“Hồ sơ Panama” châm ngòi nhiều cuộc điều tra trên toàn cầu

Nhiều quốc gia đã tiến hành các cuộc điều tra vi phạm thuế sau vụ tiết lộ tài liệu quy mô nhất từ trước tới nay.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
ho so panama cham ngoi nhieu cuoc dieu tra tren toan cau
Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Thiên đường trốn thuế

Vụ việc bùng phát ngày 3/4 sau khi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), công bố báo cáo được tiến hành trong suốt một năm qua dựa trên kho chứng từ về thuế bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) trong thời gian từ năm 1977 tới cuối năm 2015.

Các nhà báo đã tiến hành điều tra đối với khoảng 11,5 triệu chứng từ được khai thác từ hệ thống nội bộ của Mossack Fonseca, có liên quan tới khoảng 214.000 doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân. Trong số những cái tên nổi bật được “Hồ sơ Panama” nhắc tới có các cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, cũng như ngôi sao bóng đá Lionel Messi.

Ngày 4/4, tại thủ đô Reykjavik của Iceland, hàng nghìn người đã đổ xuống đường để biểu tình yêu cầu Thủ tướng Gunnlaugsson từ chức do các cáo buộc cho rằng ông và vợ đã lập một công ty ở nước ngoài để che giấu hàng triệu USD tiền đầu tư, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp khó khăn về tài chính.

Trong khi đó, Australia đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với 800 khách hàng giàu có của Mossack Fonseca tại nước này. Pháp và Hà Lan cũng tuyên bố điều tra, trong khi một nguồn tin từ cơ quan tư pháp Tây Ban Nha cho biết Madrid đã khởi động một cuộc điều tra hành vi rửa tiền liên quan tới hãng luật Panama.

Về phần mình, Panama cam kết điều tra để xác định các hành động phạm pháp và buộc những cá nhân cùng tổ chức gây thiệt hại tài chính phải trả giá. Tổng thống Juan Carlos Varela cho biết Panama sẽ phối hợp với các cuộc điều tra quy mô quốc tế, song nhấn mạnh việc “bảo vệ hình ảnh đất nước”, vốn đang bị coi là một trong những “thiên đường” trốn thuế trên thế giới.

Tại Panama, các giao dịch tài chính nước ngoài về cơ bản không phạm pháp song thường bị nhiều người lợi dụng để trốn thuế, tiến hành các phi vụ làm ăn phi pháp hay che giấu các tài sản có được do biển thủ hoặc có thể ảnh hưởng tới khía cạnh chính trị.

Nguồn dữ liệu khổng lồ

Mọi chuyện bắt đầu vào những tháng cuối năm 2014 khi một nguồn tin giấu tên liên lạc với Bastian Obermayer, phóng viên điều tra của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) và hỏi liệu họ muốn tiếp cận với một nguồn thông tin giá trị về các giao dịch mờ ám liên quan tới hàng loạt chính trị gia nổi tiếng hay không.

Suddeutsche Zeitung sau đó đã bắt tay với ICIJ để tiến hành điều tra. ICIJ nhanh chóng kêu gọi sự cộng tác của các nhà báo đến từ hơn 100 hãng truyền thông trên thế giới trong quá trình xác minh và nghiên cứu các tài liệu được chia sẻ. Thực tế dung lượng các dữ liệu chia sẻ là khoảng 2,6 terabyte, gấp 100 lần dung lượng dữ liệu mật do WikiLeaks công bố và phải 600 đĩa DVD mới chứa hết. Dự kiến sẽ có thêm những thông tin được công bố trong các tuần tới đây.

Âm mưu của Mỹ?

Cuộc điều tra “Hồ sơ Panama” đã nêu tên khoảng 140 chính trị gia, trong đó có cả các cựu nguyên thủ quốc gia và những người đang đương chức. Theo đó, gia đình của ít nhất 8 thành viên đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu trong Bộ Chính trị Trung Quốc, trong đó có cả gia đình của Chủ tịch Tập Cận Bình, có sở hữu tài sản lớn ở nước ngoài. Cũng theo điều tra, Thủ tướng Iceland đã bí mật sở hữu hàng triệu USD trái phiếu ngân hàng ở nước ngoài trong khi hệ thống ngân hàng nước này sụp đổ vào năm 2008. 

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cùng cha và anh trai được cho là đứng tên vị trí giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài tại Bahamas, song ông Macri cho rằng thông tin này không có gì đặc biệt và mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được giới chức ngành thuế Bahamas nắm rõ.

Thành viên Ủy ban Đạo đức của FIFA Juan Pedro Damiani bị cáo buộc làm ăn với 3 nhân vật vướng vào các bê bối tham nhũng trong liên đoàn. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Quốc vương Saudi Arabia, đạo diễn phim giành giải Oscar Pedro Almodovar và diễn viên Thành Long cũng có tên trong số các nhân vật nổi tiếng mà “Hồ sơ Panama” đề cập tới.

Tuy nhiên, không ít công bố của ICIJ bị phủ nhận. Điện Kremlin cho rằng đây thực chất là một âm mưu của Mỹ nhằm vào cộng sự của ông Putin khi cho rằng nhân vật này là người đứng đầu một công ty ở nước ngoài có khối tài sản lên tới hơn 2 tỷ USD. Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các nhà báo tham gia cuộc điều tra từng làm việc trong các cơ quan của chính phủ Mỹ, cho CIA và các cơ quan đặc biệt.

Kẽ hở pháp lý

Ông Ramon Fonseca, một trong những nhà sáng lập của Mossack Fonseca, nói rằng việc ICIJ tiết lộ các thông tin là “phạm pháp” và là “một cuộc tấn công nhằm vào Panama”. Hơn 500 ngân hàng, các chi nhánh và các công ty con đã bắt tay với Mossack Fonseca kể từ những năm 1970 để giúp các khách hàng của họ quản lý các công ty ở nước ngoài. 

Theo ICIJ, các tài liệu rò rỉ cho thấy “nhiều ngân hàng, công ty luật và các tổ chức ở nước ngoài thường không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để đảm bảo khách hàng không dính líu tới các doanh nghiệp phạm pháp, trốn thuế hoặc tham nhũng”. Mossack Fonseca hiện đang là đối tượng bị Đức và Brazil điều tra do các cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền đe dọa làm chấn động giới lãnh đạo cấp cao.

TNB (theo AFP)

Bài viết cùng chủ đề

Hồ sơ Panama

Xem nhiều

Đọc thêm

Thêm nhiều điều kiện đối với việc xét tuyển đại học bằng học bạ

Thêm nhiều điều kiện đối với việc xét tuyển đại học bằng học bạ

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm ...
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Petronas sớm xây dựng chiến lược, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng ...
Đợt trục xuất lớn nhất lịch sử nước Mỹ cận kề, lao động nhập cư phấp phỏng trước giờ G

Đợt trục xuất lớn nhất lịch sử nước Mỹ cận kề, lao động nhập cư phấp phỏng trước giờ G

Các ngành công nghiệp như nông nghiệp, giải trí và khách sạn...có thể là những ngành chịu tác động lớn nhất bởi lệnh trục xuất lao động nhập cư của ...
Giá vàng hôm nay 23/11/2024: Giá vàng lại tăng dựng đứng, sẽ lên trên 2.800 USD trước Giáng sinh, do mối đe dọa gia tăng của Thế chiến thứ III?

Giá vàng hôm nay 23/11/2024: Giá vàng lại tăng dựng đứng, sẽ lên trên 2.800 USD trước Giáng sinh, do mối đe dọa gia tăng của Thế chiến thứ III?

Giá vàng hôm nay 23/11/2024: Giá vàng lại tăng dựng đứng, mối đe dọa gia tăng của Thế chiến thứ III, vàng sẽ lên trên 2.800 trước Giáng sinh?
Giá tiêu hôm nay 23/11/2024: Thị trường bật tăng, nông dân phấn khởi, kỳ vọng về một vụ bội thu, được mùa, được giá

Giá tiêu hôm nay 23/11/2024: Thị trường bật tăng, nông dân phấn khởi, kỳ vọng về một vụ bội thu, được mùa, được giá

Giá tiêu hôm nay 23/11/2024 tại thị trường trong nước bất ngờ tăng ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 139.500 – 140.200 đồng/kg.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Campuchia thúc đẩy triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.
Tin thế giới 22/11: Ukraine thông tin về siêu tên lửa Nga, Lào-Trung Quốc gia tăng hợp tác quốc phòng, châu Âu chia rẽ về lệnh bắt Thủ tướng Israel

Tin thế giới 22/11: Ukraine thông tin về siêu tên lửa Nga, Lào-Trung Quốc gia tăng hợp tác quốc phòng, châu Âu chia rẽ về lệnh bắt Thủ tướng Israel

Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Hungary tuyên bố 'ngó lơ' lệnh bắt giữ quốc tế với Thủ tướng Israel

Thủ tướng Hungary tuyên bố 'ngó lơ' lệnh bắt giữ quốc tế với Thủ tướng Israel

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 22/11 lên tiếng chỉ trích Tòa án hình sự quốc tế (ICC) về việc phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Nga đẩy nhanh tốc độ tiến quân ở Ukraine, Hạ viện vung mạnh tiền cho quốc phòng

Nga đẩy nhanh tốc độ tiến quân ở Ukraine, Hạ viện vung mạnh tiền cho quốc phòng

Nga chuẩn bị đối phó với bất kỳ diễn biến nào liên quan tình hình xung đột Ukraine, dù luôn ưu tiên và đã sẵn sàng cho các biện pháp hòa bình.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un: Thế giới đang chứng kiến sự hỗn loạn và bạo lực nhất kể từ Thế chiến II

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un: Thế giới đang chứng kiến sự hỗn loạn và bạo lực nhất kể từ Thế chiến II

Chủ tịch Triều Tiên cho rằng, các mối quan hệ quốc tế đã vượt quá điểm bùng nổ nguy hiểm và biến thành những cuộc xung đột vô cùng thảm khốc.
Ukraine báo động tấn công tên lửa tại nhiều tỉnh, Nga kêu gọi IAEA giám sát Kiev trong lĩnh vực hạt nhân

Ukraine báo động tấn công tên lửa tại nhiều tỉnh, Nga kêu gọi IAEA giám sát Kiev trong lĩnh vực hạt nhân

Rạng sáng ngày 22/11, nhiều tỉnh của Ukraine đã đồng loạt phát báo động phòng không kéo dài nhiều giờ liên quan đến khả năng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Bị IAEA ra nghị quyết 'sửa lưng', Iran lấy hạt nhân ra dọa

Bị IAEA ra nghị quyết 'sửa lưng', Iran lấy hạt nhân ra dọa

Iran tuyên bố sẽ khởi động một loạt máy ly tâm mới và tiên tiến để đáp trả việc IAEA ra nghị quyết yêu cầu Tehran cải thiện hợp tác.
Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga: ‘Đèn xanh’ nháy chậm?

Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga: ‘Đèn xanh’ nháy chậm?

Việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công quân sự trên đất Nga có thể chuyển xung đột sang giai đoạn quyết liệt hơn.
Hội nghị thượng đỉnh G20: Cam kết, xu thế và động lực

Hội nghị thượng đỉnh G20: Cam kết, xu thế và động lực

Trong bối cảnh địa chính trị phân hóa sâu sắc, xung đột leo thang và biến đổi khí hậu, Thượng đỉnh G20 rất được trông đợi.
Chuyến thăm đa mục đích của Tổng thống Indonesia

Chuyến thăm đa mục đích của Tổng thống Indonesia

Tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài nhiều ngày với quy mô lớn.
Hội nghị thượng đỉnh bất thường các nước Arab và Hồi giáo: Nỗ lực ngăn xung đột lan rộng

Hội nghị thượng đỉnh bất thường các nước Arab và Hồi giáo: Nỗ lực ngăn xung đột lan rộng

Hội nghị đã thể hiện rõ ý chí và cam kết của nhiều quốc gia trong việc ủng hộ người Palestine và tìm kiếm các giải pháp lâu dài.
Thế giới sẽ phải thích ứng với một nước Mỹ rất khác

Thế giới sẽ phải thích ứng với một nước Mỹ rất khác

Những thay đổi dưới thời Trump 2.0 sẽ tác động nhiều mặt tới nước Mỹ và thế giới.
Malaysia-Trung Quốc: Thắt chặt tình thân

Malaysia-Trung Quốc: Thắt chặt tình thân

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia phản ánh mong muốn tăng cường quan hệ song phương toàn diện, đặc biệt là kinh tế và thương mại.
Một Iran 'rất khác' sẽ khiến ông Trump phải đau đầu!

Một Iran 'rất khác' sẽ khiến ông Trump phải đau đầu!

Rất có thể chính sách 'gây áp lực tối đa' của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ không còn tác dụng với Iran khi ở thời điểm hiện nay.
Ông Donald Trump 'tái xuất': Cục diện Nam bán cầu có đảo chiều?

Ông Donald Trump 'tái xuất': Cục diện Nam bán cầu có đảo chiều?

Sự trở lại của ông Donald Trump không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chính trị Mỹ mà còn hứa hẹn ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực Nam bán cầu.
'Hạt hòa bình' gieo mầm ngoại giao nông sản Mỹ-Trung

'Hạt hòa bình' gieo mầm ngoại giao nông sản Mỹ-Trung

Nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành dự án 'hạt hòa bình' nhằm thúc đẩy cân bằng thương mại nông nghiệp giữa hai nước.
Xung đột Nga-Ukraine: Đoán ý đồ người kế nhiệm, Tổng thống Biden đi thêm nước cờ 'một mũi tên trúng hai đích'

Xung đột Nga-Ukraine: Đoán ý đồ người kế nhiệm, Tổng thống Biden đi thêm nước cờ 'một mũi tên trúng hai đích'

Mặc dù sắp mãn nhiệm nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một quyết định quan trọng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Cái 'gật đầu muộn mằn' của Tổng thống Biden với Ukraine: Thay đổi cục diện hay thêm dầu vào lửa?

Cái 'gật đầu muộn mằn' của Tổng thống Biden với Ukraine: Thay đổi cục diện hay thêm dầu vào lửa?

Tổng thống Joe Biden đã quyết định 'xé rào' vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, những 'đòn giáng' không thể tạo ra bằng lời nói.
Ngoại giao đa phương của Việt Nam tạo tiếng vang trên truyền thông Mexico

Ngoại giao đa phương của Việt Nam tạo tiếng vang trên truyền thông Mexico

Truyền thông Mexico đề cao vị thế và sự tham gia, đóng góp hiệu quả của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương gần đây như APEC, G20...
Phiên bản di động