Trần Tố Nga qua lời kể của đạo diễn người Pháp gốc Việt

Cuộc đời bà Trần Tố Nga qua lời kể của đạo diễn người Pháp gốc Việt

Vở kịch dẫn dắt khán giả đắm chìm vào câu chuyện của bà Trần Tố Nga, một người phụ nữ suốt đời dấn thân vào cuộc chiến đòi công lý ...
Cập nhật bảng giá xe hãng Ford mới nhất tháng 11/2024

Cập nhật bảng giá xe hãng Ford mới nhất tháng 11/2024

Bảng giá xe hãng Ford của các dòng như Everest 2021, EcoSport 2021, Everest 2022, Ranger 2021, Explorer 2022, Territory 2022, Ranger 2022, Ranger Raptor 2023, Everest 2023, Everest 2024, ...
NÓNG! Hàn Quốc phóng tên lửa ra biển Hoàng Hải

NÓNG! Hàn Quốc phóng tên lửa ra biển Hoàng Hải

Vụ phóng diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc, diễn ra tại quận ven biển Taean, cách Seoul 108 km về phía tây Nam.
Quốc hội Nicaragua vừa quyết định mở cửa đón quân đội Nga, Mỹ và loạt nước, vì sao?

Quốc hội Nicaragua vừa quyết định mở cửa đón quân đội Nga, Mỹ và loạt nước, vì sao?

Nicaragua sẽ cho phép quân đội, tàu và máy bay quân sự của Nga, Mỹ, Cuba, Venezuela và Mexico vào nước này trong nửa đầu năm 2025.
Liên minh cầm quyền tan rã, Tổng thống Đức lên kế hoạch giải tán Quốc hội

Liên minh cầm quyền tan rã, Tổng thống Đức lên kế hoạch giải tán Quốc hội

Ngày 7/11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thông báo kế hoạch chuẩn bị giải tán Quốc hội và dọn đường cho các cuộc bầu cử sớm.
Pháp-Israel 'va chạm' ngoại giao, Paris phản đối hành động không thể chấp nhận được

Pháp-Israel 'va chạm' ngoại giao, Paris phản đối hành động không thể chấp nhận được

Pháp và Israel đã vướng vào một sự cố ngoại giao, khi quốc gia Trung Đông tạm giữ 2 nhân viên mang thị thực ngoại giao của Paris.
Đây là Hội nghị có thể quyết định tương lai châu Âu trong nhiều thập kỷ

Đây là Hội nghị có thể quyết định tương lai châu Âu trong nhiều thập kỷ

Ngày 7/11, tại thủ đô Budapest của Hungary đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ năm.
Điều máy bay F-15E Strike Eagles tới Trung Đông, Mỹ toan tính gì?

Điều máy bay F-15E Strike Eagles tới Trung Đông, Mỹ toan tính gì?

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã đến Trung Đông, sau khi Washington tuyên bố triển khai thêm lực lượng đến khu vực này để cảnh báo Iran.
Thế giới sẽ phải thích ứng với một nước Mỹ rất khác?

Thế giới sẽ phải thích ứng với một nước Mỹ rất khác?

Những thay đổi dưới thời Trump 2.0 sẽ tác động nhiều mặt tới nước Mỹ và thế giới.
Malaysia-Trung Quốc: Thắt chặt tình thân

Malaysia-Trung Quốc: Thắt chặt tình thân

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia phản ánh mong muốn tăng cường quan hệ song phương toàn diện, đặc biệt là kinh tế và thương mại.
Chiến thắng của ông Trump: 8 cụm từ đặc tả hành trình phi thường vào Nhà Trắng, đằng sau ngày thứ Ba 'nhàn nhã' là gì?

Chiến thắng của ông Trump: 8 cụm từ đặc tả hành trình phi thường vào Nhà Trắng, đằng sau ngày thứ Ba 'nhàn nhã' là gì?

Không cần phải chờ đợi thêm, ứng cử viên Donald Trump đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màu sắc chính sách đối ngoại của ông Trump và bà Harris nếu đắc cử

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Màu sắc chính sách đối ngoại của ông Trump và bà Harris nếu đắc cử

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ tác động tới tình hình thế giới thế nào và chính sách đối ngoại của ông Trump và bà Harris khác biệt ra sao?
Đại sứ Phạm Quang Vinh: 'Độc lạ', gay cấn bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 và câu chuyện với Việt Nam

Đại sứ Phạm Quang Vinh: 'Độc lạ', gay cấn bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 và câu chuyện với Việt Nam

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rất sít sao, nhưng dù là ai thì quan hệ Việt Nam-Mỹ vẫn tiếp đà phát triển tích cực.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ý nghĩa và tác động

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ý nghĩa và tác động

Bầu cử Tổng thống Mỹ luôn có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong nội bộ nước Mỹ mà còn với cộng đồng quốc tế.
Hiệp định Paris liệu có lâm nguy vì kết quả bầu cử Mỹ?

Hiệp định Paris liệu có lâm nguy vì kết quả bầu cử Mỹ?

Bầu cử Mỹ khép lại với những lo ngại từ giới chuyên gia rằng Washington có thể suy giảm cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhắn nhủ gì tới ông Trump trong thông điệp chúc mừng?

Chủ tịch Tập Cận Bình nhắn nhủ gì tới ông Trump trong thông điệp chúc mừng?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, khẳng định hai bên nên hợp tác, thay vì đối đầu.
Bầu cử Mỹ trước 'giờ G': 'Kỳ phùng địch thủ' Trung Quốc vẫn gia tăng sức ảnh hưởng, chiến lược châu Á sẽ được định hình ra sao?

Bầu cử Mỹ trước 'giờ G': 'Kỳ phùng địch thủ' Trung Quốc vẫn gia tăng sức ảnh hưởng, chiến lược châu Á sẽ được định hình ra sao?

Cả ông Trump và bà Harris đều đang tìm cách mô tả bên kia là 'yếu thế trước Trung Quốc' trong nỗ lực vượt qua phe đối lập.
Quan hệ Mỹ-Anh hậu bầu cử: Hai ngã rẽ trước chân trời mới

Quan hệ Mỹ-Anh hậu bầu cử: Hai ngã rẽ trước chân trời mới

Quan hệ truyền thống Mỹ-Anh có thể sẽ đổi khác, khi cuộc bầu cử sắp tới mở ra hai viễn cảnh khác nhau cho mối thâm tình này.
Bài phát biểu tranh cử cuối cùng của bà Kamala Harris: Những 'đòn công kích' phút chót, so sánh rất giàu hình ảnh

Bài phát biểu tranh cử cuối cùng của bà Kamala Harris: Những 'đòn công kích' phút chót, so sánh rất giàu hình ảnh

Phó Tổng thống Kamala Harris đã có bài phát biểu khép lại chiến dịch tranh cử tại công viên Ellipse ở Washington, D.C.
'Ván cờ' Nga-Ukraine trước ngã rẽ bầu cử Mỹ

'Ván cờ' Nga-Ukraine trước ngã rẽ bầu cử Mỹ

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động